松川精密

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/08 1.召開法人說明會之日期：115/09/08 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：元大金融廣場3樓D廳(台北市仁愛路三段157號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，報告最新營運成果及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監事：李以剛 4.舊任者簡歷: (1)監事：李以剛/上海松川精密電子有限公司監事 5.新任者職稱及姓名: (1)監事：吳頌仁 6.新任者簡歷: (1)監事：吳頌仁/松川精密股份有限公司董事及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:改派監事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依上海松川精密電子有限公司2026年7月1日股東決定辦理。

1.股東臨時會日期:115/07/01 2.重要決議事項:通過監事變更案 3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監事：李以剛 4.舊任者簡歷: (1)監事：李以剛/松川(廈門)精密電子有限公司監事 5.新任者職稱及姓名: (1)監事：吳頌仁 6.新任者簡歷: (1)監事：吳頌仁/松川精密股份有限公司董事及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:改派監事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:115/07/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 依松川(廈門)精密電子有限公司2026年7月1日股東決議辦理。

1.股東臨時會日期:115/07/01 2.重要決議事項:通過監事變更案 3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人監察人:劉德紹 (2)自然人監察人:陳品言 6.新任者簡歷: (1)自然人監察人:劉德紹/松川精密股份有限公司董事及財務部副總經理 (2)自然人監察人:陳品言/閎鼎資本股份有限公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:單一法人股東指派代表人 9.新任者選任時持股數: 自然人監察人:劉德紹0股自然人監察人:陳品言0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/08~118/06/07 11.新任生效日期:115/06/08 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:100% 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林萬興 4.舊任者簡歷:台灣晶技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:頤盛投資股份有限公司代表人吳頌仁 6.新任者簡歷:松川精密股份有限公司董事及總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事會推選 9.新任生效日期:115/06/08 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/08 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事:林萬興 (2)自然人董事:林進寶 (3)法人董事:台灣晶技股份有限公司 (4)自然人董事:羅凱南 (5)自然人董事:楊萬隆 (6)自然人董事:杜明興 (7)獨立董事:郭榮芳 (8)獨立董事:劉立鳳 (9)獨立董事:曹譽鐘 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事:林萬興/台興電子企業股份有限公司董事長 (2)自然人董事:林進寶/台興電子企業股份有限公司董事 (3)法人董事:台灣晶技股份有限公司/台興電子企業股份有限公司董事 (4)自然人董事:羅凱南/台興電子企業股份有限公司董事 (5)自然人董事:楊萬隆/台興電子企業股份有限公司董事暨總經理 (6)自然人董事:杜明興/台興電子企業股份有限公司董事 (7)獨立董事:郭榮芳/台興電子企業股份有限公司獨立董事 (8)獨立董事:劉立鳳/台興電子企業股份有限公司獨立董事 (9)獨立董事:曹譽鐘/國立臺灣科技大學管理學院工業管理系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人劉德紹 (4)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人鄭惠敏 (5)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人游永桂 (6)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人林萬興 (7)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人張文勤 (8)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人陳品言 (9)法人董事:頤盛投資股份有限公司代表人李立群 6.新任者簡歷: (1)法人董事:吳頌仁/松川精密股份有限公司董事及總經理 (2)法人董事:王傳世/松川精密股份有限公司董事長及策略長 (3)法人董事:劉德紹/松川精密股份有限公司董事及財務部副總經理 (4)法人董事:鄭惠敏/松川精密股份有限公司董事 (5)法人董事:游永桂/松川精密股份有限公司董事 (6)法人董事:林萬興/台灣晶技股份有限公司董事長 (7)法人董事:張文勤/頤盛投資股份有限公司董事 (8)法人董事:陳品言/閎鼎資本股份有限公司經理 (9)法人董事:李立群/公信電子股份有限公司副總經理暨財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:單一法人股東指派代表人 9.新任者選任時持股數: 法人董事:頤盛投資股份有限公司26,299,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~117/05/27 11.新任生效日期:115/06/08 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:100% 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人鄭敦謙 (2)法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人游永桂 (3)法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥代表人張文勤 (4)法人監察人:不適用 4.舊任者簡歷: (1)法人董事:鄭敦謙/閎鼎資本股份有限公司董事長 (2)法人董事:游永桂/松川精密股份有限公司董事 (3)法人董事:張文勤/頤盛投資股份有限公司董事 (4)法人監察人:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事:松川精密股份有限公司代表人吳頌仁 (2)法人董事:松川精密股份有限公司代表人王傳世 (3)法人董事:松川精密股份有限公司代表人游永桂 (4)法人董事:台灣晶技股份有限公司 (5)法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 (6)自然人監察人:劉德紹 (7)自然人監察人:陳品言 6.新任者簡歷: (1)法人董事:吳頌仁/松川精密股份有限公司董事及總經理 (2)法人董事:王傳世/松川精密股份有限公司董事長及策略長 (3)法人董事:游永桂/松川精密股份有限公司董事 (4)法人董事:台灣晶技股份有限公司/台興電子企業股份有限公司董事 (5)法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥/頤盛投資股份有限公司董事 (6)自然人監察人:劉德紹/松川精密股份有限公司董事及財務部副總經理 (7)自然人監察人:陳品言/閎鼎資本股份有限公司經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董監事 9.新任者選任時持股數: 法人董事:松川精密股份有限公司10,410,000股法人董事:台灣晶技股份有限公司1,084,375股法人董事:台灣閎鼎亞洲貳有限合夥9,547,622股自然人監察人:劉德紹0股自然人監察人:陳品言0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/01/13~118/01/12 11.新任生效日期:115/06/05 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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