享溫馨

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：享用投資股份有限公司代表人李東和董事：享用投資股份有限公司代表人吳福南董事：鎂和有限公司代表人吳坤和董事：林靜華董事：蘇學文獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文（竹毛) 4.舊任者簡歷: 董事：李東和/享用投資股份有限公司董事長佑順昌有限公司董事聯順昌興業有限公司董事享溫馨企業股份有限公司董事董事：吳福南/享用投資股份有限公司監察人永豐西點麵包負責人享溫馨企業股份有限公司董事董事：吳坤和/鎂和有限公司代表人吳坤和義守大學健康管理學系兼任助理教授享溫馨企業股份有限公司董事董事：林靜華/欣華泰多媒體科技有限公司董事享溫馨企業股份有限公司董事董事：蘇學文/享用投資股份有限公司監察人享溫馨企業股份有限公司董事獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：林水城/台灣高等法院高雄分院法官兼庭長林水城律師事務所所長享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：王文（竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長享溫馨企業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：享用投資股份有限公司代表人李東和董事：享用投資股份有限公司代表人李蘇學蘭董事：鎂和有限公司代表人吳坤和董事：林靜華董事：楊維英獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文（竹毛) 6.新任者簡歷: 董事：李東和/享用投資股份有限公司董事長佑順昌有限公司董事聯順昌興業有限公司董事享溫馨企業股份有限司董事董事：李蘇學蘭/享用投資股份有限公司董事閤家歡投資有限公司董事璽橋建設開發股份有限公司董事董事：吳坤和/鎂和有限公司負責人義守大學健康管理學系兼任助理教授享溫馨企業股份有限公司董事董事：林靜華/欣華泰多媒體科技有限公司董事享溫馨企業股份有限公司董事董事：楊維英/新豐企業股份有限公司出口業務獨立董事：邱朝勇/高都汽車股份有限公司管理部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長台灣高等法院高雄分院法官兼庭長享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：王文（竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長享溫馨企業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：享用投資股份有限公司:李東和;10,460,939股董事：享用投資股份有限公司:李蘇學蘭;10,460,939股董事：鎂和有限公司:吳坤和;1,368,707股董事：林靜華;1,810,424股董事：楊維英;490,000股獨立董事：邱朝勇;0股獨立董事：蔡宗倫;0股獨立董事：林水城;0股獨立董事：王文（竹毛);0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/06~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:李奇霖/本公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/15~118/05/25 8.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：享用投資股份有限公司:李東和董事：享用投資股份有限公司:吳福南董事：鎂和有限公司:吳坤和董事：林靜華董事：蘇學文獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 4.舊任者簡歷: 董事：享用投資股份有限公司代表人:李東和佑順昌有限公司董事聯順昌興業有限公司董事董事：享用投資股份有限公司監察人:吳福南永豐西點麵包負責人董事：鎂和有限公司:吳坤和董事：林靜華董事：蘇學文享用投資股份有限公司監察人獨立董事：邱朝勇/高都汽車股份有限公司資深協理獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 5.新任者職稱及姓名: 董事：享用投資股份有限公司:李東和董事：享用投資股份有限公司:李蘇學蘭董事：鎂和有限公司:吳坤和董事：林靜華董事：蘇學文獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 6.新任者簡歷: 董事:李東和/享用投資股份有限公司董事長佑順昌有限公司董事聯順昌興業有限公司董事董事:李蘇學蘭/享用投資股份有限公司董事閤家歡投資有限公司董事璽橋建設開發股份有限公司董事董事:吳坤和/鎂和有限公司負責人義守大學健康管理學系兼任助理教授董事:林靜華/欣華泰多媒體科技有限公司董事董事:楊維英獨立董事：邱朝勇/高都汽車股份有限公司管理部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長獨立董事：王文(竹毛) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：享用投資股份有限公司:李東和，10,460,939股董事：享用投資股份有限公司:李蘇學蘭，10,460,939股董事：鎂和有限公司:吳坤和，1,368,707股董事：林靜華，1,810,424股董事：楊維英，490,000股獨立董事：邱朝勇，0股獨立董事：蔡宗倫，0股獨立董事：林水城，0股獨立董事：王文(竹毛)，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/06~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：享用投資股份有限公司:李東和董事：享用投資股份有限公司:李蘇學蘭董事：鎂和有限公司:吳坤和董事：林靜華董事：楊維英獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 3.許可從事競業行為之項目: 董事:李東和/享溫馨企業股份有限公司董事長兼任執行長享用投資股份有限公司董事長佑順昌有限公司董事聯順昌興業有限公司董事董事:李蘇學蘭/享用投資股份有限公司董事閤家歡投資有限公司董事璽橋建設開發股份有限公司董事董事:吳坤和/鎂和有限公司負責人義守大學健康管理學系兼任助理教授董事:林靜華/欣華泰多媒體科技有限公司董事董事:楊維英獨立董事：邱朝勇/高都汽車股份有限公司管理部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長獨立董事：王文(竹毛) 4.許可從事競業行為之期間:115/05/26~118/05/25 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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