火星生技*

1.事實發生日:115/09/10 2.公司名稱:火星生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司辦理115年度現金增資發行普通股20,000,000股，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)115年7月27日金管證發字第 1150349728 號函申報生效在案。後於115年8月11日董事會決議調整每股發行價格區間及115年8月31日董事長決議調整每股發行價格為新台幣4元，暨延長募集期間至116年1月26日案，業經金管會115年9月9日金管證發字第1150355261號函同意備查在案。 (2)每股發行價格由新台幣5元調整為新台幣4元，每股發行價格調整後之募集總額為新台幣80,000,000元，資金計畫及資金用途皆維持不變。 6.因應措施: (1)後續相關事宜業經115年08月11日董事會決議通過授權董事長依相關法令訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行等相關事宜，以上業已發布重大訊息公告在案。 (2)現金增資認股基準日及相關事宜，訂定後將再另行公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 願負賠償責任承諾書本人為火星生技股份有限公司（下稱本公司）之董事長，本公司辦理115年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年07月27日金管證發字第1150349728號函申報生效在案。 鑒於近期資本市場變化，股價波動較大，綜合考量市場客觀環境之變動、認購人投資意願及資金募集之可行性，以期能順利完成現金增資募集作業，本公司於115年8月11日董事會決議通過暨115年8月31日董事長簽呈，向金管會證期局申請調整本次現金增資每股發行價格及延長現金增資募集期間，另因截至目前尚未進行原股東及員工繳款作業，故無需擬具補償方案。 本人特此聲明，本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股人權益。若因發行價格調整而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負相關損失賠償責任。 此致金融監督管理委員會立承諾人：董澤平(火星生技股份有限公司董事長)中華民國115年9月1日

1.事實發生日:115/08/31 2.公司名稱:火星生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司辦理現金增資發行普通股20,000,000股，每股發行價格暫定為新台幣 5 元，本案業經金融監督管理委員會115年7月27日金管證發字第1150349728 號函申報生效在案。 (2)鑒於近期資本市場變化，股價波動較大，綜合考量市場客觀環境之變動、認購人投資意願及資金募集之可行性，本公司115年8月11日董事會決議通過，調整每股發行價格為新台幣3.5元~6.5元，並授權董事長於調整後之價格區間內視市場狀況訂定之，暨延長現金增資繳款期間。嗣經董事長於 115年8月31日決議調整每股發行價格為新台幣4元。另更正115年8月11日經董事會決議原載『延長現金增資「繳款」期間』之文字，更正後為『延長現金增資「募集」期間』。 (3)承上所述，本公司擬向金融監督管理委員會提出申請，將原定每股發行價格由新台幣5元調整為新台幣4元，發行股數總額則維持20,000,000股不變，總募集資金總額則由原新台幣100,000,000元，調整後為新台幣80,000,000元；同時申請延長現金增資募集期間3個月至116年1月26日止。 6.因應措施:向主管機關申請調整每股發行價格及延長現金增資募集期間案，因截至目前尚未進行原股東及員工繳款作業，故無需擬具補償方案。另本次現金增資募集作業期間將不影響原股東、員工及認股人權益。若因發行價格調整而造成參與此次現金增資之原股東、員工及認股人權益受損，經提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本公司董事長願負相關損失賠償責任。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本案待取得主管機關申請變更核准函後將另行公告。 (2)其後續相關事宜業經115年08月11日董事會決議通過授權董事長依相關法令訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行等相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡宗霖/稽核主管/安永聯合會計師事務所審計部副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項: (1)本公司於115/04/28發布重大訊息公告內部稽核主管異動。 (2)115/08/11經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林玉龍/本公司策略長 4.新任者姓名、級職及簡歷:董澤平/本公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項: 配合公司整體營運規劃與戰略佈局，策略長由董事長兼任。本公司已於115年8月1日董事會推選董澤平先生為新任董事長，故有關策略長異動擬追溯自115 年8月1日起生效，以符合實際任職日並利於公司營運銜接。 原策略長林玉龍先生轉任本公司100%持股之上海子公司擔任董事兼董事長。

