享溫馨

1.董事會決議日期:115/09/10 2.減資緣由:依證券交易法第28-2條規定，註銷本公司第1次庫藏股買回之股份。 3.減資金額:新台幣15,000,000元 4.消除股份:1,500,000股 5.減資比率:2.27% 6.減資後股本:新台幣645,480,000元 7.預定股東會日期:不適用 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/09/14 12.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,317,910,023 2.原預定買回之期間:115/06/16~115/08/14 3.原預定買回之數量(股):1,500,000 4.原預定買回區間價格(元):23.00~49.00 5.本次實際買回期間:115/06/25~115/08/06 6.本次已買回股份數量(股):1,500,000 7.本次已買回股份總金額(元):51,339,358 8.本次平均每股買回價格(元):34.23 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,500,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.27 11.本次未執行完畢之原因: 12.其他應敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：享用投資股份有限公司代表人李東和董事：享用投資股份有限公司代表人吳福南董事：鎂和有限公司代表人吳坤和董事：林靜華董事：蘇學文獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文（竹毛) 4.舊任者簡歷: 董事：李東和/享用投資股份有限公司董事長佑順昌有限公司董事聯順昌興業有限公司董事享溫馨企業股份有限公司董事董事：吳福南/享用投資股份有限公司監察人永豐西點麵包負責人享溫馨企業股份有限公司董事董事：吳坤和/鎂和有限公司代表人吳坤和義守大學健康管理學系兼任助理教授享溫馨企業股份有限公司董事董事：林靜華/欣華泰多媒體科技有限公司董事享溫馨企業股份有限公司董事董事：蘇學文/享用投資股份有限公司監察人享溫馨企業股份有限公司董事獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：林水城/台灣高等法院高雄分院法官兼庭長林水城律師事務所所長享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：王文（竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長享溫馨企業股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：享用投資股份有限公司代表人李東和董事：享用投資股份有限公司代表人李蘇學蘭董事：鎂和有限公司代表人吳坤和董事：林靜華董事：楊維英獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文（竹毛) 6.新任者簡歷: 董事：李東和/享用投資股份有限公司董事長佑順昌有限公司董事聯順昌興業有限公司董事享溫馨企業股份有限司董事董事：李蘇學蘭/享用投資股份有限公司董事閤家歡投資有限公司董事璽橋建設開發股份有限公司董事董事：吳坤和/鎂和有限公司負責人義守大學健康管理學系兼任助理教授享溫馨企業股份有限公司董事董事：林靜華/欣華泰多媒體科技有限公司董事享溫馨企業股份有限公司董事董事：楊維英/新豐企業股份有限公司出口業務獨立董事：邱朝勇/高都汽車股份有限公司管理部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長台灣高等法院高雄分院法官兼庭長享溫馨企業股份有限公司獨立董事獨立董事：王文（竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長享溫馨企業股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：享用投資股份有限公司:李東和;10,460,939股董事：享用投資股份有限公司:李蘇學蘭;10,460,939股董事：鎂和有限公司:吳坤和;1,368,707股董事：林靜華;1,810,424股董事：楊維英;490,000股獨立董事：邱朝勇;0股獨立董事：蔡宗倫;0股獨立董事：林水城;0股獨立董事：王文（竹毛);0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/06~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/15 2.投資計畫內容:國內上市櫃股票及有價證券 3.預計投資金額:5億 4.預計投資日期:115/06/15~117/06/14 5.資金來源:公司自有資金 6.具體目的:本公司為優化資產配置、強化財務管理效率，擬在維持日常營運資金充裕之原則下，規劃中短期之國內上市櫃股票及流動性優良之金融商品投資，以期靈活調度資金並為股東創造多元價值 7.其他應敘明事項:相關投資事宜擬授權董事長全權處理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/06/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:李奇霖/本公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/06/15~118/05/25 8.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)委員：李東和 (2)委員：李奇霖 (3)委員：林威亞 4.舊任者簡歷: (1)委員：李東和/本公司董事長 (2)委員：李奇霖/本公司總經理 (3)委員：林威亞/本公司公司治理主管 5.新任者姓名: (1)委員：李東和 (2)委員：李奇霖 (3)委員：林威亞 6.新任者簡歷: (1)委員：李東和/本公司董事長 (2)委員：李奇霖/本公司總經理 (3)委員：林威亞/本公司公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/10~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/15~118/05/25 11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止

