Q BURGER

1.發生變動日期:115/08/06 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:蔡佳昇 6.新任者簡歷:社團法人中華人力資源管理協會 常務理事/104資訊科技/LHH資深顧問康博集團董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/06/118/06/22 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、公司治理主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂喬珊/本公司財會處副總/三圓建設(股)公司 財會協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/29 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：李永川 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：李永川 雃博(股)公司董事長、雅創投資開發(股)公司董事長 5.新任者姓名:新任者待董事會通過委任後，另行公告之 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭職 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/23 ~ 118/06/22 10.新任生效日期::不適用 11.其他應敘明事項:本公司於115/07/29接獲辭任書，新任者待董事會通過委任後，另行公告之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利：每股配發2元，合計新台幣44,490,000 4.除權（息）交易日:115/08/21 5.最後過戶日:115/08/24 6.停止過戶起始日期:115/08/25 7.停止過戶截止日期:115/08/29 8.除權（息）基準日:115/08/29 9.現金股利發放日期:115/09/16 10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、公司治理主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭子緯/財務協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過派任後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/06/30 8.其他應敘明事項:無後另行公告。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：鄭瑞賓董事：睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙董事：李明元董事：黃麗燕董事：林攸彥獨立董事：周皓勳獨立董事：李永川獨立董事：洪敏莉獨立董事：楊炳輝 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：鄭瑞賓饗農鮮(股)公司董事長睿盟投資(股)公司董事長將將(股)公司董事長王道實業(股)公司董事長國隆(股)公司監察人 (2)睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙國隆(股)公司董事長睿盟投資(股)公司監察人將將國際(股)公司監察人王道實業(股)公司監察人 (3)董事：李明元匯盟餐飲服務(股)公司董事 (4)董事：黃麗燕智度有限公司董事 (5)董事：林攸彥勁能投資有限公司董事冠綸智慧財產有限公司董事亨利工廠股份有限公司董事冠綸國際法律事務所律師 (6)獨立董事：周皓勳李奧國際股份有限公司財務長 (7)獨立董事：李永川雃博(股)公司董事長雅創投資開發(股)公司董事長雅信投資開發(股)公司董事雅勝投資開發(股)公司董事長穩瑑投資開發股份有限公司董事新駿實業(股)公司董事長(法人代表)Wellell America Corp. 董事Apex Global Investment Ltd. 董事ComfortPro Investment Corp. 董事Max Delight Holding Limited 董事集醫股份有限公司 董事Apex Medical Respiratory Ltd. 董事Wellell UK Limited 董事Wellell France S.A.S.董事SLK Vertriebs GmbH 董事SLK Medical GmbH 董事Wellell Germany GmbH 董事財團法人普仁青年關懷基金會 董事 (8)獨立董事：洪敏莉商業創新發展協會理事長南臺科技大學高階高階主管企管碩士班(EMBA) 專任副教授 (9)獨立董事：楊炳輝財團法人食品工業發展研究所副所長兼食品工程研發及服務中心主任 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權總數三分之二以上之同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:周皓勳、李永川、楊炳輝、洪敏莉 4.舊任者簡歷: 周皓勳：李奧國際股份有限公司財務長李永川：雃博(股)公司董事長楊炳輝：財團法人食品工業發展研究所副所長兼食品工程研發及服務中心主任洪敏莉：南臺科技大學高階高階主管企管碩士班(EMBA) 專任副教授 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/4 ~ 115/10/19 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:第二屆新任薪資報酬委員會將於最近期董事會選任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/23 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:周皓勳、李永川、洪敏莉、楊炳輝 4.舊任者簡歷: 周皓勳：李奧國際股份有限公司財務長李永川：雃博(股)公司董事長楊炳輝：財團法人食品工業發展研究所副所長兼食品工程研發及服務中心主任洪敏莉：南臺科技大學高階高階主管企管碩士班(EMBA) 專任副教授 5.新任者姓名:周皓勳、李永川、洪敏莉、楊炳輝 6.新任者簡歷: 周皓勳：李奧國際股份有限公司財務長李永川：雃博(股)公司董事長楊炳輝：財團法人食品工業發展研究所副所長兼食品工程研發及服務中心主任洪敏莉：南臺科技大學高階高階主管企管碩士班(EMBA) 專任副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/12/04~115/10/19 10.新任生效日期:115/06/23 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/23 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:鄭瑞賓 4.舊任者簡歷:饗樂餐飲實業(股份)公司董事長 5.新任者姓名:鄭瑞賓 6.新任者簡歷::饗樂餐飲實業(股份)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致推選鄭瑞賓續任董事長。 9.新任生效日期:115/06/23 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：鄭瑞賓董事：睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙董事：李明元董事：黃麗燕董事：林攸彥獨立董事：周皓勳獨立董事：李永川獨立董事：洪敏莉獨立董事：楊炳輝 4.舊任者簡歷: (1)董事：饗樂餐飲實業(股份)公司董事長：鄭瑞賓 (2)董事：饗樂餐飲實業(股份)公司資深副總經理：黃心乙 (3)董事：匯盟餐飲服務(股)董事：李明元 (4)董事：智度有限公司董事長：黃麗燕 (5)董事：冠綸國際法律事務所律師：林攸彥 (6)獨立董事：李奧國際股份有限公司財務長：周皓勳 (7)獨立董事：雃博(股)公司董事長：李永川 (8)獨立董事：南臺科技大學高階主管企業碩士班(EMBA)專任副教授：洪敏莉 (9)獨立董事：財團法人食品工業發展研究所副所長兼食品工程研發服務中心主任：楊炳輝 5.新任者職稱及姓名: 董事：鄭瑞賓董事：睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙董事：李明元董事：黃麗燕董事：林攸彥獨立董事：周皓勳獨立董事：李永川獨立董事：洪敏莉獨立董事：楊炳輝 6.新任者簡歷: (1)董事：饗樂餐飲實業(股份)公司董事長：鄭瑞賓 (2)董事：饗樂餐飲實業(股份)公司資深副總經理：黃心乙 (3)董事：匯盟餐飲服務(股)董事：李明元 (4)董事：智度有限公司董事長：黃麗燕 (5)董事：冠綸國際法律事務所律師：林攸彥 (6)獨立董事：李奧國際股份有限公司財務長：周皓勳 (7)獨立董事：雃博(股)公司董事長：李永川 (8)獨立董事：南臺科技大學高階主管企業碩士班(EMBA)專任副教授：洪敏莉 (9)獨立董事：財團法人食品工業發展研究所副所長兼食品工程研發服務中心主任：楊炳輝 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：鄭瑞賓：1,304,506股 (2)董事：睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙：3,554,148股 (3)董事：李明元：262,000股 (4)董事：黃麗燕：0股 (5)董事：林攸彥：0股 (6)獨立董事：周皓勳：0股 (7)獨立董事：李永川：0股 (8)獨立董事：洪敏莉：0股 (9)獨立董事：楊炳輝：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/20~115/10/19 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:有 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。 當選名單如下： 董事：鄭瑞賓董事：睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙董事：李明元董事：黃麗燕董事：林攸彥獨立董事：周皓勳獨立董事：李永川獨立董事：洪敏莉獨立董事：楊炳輝 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除新任董事之競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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