1.董事會決議變更日期:115/08/11 2.原計畫申報生效之日期:115/07/27 3.變動原因:鑒於近期資本市場變化，股價波動較大，綜合考量市場客觀環境之變動、認購人投資意願及資金募集之可行性，本公司擬調整每股發行價格、總募集金額及延長繳款期間3個月。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 114年度現金增資，已依變更後計畫完成資金募集及資金運用。 5.預計執行進度:授權董事長於調整後每股發行價格新台幣3.5~6.5元區間內訂定之，並向主管機關辦理相關調整事宜。 6.預計完成日期:115年第四季。 7.預計可能產生效益:充實營運資金，健全財務結構。 8.與原預計效益產生之差異:將視董事長訂定調整後之每股發行價格後，另行公告。 9.本次變更對股東權益之影響:尚無重大影響。 10.原主辦承銷商評估意見摘要:無。 11.其他應敘明事項: (1)本次發行新股20,000仟股及暫定每股發行價格新台幣5元，業經金融監督管理委員會115年07月27日金管證發字第1150349728號函申報生效。 (2)115年08月11日董事會決議每股發行價格擬調整為新台幣3.5~6.5元，授權董事長於區間內訂定之，並向主管機關辦理相關調整及延長繳款期間事宜。待呈報主管機關核備，俟取得金融監督管理委員會核准後另行公告之。 (3)其後續相關事宜業經115年08月11日董事會決議通過授權董事長依相關法令訂定認股基準日、增資基準日、股款繳納期限、認股率及辦理其他增資發行等相關事宜。 (4)本現金增資預計調整每股發行價格及募集金額案，不影響增資目的之執行。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣30,000,000元，每股配發新台幣0.0574734元。 4.除權（息）交易日:115/08/28 5.最後過戶日:115/08/31 6.停止過戶起始日期:115/09/01 7.停止過戶截止日期:115/09/05 8.除權（息）基準日:115/09/05 9.現金股利發放日期:115/09/23 10.其他應敘明事項:除息基準日及現金股利發放日，如因作業時程更動而需修正時，授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：林玉龍/本公司策略長 (2)代理發言人：楊硯超/本公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：楊硯超/本公司總經理 (2)代理發言人：簡妤珊/本公司策略發展室副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項: 本公司於115/08/11經董事會決議通過發言人及代理發言人異動。

1.發生變動日期:115/08/01 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：楊俊宏 (2)獨立董事：陳啟祥 (3)獨立董事：翁偉倫 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：楊俊宏學經歷： 廈門大學 經濟學 博士國立台北大學 企管系 碩士國立中山大學 企管系 學士富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理富邦期貨股份有限公司董事長富邦證券投資信託股份有限公司 董事台灣期貨交易所股份有限公司 董事富邦綜合證券股份有限公司 顧問現職: 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (2)獨立董事：陳啟祥學經歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班國立台灣大學 農業化學研究所 碩士經歷: 和康生物科技股份有限公司資深副總經理台灣利得生物科技股份有限公司 總經理聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理現職： 聯亞藥業股份有限公司 顧問 (3)獨立董事：翁偉倫學經歷： 國立政治大學 法律系 法學組2001年司法特考司法官及格2001年律師高考及格臺灣桃園地方檢察署 檢察官臺灣士林地方檢察署 檢察官法務部廉政署 派駐檢察官樂迦再生科技(股)公司 監察人新光一號不動產投資信託基金 監察人現職： 伯衡法律事務所 所長喬涵資本(股)公司 董事長三顧(股)公司董事環球生技多媒體(股)公司 監察人 5.