松川精密

1.股東會決議日:115/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：游永桂 (2)獨立董事：盧佳琪 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：游永桂益登科技股份有限公司獨立董事台灣閎鼎參股份有限公司董事頤盛投資股份有限公司董事 (2)獨立董事：盧佳琪中國鋼鐵股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過解除董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (2)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項: 台興電子企業股份有限公司由法人股東一人所組織，其股東會職權由董事會代行。

1.股東臨時會日期:115/06/05 2.重要決議事項: (1)通過全面改選董監事 (2)通過解除新任董事競業禁止限制 3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/21 2.股東臨時會召開日期:115/06/05 3.股東臨時會召開地點:台北市基隆路1段333號13樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董監事 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/22 11.停止過戶截止日期:115/06/05 12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/07 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：新北市樹林區大安路16-1號(海產大王海之悅會館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度財務報告 (3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)：修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案 (6)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案 (7)：追認111年4月15日董事會通過併購上海松川精密電子有限公司案 (8)：追認112年10月27日董事會通過子公司松川(廈門)精密電子有限公司(以下簡稱松川(廈門))向廈門台松精密電子有限公司購入生產設備案 (9)：民國114年度董事酬金報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)：民國114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)：解除董事競業禁止限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/19 10.停止過戶截止日期：115/06/17 11.其他應敘明事項：無

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