火星生技*

1.事實發生日:115/09/04 2.公司名稱:火星生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應本公司發放115年股利作業，依據本公司「113年度員工認股權憑證發行及認股辦法」規定，予以調整認股價格。 6.因應措施:自115年09月05日起，本公司員工認股權憑證認股價格調整如下: 113年度員工認股權憑證(於114年1月17日發行)之認股價格，由每股新台幣 7.1元調整為7.01元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):257,809 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,694 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,588) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,907) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(48,935) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(48,935) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.09) 11.期末總資產(仟元):674,363 12.期末總負債(仟元):385,764 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):288,599 14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林玉龍 4.舊任者簡歷: 學經歷： 政治大學會研所 碩士美國南加大(USC)MBA 碩士勤業眾信會計師事務所 組長證券櫃檯買賣中心上櫃部 組長永豐金證券(股)公司 承銷部 副總華鴻創投(股)公司 副總經理富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總富邦證創投(股)公司 董事及執行副總現職： 禾滿投資有限公司董事長太陽系投資控股(股)公司 董事長水星生醫(股)公司 董事長及發言人天龍材料(股)公司 董事長泓泰聯合(股)公司 董事土星永續(股)公司 董事火星生技(股)公司 董事利百景(股)公司 董事土星稼源(股)公司 監察人沃特克斯(股)公司 監察人爾嘉先進科技(股)公司 監察人湛天創新科技(股)公司 監察人 5.新任者姓名:董澤平 6.新任者簡歷: 學經歷： 國立臺灣大學管理學院 商學 博士國立臺灣大學管理學院 商學碩士國立臺灣大學理學院 理學士國立中興大學創新產業暨國際學院 院長國立臺灣師範大學全球經營與策略研究所 所長國立臺灣師範大學全球創新創業中心 主任/執行長美國傅爾布萊特訪問學者(Fulbrighter)現職: 火星生技(股)公司 董事長國立臺北教育大學 講座教授/進修推廣處 處長柒拾陸號原子股份有限公司 董事天使放大股份有限公司 董事美賣科技(股)公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選 8.異動原因:115年6月24日股東常會全面改選董事，本屆董事會重新推選董事長。 9.新任生效日期:115/08/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):是，本屆董事長異動說明： 1.前任董事長林玉龍先生因個人生涯規劃卸任董事長職務，惟仍繼續擔任本公司董事，未來將持續參與董事會決策。 2.本公司新任董事長經全體董事互推，由董澤平董事擔任。董澤平先生自民國 110年11月12日起即擔任本公司董事至今，任期內董事會出席率達 90% 以上，對公司日常營運與中長期發展策略極為熟稔。期盼在健全的管理團隊架構下，凝聚團隊綜效，帶領公司邁向新里程。 3.本公司經營團隊運作一切如常，此項人事變動對本公司之業務推動及股東權益均無重大影響。

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:火星生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為掌握直播電商與新零售市場發展契機，本公司擬建構「直播新零售通路」營運模式，整合線上直播導流與實體展售資源，建立「線上觸達、實體轉換」之協同銷售體系，以提升市場滲透率及品牌能見度。於115年5月19日經董事會通過設立彰化及台中分公司，惟考量未來集團長期發展策略及專項分工之規劃，擬轉投資設立100%持股之子公司，專責新零售市場之開發及營運。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 有關子公司設立資本額之實際金額及出資方式，擬以本公司現有彰化分公司及台中分公司之存貨、設備及相關資產作價出資，並以115年6月29日存貨盤點結果作為資產鑑價基準日，由專業鑑價機構出具鑑價報告後，以其評定之資產價值作為實際作價金額；不足部分再以現金補足，惟總出資額以不超過新台幣20,000,000元為限。董事會授權董事長於新台幣20,000,000元額度內，依115年6月29日盤點結果、專業鑑價報告及實際營運需求，全權辦理子公司設立、資產移轉、增資作價、現金投入及相關法定程序等事宜；如公司名稱、營業項目或其他設立事項需配合主管機關調整者，亦授權董事長全權處理。

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