新任者姓名: (1)獨立董事：楊俊宏 (2)獨立董事：陳啟祥 (3)獨立董事：徐嘉琳 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：楊俊宏學經歷： 廈門大學 經濟學 博士國立台北大學 企管系 碩士國立中山大學 企管系 學士富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理富邦期貨股份有限公司董事長富邦證券投資信託股份有限公司 董事台灣期貨交易所股份有限公司 董事富邦綜合證券股份有限公司 顧問現職: 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (2)獨立董事：陳啟祥學經歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班國立台灣大學 農業化學研究所 碩士經歷: 和康生物科技股份有限公司資深副總經理台灣利得生物科技股份有限公司 總經理聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理現職： 聯亞藥業股份有限公司 顧問 (3)獨立董事：徐嘉琳學經歷： 美國杜克大學免疫學 博士國立陽明大學微生物及免疫學研究所 碩士國立台灣大學動物學系 學士美國Genentech免疫學 博士後研究輝瑞藥廠治療創新中心資深科學家國立陽明大學微生物及免疫學研究所 助理教授及副教授中華民國免疫學會 副秘書長國際免疫學會聯合會(IUIS) 台灣代表陽明交通大學實驗動物中心 研發組組長、行政組組長及副主任現職： 國立陽明交通大學微生物及免疫學研究所 教授兼所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選 8.異動原因:董事提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/19~116/01/18 10.新任生效日期:115/08/01 11.其他應敘明事項:115年6月24日股東常會全面改選董事(含獨立董事)，任期自115/08/01~118/07/31。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：林玉龍 (2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超 (3)董事：董澤平 (4)董事：黃敏助 (5)董事：缺額 (6)董事：缺額 (7)獨立董事：楊俊宏 (8)獨立董事：陳啟祥 (9)獨立董事：翁偉倫 4.舊任者簡歷: (1)董事：林玉龍學經歷： 政治大學會研所 碩士美國南加大(USC)MBA 碩士勤業眾信會計師事務所 組長證券櫃檯買賣中心上櫃部 組長永豐金證券(股)公司 承銷部 副總華鴻創投(股)公司 副總經理富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總富邦證創投(股)公司 董事及執行副總現職： 禾滿投資有限公司董事長太陽系投資控股(股)公司 董事長水星生醫(股)公司 董事長及發言人天龍材料(股)公司 董事長泓泰聯合(股)公司 董事土星永續(股)公司 董事利百景環保科技(股)公司董事火星生技(股)公司 董事、發言人兼策略長土星稼源(股)公司 監察人沃特克斯(股)公司 監察人爾嘉先進科技(股)公司 監察人湛天創新科技(股)公司 監察人 (2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超學經歷： 東海大學景觀學系 學士嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理墨森資本投資有限公司 負責人火星生技(股)公司 董事長現職： 墨森資本投資有限公司 負責人火星生技(股)公司 總經理及代理發言人火星智慧(股)公司 董事及董事長安橋(股)公司 監察人 (3)董事：董澤平學經歷： 國立臺灣大學管理學院 商學 博士國立臺灣大學管理學院 商學碩士國立臺灣大學理學院 理學士國立中興大學創新產業暨國際學院 院長國立臺灣師範大學全球經營與策略研究所 所長國立臺灣師範大學全球創新創業中心 主任/執行長美國傅爾布萊特訪問學者(Fulbrighter)現職: 國立臺北教育大學 講座教授/進修推廣處 處長柒拾陸號原子股份有限公司 董事天使放大股份有限公司 董事美賣科技(股)公司 獨立董事 (4)董事：黃敏助學經歷： 日本拓殖大學 商學研究所 商學博士證券櫃檯買賣中心 總經理永豐金證券(股)公司 董事長中華民國證券商業同業公會 理事長國立政治大學 會計學系 兼任教授國立台北大學 企管學系 兼任教授水星生醫(股)公司 獨立董事現職: 水星生醫(股)公司 永續發展委員會委員 (5)缺額 (6)缺額 (7)獨立董事：楊俊宏學經歷： 廈門大學 經濟學 博士國立台北大學 企管系 碩士國立中山大學 企管系 學士富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理富邦期貨股份有限公司董事長富邦證券投資信託股份有限公司 