擷發科

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:擷發科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修改本公司114年度股東會年報部分內容如下。 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報。 7.更正前金額/內容/頁次: （1）年報第1頁，致股東報告書，一、經營方針段落未揭露預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策。 （2）年報第1頁，致股東報告書，二、營業成果段落未揭露預算執行情形。 （3）年報第33頁，募資情形，未揭露核定股本之表格。 （4）年報第60頁，特別記載事項，缺一揭露項目。 8.更正後金額/內容/頁次: （1）年報第1頁，致股東報告書，一、經營方針段落已揭露預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策。 （2）年報第1頁，致股東報告書，二、營業成果段落已揭露預算執行情形，請參閱議事手冊附件三。 （3）年報第33頁，募資情形，已揭露核定股本之表格。 （4）年報第60頁，特別記載事項，補充第四點事項：無。 9.因應措施:修正後114年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期: 115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選一席獨立董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除補選獨立董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:通過辦理私募普通股案。

1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓(3B會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書。 (2)：審計委員會審查114年度決算報告。 (3)：健全營運計畫執行情形報告。 (4)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬辦理私募普通股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司補選一席獨立董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/05/01 12.停止過戶截止日期：115/06/29 13.其他應敘明事項：本公司董事會後申報股東會新增私募議案因公告申報系統出現"異動資料庫失敗"故,候補,本則公告

1.事實發生日:114/04/30 2.公司名稱:擷發科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 4/28董事會通過(新增)股東會議案會議事項： 1.報告事項： （1）114年度營業報告書。 （2）審計委員會審查114年度決算報告。 （3）健全營運計畫執行情形報告。 （4）累積虧損達實收資本額二分之一報告。 2.承認事項： （1）114年度決算表冊案。 （2）114年度虧損撥補案。 3.討論事項： （1）擬辦理私募普通股案。(新增) 4.選舉事項： （1）本公司補選一席獨立董事案。 5.其他議案： （1）解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 6.因應措施:管區系統出現異動資料庫失敗, 故, 產生本次(補充) 公告因應。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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