昕力資*

1.發生變動日期:115/06/05 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:翁佳樑委員、朱紀中委員、曾鈺婷委員 4.舊任者簡歷: 翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授朱紀中/商周CEO學院 特聘主持人曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:翁佳樑委員、朱紀中委員、曾鈺婷委員 6.新任者簡歷: 翁佳樑/國立高雄科技大學營建工程系 副教授朱紀中/商周CEO學院 特聘主持人曾鈺婷/博丰國際資本股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合本屆董事會改選，重新委任薪酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）::翁佳樑委員自113/03/22起擔任薪酬委員，114/05/13委任朱紀中委員及曾鈺婷委員擔任薪酬委員，任期皆至115/06/08。 10.新任生效日期:115/06/05 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至118/06/03屆滿。

1.股東會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：姚勝富 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成 (5)獨立董事：朱紀中 (6)獨立董事：翁佳樑 (7)獨立董事：曾鈺婷 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：姚勝富TPIsoftware PTE. LTD. (新加坡昕力) Director TPIsoftware 株式會社 (日本昕力) 代表取締役TPIsoftware Company Limited (泰國昕力) Director宜晨科技(股)公司 董事長宜晨投資(股)公司 董事長宜晨管理顧問(股)公司 董事長Elite Thinker Limited Director圓祐資訊(股)公司 董事 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰國泰金融控股(股)公司 科技長國泰金融控股(股)公司 資深副總經理國泰世華商業銀行(股)公司 資深副總經理致新科技(股)公司 董事 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷雨林新零售(股)公司 法人董事長代表人和舜(股)公司 法人董事代表人同記實業(股)公司 投資分析經理 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成百星投資(股)公司 董事Stratheden Capital, Managing Director (5)獨立董事：朱紀中商周CEO學院 特聘主持人 (6)獨立董事：翁佳樑國立高雄科技大學營建工程系 副教授國立高雄科技大學生態工程科技中心 主任 (7)獨立董事：曾鈺婷博丰國際資本股份有限公司 董事長新加坡萊佛士全球資本基金 能源執行合夥人 4.許可從事競業行為之期間:115/06/04~118/06/03 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：姚勝富 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成 (5)獨立董事：朱紀中 (6)獨立董事：翁佳樑 (7)獨立董事：曾鈺婷 4.舊任者簡歷: (1)董事：姚勝富，昕力資訊(股)公司董事長兼策略長 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰，國泰金融控股(股)公司科技長 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷，雨林新零售(股)公司法人董事長代表人 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成，百星投資(股)公司董事 (5)獨立董事：朱紀中，商周CEO學院 特聘主持人 (6)獨立董事：翁佳樑，國立高雄科技大學營建工程系 副教授 (7)獨立董事：曾鈺婷，博丰國際資本股份有限公司 董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：姚勝富 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成 (5)獨立董事：朱紀中 (6)獨立董事：翁佳樑 (7)獨立董事：曾鈺婷 6.新任者簡歷: (1)董事：姚勝富，昕力資訊(股)公司董事長兼策略長 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰，國泰金融控股(股)公司科技長 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷，雨林新零售(股)公司法人董事長代表人 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成，百星投資(股)公司董事 (5)獨立董事：朱紀中，商周CEO學院 特聘主持人 (6)獨立董事：翁佳樑，國立高雄科技大學營建工程系 副教授 (7)獨立董事：曾鈺婷，博丰國際資本股份有限公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：姚勝富 20,435,720股 (2)董事：宜晨投資(股)公司代表人：姚旭杰 22,557,640股 (3)董事：百星投資(股)公司代表人：杜玉婷 29,963,600股 (4)董事：百星投資(股)公司代表人：蔡宗成 29,963,600股 (5)獨立董事：朱紀中 0股 (6)獨立董事：翁佳樑 0股 (7)獨立董事：曾鈺婷 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。