董事台灣期貨交易所股份有限公司 董事富邦綜合證券股份有限公司 顧問現職: 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (8)獨立董事：陳啟祥學經歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班國立台灣大學 農業化學研究所 碩士經歷: 和康生物科技股份有限公司資深副總經理台灣利得生物科技股份有限公司 總經理聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理現職： 聯亞藥業股份有限公司 顧問 (9)獨立董事：翁偉倫學經歷： 國立政治大學 法律系 法學組2001年司法特考司法官及格2001年律師高考及格臺灣桃園地方檢察署 檢察官臺灣士林地方檢察署 檢察官法務部廉政署 派駐檢察官樂迦再生科技(股)公司 監察人新光一號不動產投資信託基金 監察人現職： 伯衡法律事務所 所長喬涵資本(股)公司 董事長三顧(股)公司董事環球生技多媒體(股)公司 監察人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：林玉龍 (2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超 (3)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫 (4)董事：董澤平 (5)董事：黃敏助 (6)獨立董事：楊俊宏 (7)獨立董事：陳啟祥 (8)獨立董事：徐嘉琳 6.新任者簡歷: (1)董事：林玉龍學經歷： 政治大學會研所 碩士美國南加大(USC)MBA 碩士勤業眾信會計師事務所 組長證券櫃檯買賣中心上櫃部 組長永豐金證券(股)公司 承銷部 副總華鴻創投(股)公司 副總經理富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總富邦證創投(股)公司 董事及執行副總現職： 禾滿投資有限公司董事長太陽系投資控股(股)公司 董事長水星生醫(股)公司 董事長及發言人天龍材料(股)公司 董事長泓泰聯合(股)公司 董事土星永續(股)公司 董事利百景環保科技(股)公司董事火星生技(股)公司 董事、發言人兼策略長土星稼源(股)公司 監察人沃特克斯(股)公司 監察人爾嘉先進科技(股)公司 監察人湛天創新科技(股)公司 監察人 (2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超學經歷： 東海大學景觀學系 學士嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理墨森資本投資有限公司 負責人火星生技(股)公司 董事長現職： 墨森資本投資有限公司 負責人火星生技(股)公司 總經理及代理發言人火星智慧(股)公司 董事及董事長安橋(股)公司 監察人 (3)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫學經歷： 國立政治大學 法律系 法學組2001年司法特考司法官及格2001年律師高考及格臺灣桃園地方檢察署 檢察官臺灣士林地方檢察署 檢察官法務部廉政署 派駐檢察官樂迦再生科技(股)公司 監察人新光一號不動產投資信託基金 監察人現職： 伯衡法律事務所 所長喬涵資本(股)公司 董事長三顧(股)公司董事環球生技多媒體(股)公司 監察人 (4)董事：董澤平學經歷： 國立臺灣大學管理學院 商學 博士國立臺灣大學管理學院 商學碩士國立臺灣大學理學院 理學士國立中興大學創新產業暨國際學院 院長國立臺灣師範大學全球經營與策略研究所 所長國立臺灣師範大學全球創新創業中心 主任/執行長美國傅爾布萊特訪問學者(Fulbrighter)現職: 國立臺北教育大學 講座教授/進修推廣處 處長柒拾陸號原子股份有限公司 董事天使放大股份有限公司 董事美賣科技(股)公司 獨立董事 (5)董事：黃敏助學經歷： 日本拓殖大學 商學研究所 商學博士證券櫃檯買賣中心 總經理永豐金證券(股)公司 董事長中華民國證券商業同業公會 理事長國立政治大學 會計學系 兼任教授國立台北大學 企管學系 兼任教授水星生醫(股)公司 獨立董事現職: 水星生醫(股)公司 永續發展委員會委員 (6)獨立董事：楊俊宏學經歷： 廈門大學 經濟學 博士國立台北大學 企管系 碩士國立中山大學 企管系 學士富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理富邦期貨股份有限公司董事長富邦證券投資信託股份有限公司 董事台灣期貨交易所股份有限公司 董事富邦綜合證券股份有限公司 顧問現職: 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (7)獨立董事：陳啟祥學經歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班國立台灣大學 