雲象科技-創

1.事實發生日:115/04/29 2.公司名稱:雲象科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,554,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣55,540,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年04月02日臺證上二字第1151700950號函申報生效在案。 (2)本次現金增資依公司法267條第1項規定，保留發行新股約15%，計833,000股由本公司員工認購，員工若有認購不足或放棄認購部分，則授權董事長洽特定人認購之，其餘85%計4,721,000股，依證券交易法第28條之1規定及114年6月27日股東常會決議，由原股東放棄優先認購之權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公開承銷。另對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規定辦理。 (3)本次現金增資發行新股5,554,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣55,540,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂為每股新臺幣20.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.25倍為上限，故每股發行價格暫定以新臺幣 25.00元溢價發行。 (4)現金增資發行新股之認股繳款期間： 1.員工認股繳款日期：115年5月12日至115年5月14日。 2.競價拍賣扣款日期：115年5月14日。 3.特定人認股繳款日期：115年5月15日至115年5月18日。 4.增資基準日：115年5月18日。 (5)本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。

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