台智雲

符合條款第XX款：30事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(臺北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息：受邀請參加永豐金證券2026年第三季產業高峰論壇 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)黃雅惠 (2)劉心才 (3)楊順聰 4.舊任者簡歷: (1)黃雅惠，策略聯合法律事務所主持律師 (2)劉心才，國立臺灣大學會計學系暨研究所專任副教授 (3)楊順聰 5.新任者姓名: (1)黃雅惠 (2)劉心才 (3)楊順聰 6.新任者簡歷: (1)黃雅惠，策略聯合法律事務所主持律師 (2)劉心才，國立臺灣大學會計學系暨研究所專任副教授 (3)楊順聰 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司全面改選董事，董事會委任獨立董事為第二屆薪資報酬委員會委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24 10.新任生效日期:115/08/11~118/08/02 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長/本公司技術副總經理 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱金城/ 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)監察人:吳長榮 (2)監察人:李鋼倫 4.舊任者簡歷: (1)監察人:吳長榮，華碩電腦股份有限公司財務長 (2)監察人:李鋼倫，華碩雲端數據智慧與創新事業部副總 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

1.發生變動日期:115/08/03 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)獨立董事:黃雅惠 (2)獨立董事:劉心才 (3)獨立董事:楊順聰 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:黃雅惠，策略聯合法律事務所主持律師 (2)獨立董事:劉心才，國立臺灣大學會計學系暨研究所專任副教授 (3)獨立董事:楊順聰 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:由獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/03 11.其他應敘明事項:監察人於審計委員會成立時同時解任

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:謝明傑 4.舊任者簡歷:華碩電腦股份有限公司營運長，本公司董事長 5.新任者姓名:謝明傑 6.新任者簡歷:華碩電腦股份有限公司營運長，本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任董事會推選 9.新任生效日期:115/08/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/08/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑 (2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓 (3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑 (4)獨立董事:黃雅惠 (5)獨立董事:劉心才 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑 (2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓 (3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑 (4)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:吳漢章 (5)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:劉玉成 (6)監察人:吳長榮 (7)監察人:李鋼倫 4.舊任者簡歷: (1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，華碩電腦股份有限公司營運長 (2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，華碩電腦股份有限公司共同執行長 (3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，華碩電腦股份有限公司全球副總裁 (4)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:吳漢章，本公司總經理 (5)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:劉玉成，華碩企業解決方案事業處總經理 (6)監察人:吳長榮，華碩電腦股份有限公司財務長 (7)監察人:李鋼倫，華碩雲端數據智慧與創新事業部副總 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑 (2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓 (3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑 (4)董事:吳傳輝 (5)獨立董事:黃雅惠 (6)獨立董事:劉心才 (7)獨立董事:楊順聰 6.新任者簡歷: (1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，華碩電腦股份有限公司營運長 (2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，華碩電腦股份有限公司共同執行長 (3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，華碩電腦股份有限公司全球副總裁 (4)董事:吳傳輝 (5)獨立董事:黃雅惠，策略聯合法律事務所主持律師 (6)獨立董事:劉心才，國立臺灣大學會計學系暨研究所專任副教授 (7)獨立董事:楊順聰 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑，選任時持股數：22,252,747股 (2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓，選任時持股數：22,252,747股 (3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑，選任時持股數：22,252,747股 (4)董事:吳傳輝，選任時持股數：0股 (5)獨立董事:黃雅惠，選任時持股數：0股 (6)獨立董事:劉心才，選任時持股數：0股 (7)獨立董事:楊順聰，選任時持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25~116/06/24 11.新任生效日期:115/08/03~118/08/02 12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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