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1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：楊俊宏 (2)獨立董事：陳啟祥 (3)獨立董事：翁偉倫 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：楊俊宏學經歷： 廈門大學 經濟學 博士國立台北大學 企管系 碩士國立中山大學 企管系 學士富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理富邦期貨股份有限公司董事長富邦證券投資信託股份有限公司 董事台灣期貨交易所股份有限公司 董事富邦綜合證券股份有限公司 顧問現職: 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (2)獨立董事：陳啟祥學經歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班國立台灣大學 農業化學研究所 碩士經歷: 和康生物科技股份有限公司資深副總經理台灣利得生物科技股份有限公司 總經理聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理現職： 聯亞藥業股份有限公司 顧問 (3)獨立董事：翁偉倫學經歷： 國立政治大學 法律系 法學組2001年司法特考司法官及格2001年律師高考及格臺灣桃園地方檢察署 檢察官臺灣士林地方檢察署 檢察官法務部廉政署 派駐檢察官樂迦再生科技(股)公司 監察人新光一號不動產投資信託基金 監察人現職： 伯衡法律事務所 所長喬涵資本(股)公司 董事長三顧(股)公司董事環球生技多媒體(股)公司 監察人 5.新任者姓名: (1)獨立董事：楊俊宏 (2)獨立董事：陳啟祥 (3)獨立董事：徐嘉琳 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：楊俊宏學經歷： 廈門大學 經濟學 博士國立台北大學 企管系 碩士國立中山大學 企管系 學士富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理富邦期貨股份有限公司董事長富邦證券投資信託股份有限公司 董事台灣期貨交易所股份有限公司 董事富邦綜合證券股份有限公司 顧問現職: 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (2)獨立董事：陳啟祥學經歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班國立台灣大學 農業化學研究所 碩士經歷: 和康生物科技股份有限公司資深副總經理台灣利得生物科技股份有限公司 總經理聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理現職： 聯亞藥業股份有限公司 顧問 (3)獨立董事：徐嘉琳學經歷： 美國杜克大學免疫學 博士國立陽明大學微生物及免疫學研究所 碩士國立台灣大學動物學系 學士美國Genentech免疫學 博士後研究輝瑞藥廠治療創新中心資深科學家國立陽明大學微生物及免疫學研究所 助理教授及副教授中華民國免疫學會 副秘書長國際免疫學會聯合會(IUIS) 台灣代表陽明交通大學實驗動物中心 研發組組長、行政組組長及副主任現職： 國立陽明交通大學微生物及免疫學研究所 教授兼所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選 8.異動原因:提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/19~116/01/18 10.新任生效日期:115/08/01 11.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/22 1.召開法人說明會之日期：115/06/22 ~ 115/06/25 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新北巿中和區板南路659號13樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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