擷發科

1.事實發生日:115/09/10 2.契約或承諾相對人:國內某公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):公告本公司取得北部「AI智慧住宅」系統整合專案訂單，訂單總金額約新台幣6.3億元（稅前）。 6.限制條款(解除者不適用):無重大限制條款。 7.承諾事項（解除者不適用）:無重大承諾事項。 8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無其他重要約定事項。 9.對公司財務、業務之影響:預計未來對本公司財務及業務有正面影響。 10.具體目的:擴大業務績效與提高營業收入。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資訊為準。

1.董事會決議日期:115/08/12 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 視實際募集情形發行普通股1,000,000股至8,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:按面額計新台幣10,000,000至80,000,000元。 6.發行價格:授權董事長訂定定價基準日，以該日前二十個營業日平均成交價為參考價格，於參考價格不低於百分之八十範圍內訂定。 7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資發行新股總數10%，計100,000股至800,000股。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次現金增資發行新股總數之90%，計900,000股至7,200,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購；逾期未辦理、原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有普通股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本現金增資案俟呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,061 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,012 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(110,509) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(107,943) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(107,943) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(107,943) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.7) 11.期末總資產(仟元):206,637 12.期末總負債(仟元):108,286 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):98,351 14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/07/06 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 鄭安志 4.舊任簽證會計師姓名2: 吳俊源 5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 曾瓊慧 7.新任簽證會計師姓名2: 曾瑞燕 8.變更會計師之原因: 本公司營運及集團管理整體考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/06/30 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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