火星生技*

1.事實發生日:115/09/10 2.公司名稱:火星生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司辦理115年度現金增資發行普通股20,000,000股，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)115年7月27日金管證發字第 1150349728 號函申報生效在案。後於115年8月11日董事會決議調整每股發行價格區間及115年8月31日董事長決議調整每股發行價格為新台幣4元，暨延長募集期間至116年1月26日案，業經金管會115年9月9日金管證發字第1150355261號函同意備查在案。 (2)每股發行價格由新台幣5元調整為新台幣4元，每股發行價格調整後之募集總額為新台幣80,000,000元，資金計畫及資金用途皆維持不變。 6.因應措施: (1)後續相關事宜業經115年08月11日董事會決議通過授權董事長依相關法令訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行等相關事宜，以上業已發布重大訊息公告在案。 (2)現金增資認股基準日及相關事宜，訂定後將再另行公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 願負賠償責任承諾書本人為火星生技股份有限公司（下稱本公司）之董事長，本公司辦理115年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年07月27日金管證發字第1150349728號函申報生效在案。 鑒於近期資本市場變化，股價波動較大，綜合考量市場客觀環境之變動、認購人投資意願及資金募集之可行性，以期能順利完成現金增資募集作業，本公司於115年8月11日董事會決議通過暨115年8月31日董事長簽呈，向金管會證期局申請調整本次現金增資每股發行價格及延長現金增資募集期間，另因截至目前尚未進行原股東及員工繳款作業，故無需擬具補償方案。 本人特此聲明，本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股人權益。若因發行價格調整而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。 此致金融監督管理委員會立承諾人：董澤平(火星生技股份有限公司董事長)中華民國115年9月1日

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:火星生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司辦理現金增資發行普通股20,000,000股，每股發行價格暫定為新台幣 5 元，本案業經金融監督管理委員會115年7月27日金管證發字第1150349728 號函申報生效在案。 (2)鑒於近期資本市場變化，股價波動較大，綜合考量市場客觀環境之變動、認購人投資意願及資金募集之可行性，本公司115年8月11日董事會決議通過，調整每股發行價格為新台幣3.5元~6.5元，並授權董事長於調整後之價格區間內視市場狀況訂定之，暨延長現金增資繳款期間。嗣經董事長於 115年8月31日決議調整每股發行價格為新台幣4元。另更正115年8月11日經董事會決議原載『延長現金增資「繳款」期間』之文字，更正後為『延長現金增資「募集」期間』。 (3)承上所述，本公司擬向金融監督管理委員會提出申請，將原定每股發行價格由新台幣5元調整為新台幣4元，發行股數總額則維持20,000,000股不變，總募集資金總額則由原新台幣100,000,000元，調整後為新台幣80,000,000元；同時申請延長現金增資募集期間3個月至116年1月26日止。 6.因應措施:向主管機關申請調整每股發行價格及延長現金增資募集期間案，因截至目前尚未進行原股東及員工繳款作業，故無需擬具補償方案。另本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股人權益。若因發行價格調整而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司董事長願負相關損失賠償責任。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本案待取得主管機關申請變更核准函後將另行公告。 (2)其後續相關事宜業經115年08月11日董事會決議通過授權董事長依相關法令訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行等相關事宜。

1.董事會決議變更日期:115/08/11 2.原計畫申報生效之日期:115/07/27 3.變動原因:鑒於近期資本市場變化，股價波動較大，綜合考量市場客觀環境之變動、認購人投資意願及資金募集之可行性，本公司擬調整每股發行價格、總募集金額及延長繳款期間3個月。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 114年度現金增資，已依變更後計畫完成資金募集及資金運用。 5.預計執行進度:授權董事長於調整後每股發行價格新台幣3.5~6.5元區間內訂定之，並向主管機關辦理相關調整事宜。 6.預計完成日期:115年第四季。 7.預計可能產生效益:充實營運資金，健全財務結構。 8.與原預計效益產生之差異:將視董事長訂定調整後之每股發行價格後，另行公告。 9.本次變更對股東權益之影響:尚無重大影響。 10.原主辦承銷商評估意見摘要:無。 11.其他應敘明事項: (1)本次發行新股20,000仟股及暫定每股發行價格新台幣5元，業經金融監督管理委員會115年07月27日金管證發字第1150349728號函申報生效。 (2)115年08月11日董事會決議每股發行價格擬調整為新台幣3.5~6.5元，授權董事長於區間內訂定之，並向主管機關辦理相關調整及延長繳款期間事宜。待呈報主管機關核備，俟取得金融監督管理委員會核准後另行公告之。 (3)其後續相關事宜業經115年08月11日董事會決議通過授權董事長依相關法令訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行等相關事宜。 (4)本現金增資預計調整每股發行價格及募集金額案，不影響增資目的之執行。

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