農業化學研究所 碩士經歷: 和康生物科技股份有限公司資深副總經理台灣利得生物科技股份有限公司 總經理聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理現職： 聯亞藥業股份有限公司 顧問 (8)獨立董事：徐嘉琳學經歷： 美國杜克大學免疫學 博士國立陽明大學微生物及免疫學研究所 碩士國立台灣大學動物學系 學士美國Genentech免疫學 博士後研究輝瑞藥廠治療創新中心資深科學家國立陽明大學微生物及免疫學研究所 助理教授及副教授中華民國免疫學會 副秘書長國際免疫學會聯合會(IUIS) 台灣代表陽明交通大學實驗動物中心 研發組組長、行政組組長及副主任現職： 國立陽明交通大學微生物及免疫學研究所 教授兼所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：林玉龍 / 13,942,890股 (2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超./ 93,227,210股 (3)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫./ 93,227,210股 (4)董事：董澤平 / 10,000股 (5)董事：黃敏助 / 0股 (6)獨立董事：楊俊宏 / 0股 (7)獨立董事：陳啟祥 / 0股 (8)獨立董事：徐嘉琳 / 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/19~116/01/18 11.新任生效日期:115/08/01，任期期間115/08/01~118/07/31 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董事變動達三分之一之說明如下： (1)總席次由原先9席變為8席 (2)翁偉倫由原擔任獨立董事變更為法人董事墨森資本投資有限公司代表人 (3)新選任獨立董事徐嘉琳綜上，致本屆董事(含獨立董事)與上屆董事(含獨立董事)變動達三分之一。 整體而言，上述變動對本公司經營權及股東權益並無重大影響。

1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:林玉龍 (2)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超 (3)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫 (4)董事:董澤平 (5)董事:黃敏助 (6)獨立董事:楊俊宏 (7)獨立董事:陳啟祥 (8)獨立董事:徐嘉琳 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:林玉龍禾滿投資有限公司董事長太陽系投資控股(股)公司 董事長水星生醫(股)公司 董事長及發言人天龍材料(股)公司 董事長泓泰聯合(股)公司 董事土星永續(股)公司 董事利百景環保科技(股)公司董事土星稼源(股)公司 監察人沃特克斯(股)公司 監察人爾嘉先進科技(股)公司 監察人湛天創新科技(股)公司 監察人 (2)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超墨森資本投資有限公司 負責人火星智慧(股)公司 董事兼董事長安橋(股)公司 監察人 (3)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫伯衡法律事務所 所長喬涵資本(股)公司 董事長三顧(股)公司董事環球生技多媒體(股)公司 監察人 (4)董事:董澤平國立臺北教育大學 講座教授/進修推廣處 處長柒拾陸號原子股份有限公司 董事天使放大股份有限公司 董事美賣科技(股)公司 獨立董事 (5)董事:黃敏助水星生醫股份有限公司永續發展委員會委員 (6)獨立董事:楊俊宏翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (7)獨立董事:陳啟祥聯亞藥業股份有限公司 顧問 (8)獨立董事:徐嘉琳國立陽明交通大學微生物及免疫學研究所 教授兼所長 4.許可從事競業行為之期間:115/08/01~118/07/31 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：楊俊宏 (2)獨立董事：陳啟祥 (3)獨立董事：翁偉倫 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：楊俊宏學經歷： 廈門大學 經濟學 博士國立台北大學 企管系 碩士國立中山大學 企管系 學士富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理富邦期貨股份有限公司董事長富邦證券投資信託股份有限公司 董事台灣期貨交易所股份有限公司 董事富邦綜合證券股份有限公司 顧問現職: 