1.發生變動日期:115/06/15 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 4.舊任者簡歷: 獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理獨立董事：蔡宗倫/光菱電子(股)公司獨立董事獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長獨立董事：王文(竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長 5.新任者姓名: 獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 6.新任者簡歷: 獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理獨立董事：蔡宗倫/光菱電子(股)公司獨立董事獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長獨立董事：王文(竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/8~115/06/26 10.新任生效日期:115/06/15~118/05/25 11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣132,096,000，每股配發現金股利2元 4.除權（息）交易日:115/06/23 5.最後過戶日:115/06/24 6.停止過戶起始日期:115/06/25 7.停止過戶截止日期:115/06/29 8.除權（息）基準日:115/06/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/20 13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:邱朝勇獨立董事:蔡宗倫獨立董事:林水城獨立董事:王文(竹毛) 4.舊任者簡歷: 獨立董事:邱朝勇/高都車股份有限公司管理本部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事獨立董事:蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事獨立董事:林水城/林水城律師事務所所長獨立董事:王文(竹毛) 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，薪酬委員任期與董事會董事任期相同，故屆滿解任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/06~115/06/26 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:新任薪酬委會員將於近期董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)委員：李東和 (2)委員：李奇霖 (3)委員：林威亞 4.舊任者簡歷: (1)委員：李東和/享溫馨企業股份有限公司董事長 (2)委員：李奇霖/享溫馨企業股份有限公司總經理 (3)委員：林威亞/享溫馨企業股份有公司公司治理主管 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，永續發展會委員任期與董事會董事任期相同，故屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/10~115/06/26 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任永續發展暨提名委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：邱朝勇 (2)獨立董事：蔡宗倫 (3)獨立董事：林水城 (4)獨立董事：王文(竹毛) 4.舊任者簡歷: 獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長獨立董事：王文(竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長(已退休) 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合115年股東常會全面改選董事，薪酬委員會任期與董事?事任期相同，故屆滿解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/08~115/06/26 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：享用投資股份有限公司:李東和董事：享用投資股份有限公司:吳福南董事：鎂和有限公司:吳坤和董事：林靜華董事：蘇學文獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 4.舊任者簡歷: 董事：享用投資股份有限公司代表人:李東和佑順昌有限公司董事聯順昌興業有限公司董事董事：享用投資股份有限公司監察人:吳福南永豐西點麵包負責人董事：鎂和有限公司:吳坤和董事：林靜華董事：蘇學文享用投資股份有限公司監察人獨立董事：邱朝勇/高都汽車股份有限公司資深協理獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 5.新任者職稱及姓名: 董事：享用投資股份有限公司:李東和董事：享用投資股份有限公司:李蘇學蘭董事：鎂和有限公司:吳坤和董事：林靜華董事：蘇學文獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 6.新任者簡歷: 董事:李東和/享用投資股份有限公司董事長佑順昌有限公司董事聯順昌興業有限公司董事董事:李蘇學蘭/享用投資股份有限公司董事閤家歡投資有限公司董事璽橋建設開發股份有限公司董事董事:吳坤和/鎂和有限公司負責人義守大學健康管理學系兼任助理教授董事:林靜華/欣華泰多媒體科技有限公司董事董事:楊維英獨立董事：邱朝勇/高都汽車股份有限公司管理部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長獨立董事：王文(竹毛) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：享用投資股份有限公司:李東和，10,460,939股董事：享用投資股份有限公司:李蘇學蘭，10,460,939股董事：鎂和有限公司:吳坤和，1,368,707股董事：林靜華，1,810,424股董事：楊維英，490,000股獨立董事：邱朝勇，0股獨立董事：蔡宗倫，0股獨立董事：林水城，0股獨立董事：王文(竹毛)，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/06~115/06/26 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/26 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:享用投資股份有限公司:李東和 4.舊任者簡歷:享溫馨企業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:享用投資股份有限公司:李東和 6.新任者簡歷:享溫馨企業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任生效日期:115/05/26 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 4.舊任者簡歷: 獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長獨立董事：王文(竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長(已退休) 5.新任者姓名: 獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 6.新任者簡歷: 獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長獨立董事：王文(竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長(已退休) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/09/06~115/06/26 10.新任生效日期:115/05/26~118/05/25 11.其他應敘明事項:第二屆審計委員推派邱朝勇先生為召集人

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：享用投資股份有限公司:李東和董事：享用投資股份有限公司:李蘇學蘭董事：鎂和有限公司:吳坤和董事：林靜華董事：楊維英獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 3.許可從事競業行為之項目: 董事:李東和/享溫馨企業股份有限公司董事長兼任執行長享用投資股份有限公司董事長佑順昌有限公司董事聯順昌興業有限公司董事董事:李蘇學蘭/享用投資股份有限公司董事閤家歡投資有限公司董事璽橋建設開發股份有限公司董事董事:吳坤和/鎂和有限公司負責人義守大學健康管理學系兼任助理教授董事:林靜華/欣華泰多媒體科技有限公司董事董事:楊維英獨立董事：邱朝勇/高都汽車股份有限公司管理部資深協理海景世界企業股份有限公司獨立董事獨立董事：蔡宗倫/財團法人中華顧問工程司董事長光菱電子股份有限公司獨立董事陽明海運股份有限公司獨立董事獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長獨立董事：王文(竹毛) 4.許可從事競業行為之期間:115/05/26~118/05/25 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 當選名單: 董事：享用投資股份有限公司 代表人:李東和董事：享用投資股份有限公司 代表人:李蘇學蘭董事：鎂和有限公司 代表人:吳坤和董事：林靜華董事：楊維英獨立董事：邱朝勇獨立董事：蔡宗倫獨立董事：林水城獨立董事：王文(竹毛) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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