台智雲

1.事實發生日:115/09/04 2.公司名稱:台灣智慧雲端服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司參與財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心「115年人工智慧高速計算大型通用主機建置採購案」招標案，經評審會議為優勝廠商，決標金額為新台幣2,405,000,000元。 6.因應措施: 本公司將積極辦理後續合約簽訂及履約保證金繳納事宜，並全力配合業主推動本案，確保履行各項承諾。相關財務業務影響將依相關法規持續發佈重大訊息或於財務報告充分揭露。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):426,436 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,348 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,107) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):408 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):408 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):408 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01 11.期末總資產(仟元):766,389 12.期末總負債(仟元):257,991 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):508,398 14.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:115/08/03 2.重要決議事項: 重要決議事項一、辦理現金增資發行新股供初次上市櫃掛牌前公開承銷並提請原股東全數放棄優先認股權案重要決議事項二、修訂本公司「公司章程」部分條文案重要決議事項三、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案重要決議事項四、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案重要決議事項五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案重要決議事項六、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案重要決議事項七、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案重要決議事項八、刪除本公司「監察人之職權範疇規則」條文案重要決議事項九、選舉第三屆董事(含獨立董事)當選名單: (1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑 (2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓 (3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑 (4)董事:吳傳輝 (5)獨立董事:黃雅惠 (6)獨立董事:劉心才 (7)獨立董事:楊順聰重要決議事項十、通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.其它應敘明事項:無

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