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (2)獨立董事：陳啟祥學經歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班國立台灣大學 農業化學研究所 碩士經歷: 和康生物科技股份有限公司資深副總經理台灣利得生物科技股份有限公司 總經理聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理現職： 聯亞藥業股份有限公司 顧問 (3)獨立董事：翁偉倫學經歷： 國立政治大學 法律系 法學組2001年司法特考司法官及格2001年律師高考及格臺灣桃園地方檢察署 檢察官臺灣士林地方檢察署 檢察官法務部廉政署 派駐檢察官樂迦再生科技(股)公司 監察人新光一號不動產投資信託基金 監察人現職： 伯衡法律事務所 所長喬涵資本(股)公司 董事長三顧(股)公司董事環球生技多媒體(股)公司 監察人 5.新任者姓名: (1)獨立董事：楊俊宏 (2)獨立董事：陳啟祥 (3)獨立董事：徐嘉琳 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：楊俊宏學經歷： 廈門大學 經濟學 博士國立台北大學 企管系 碩士國立中山大學 企管系 學士富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理富邦期貨股份有限公司董事長富邦證券投資信託股份有限公司 董事台灣期貨交易所股份有限公司 董事富邦綜合證券股份有限公司 顧問現職: 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (2)獨立董事：陳啟祥學經歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班國立台灣大學 農業化學研究所 碩士經歷: 和康生物科技股份有限公司資深副總經理台灣利得生物科技股份有限公司 總經理聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理現職： 聯亞藥業股份有限公司 顧問 (3)獨立董事：徐嘉琳學經歷： 美國杜克大學免疫學 博士國立陽明大學微生物及免疫學研究所 碩士國立台灣大學動物學系 學士美國Genentech免疫學 博士後研究輝瑞藥廠治療創新中心資深科學家國立陽明大學微生物及免疫學研究所 助理教授及副教授中華民國免疫學會 副秘書長國際免疫學會聯合會(IUIS) 台灣代表陽明交通大學實驗動物中心 研發組組長、行政組組長及副主任現職： 國立陽明交通大學微生物及免疫學研究所 教授兼所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選 8.異動原因:提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/19~116/01/18 10.新任生效日期:115/08/01 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：林玉龍 (2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超 (3)董事：董澤平 (4)董事：黃敏助 (5)董事：缺額 (6)董事：缺額 (7)獨立董事：楊俊宏 (8)獨立董事：陳啟祥 (9)獨立董事：翁偉倫 4.舊任者簡歷: (1)董事：林玉龍學經歷： 政治大學會研所 碩士美國南加大(USC)MBA 碩士勤業眾信會計師事務所 組長證券櫃檯買賣中心上櫃部 組長永豐金證券(股)公司 承銷部 副總華鴻創投(股)公司 副總經理富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總富邦證創投(股)公司 董事及執行副總現職： 禾滿投資有限公司董事長太陽系投資控股(股)公司 董事長水星生醫(股)公司 董事長及發言人天龍材料(股)公司 董事長泓泰聯合(股)公司 董事土星永續(股)公司 董事利百景環保科技(股)公司董事火星生技(股)公司 董事、發言人兼策略長土星稼源(股)公司 監察人沃特克斯(股)公司 監察人爾嘉先進科技(股)公司 監察人湛天創新科技(股)公司 監察人 (2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超學經歷： 東海大學景觀學系 學士嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理墨森資本投資有限公司 負責人火星生技(股)公司 董事長現職： 墨森資本投資有限公司 負責人火星生技(股)公司 總經理及代理發言人火星智慧(股)公司 董事及董事長安橋(股)公司 監察人 (3)董事：董澤平學經歷： 國立臺灣大學管理學院 商學 博士國立臺灣大學管理學院 商學碩士國立臺灣大學理學院 理學士國立中興大學創新產業暨國際學院 院長國立臺灣師範大學全球經營與策略研究所 所長國立臺灣師範大學全球創新創業中心 主任/執行長美國傅爾布萊特訪問學者(Fulbrighter)現職: 國立臺北教育大學 講座教授/進修推廣處 