雲象科技-創

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳啟中 產品暨機器學習總監 4.新任者姓名、級職及簡歷:翁啟閎 機器學習部經理代理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:新任研發主管待董事會通過任命後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：管中閔獨立董事：楊泮池獨立董事：李靜芳 4.舊任者簡歷: 獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長) 5.新任者姓名: 獨立董事：管中閔獨立董事：楊泮池獨立董事：李靜芳 6.新任者簡歷: 獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事)獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長)獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事會任期屆滿全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/16~115/03/09 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：葉肇元 (2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 (3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰 (4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲 (5)董事：李佩淵 (6)獨立董事：楊泮池 (7)獨立董事：管中閔 (8)獨立董事：李靜芳 (9)獨立董事：王皇玉 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數65,741,564權，贊成權數65,590,538權，占總權數99.77%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：葉肇元 (2)董事：葉一忠 (3)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 (4)董事：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇 (5)董事：睿水投資(股)公司代表人盧心怡 (6)獨立董事：管中閔 (7)獨立董事：楊泮池 (8)獨立董事：李靜芳 (9)獨立董事：許毓仁 4.舊任者簡歷: (1)董事：葉肇元(本公司董事長兼總經理) (2)董事：葉一忠(本公司董事兼營運長) (3)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方(長佳智能(股)公司法人代表人董事) (4)董事：國泰創業投資(股)公司代表人蔡志昇(國泰創業投資投資副總經理) (5)董事：睿水投資(股)公司代表人盧心怡(北市陽明醫院醫檢師) (6)獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事) (7)獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長) (8)獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長) (9)獨立董事：許毓仁(智冠科技(股)公司董事) 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：葉肇元 (2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 (3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰 (4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲 (5)董事：李佩淵 (6)獨立董事：楊泮池 (7)獨立董事：管中閔 (8)獨立董事：李靜芳 (9)獨立董事：王皇玉 6.新任者簡歷: (1)董事：葉肇元(本公司董事長兼總經理) (2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方(長佳智能(股)公司法人代表人董事) (3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰(華碩電腦(股)公司獨立董事) (4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲(中華開發資本(股)公司獨立董事) (5)董事：李佩淵(秀傳紀念醫院名譽院長) (6)獨立董事：楊泮池(鑽石生技投資(股)公司董事長) (7)獨立董事：管中閔(華邦電子(股)公司獨立董事) (8)獨立董事：李靜芳(遠東集團集團綜效暨零售規劃總部執行長) (9)獨立董事：王皇玉(國立臺灣大學法律系教授) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事：葉肇元 2,862,000股 (2)董事：廣達電腦(股)公司代表人謝耀方 13,352,858股 (3)董事：肇元投資(股)公司代表人簡立峰 14,363,546股 (4)董事：肇元投資(股)公司代表人林昭憲 14,363,546股 (5)董事：李佩淵 200,000股 (6)獨立董事：楊泮池 0股 (7)獨立董事：管中閔 0股 (8)獨立董事：李靜芳 0股 (9)獨立董事：王皇玉 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/10~115/03/09 11.新任生效日期:115/06/22 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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