處長柒拾陸號原子股份有限公司 董事天使放大股份有限公司 董事美賣科技(股)公司 獨立董事 (4)董事：黃敏助學經歷： 日本拓殖大學 商學研究所 商學博士證券櫃檯買賣中心 總經理永豐金證券(股)公司 董事長中華民國證券商業同業公會 理事長國立政治大學 會計學系 兼任教授國立台北大學 企管學系 兼任教授水星生醫(股)公司 獨立董事現職: 水星生醫(股)公司 永續發展委員會委員 (5)缺額 (6)缺額 (7)獨立董事：楊俊宏學經歷： 廈門大學 經濟學 博士國立台北大學 企管系 碩士國立中山大學 企管系 學士富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理富邦期貨股份有限公司董事長富邦證券投資信託股份有限公司 董事台灣期貨交易所股份有限公司 董事富邦綜合證券股份有限公司 顧問現職: 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (8)獨立董事：陳啟祥學經歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班國立台灣大學 農業化學研究所 碩士經歷: 和康生物科技股份有限公司資深副總經理台灣利得生物科技股份有限公司 總經理聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理現職： 聯亞藥業股份有限公司 顧問 (9)獨立董事：翁偉倫學經歷： 國立政治大學 法律系 法學組2001年司法特考司法官及格2001年律師高考及格臺灣桃園地方檢察署 檢察官臺灣士林地方檢察署 檢察官法務部廉政署 派駐檢察官樂迦再生科技(股)公司 監察人新光一號不動產投資信託基金 監察人現職： 伯衡法律事務所 所長喬涵資本(股)公司 董事長三顧(股)公司董事環球生技多媒體(股)公司 監察人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：林玉龍 (2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超 (3)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫 (4)董事：董澤平 (5)董事：黃敏助 (6)獨立董事：楊俊宏 (7)獨立董事：陳啟祥 (8)獨立董事：徐嘉琳 6.新任者簡歷: (1)董事：林玉龍學經歷： 政治大學會研所 碩士美國南加大(USC)MBA 碩士勤業眾信會計師事務所 組長證券櫃檯買賣中心上櫃部 組長永豐金證券(股)公司 承銷部 副總華鴻創投(股)公司 副總經理富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總富邦證創投(股)公司 董事及執行副總現職： 禾滿投資有限公司董事長太陽系投資控股(股)公司 董事長水星生醫(股)公司 董事長及發言人天龍材料(股)公司 董事長泓泰聯合(股)公司 董事土星永續(股)公司 董事利百景環保科技(股)公司董事火星生技(股)公司 董事、發言人兼策略長土星稼源(股)公司 監察人沃特克斯(股)公司 監察人爾嘉先進科技(股)公司 監察人湛天創新科技(股)公司 監察人 (2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超學經歷： 東海大學景觀學系 學士嘉興三和吉田建材工業有限公司 專案經理墨森資本投資有限公司 負責人火星生技(股)公司 董事長現職： 墨森資本投資有限公司 負責人火星生技(股)公司 總經理及代理發言人火星智慧(股)公司 董事及董事長安橋(股)公司 監察人 (3)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫學經歷： 國立政治大學 法律系 法學組2001年司法特考司法官及格2001年律師高考及格臺灣桃園地方檢察署 檢察官臺灣士林地方檢察署 檢察官法務部廉政署 派駐檢察官樂迦再生科技(股)公司 監察人新光一號不動產投資信託基金 監察人現職： 伯衡法律事務所 所長喬涵資本(股)公司 董事長三顧(股)公司董事環球生技多媒體(股)公司 監察人 (4)董事：董澤平學經歷： 國立臺灣大學管理學院 商學 博士國立臺灣大學管理學院 商學碩士國立臺灣大學理學院 理學士國立中興大學創新產業暨國際學院 院長國立臺灣師範大學全球經營與策略研究所 所長國立臺灣師範大學全球創新創業中心 主任/執行長美國傅爾布萊特訪問學者(Fulbrighter)現職: 國立臺北教育大學 講座教授/進修推廣處 處長柒拾陸號原子股份有限公司 董事天使放大股份有限公司 董事美賣科技(股)公司 獨立董事 (5)董事：黃敏助學經歷： 日本拓殖大學 商學研究所 商學博士證券櫃檯買賣中心 總經理永豐金證券(股)公司 董事長中華民國證券商業同業公會 理事長國立政治大學 會計學系 兼任教授國立台北大學 企管學系 兼任教授水星生醫(股)公司 獨立董事現職: 水星生醫(股)公司 永續發展委員會委員 (6)獨立董事：楊俊宏學經歷： 廈門大學 經濟學 博士國立台北大學 企管系 碩士國立中山大學 企管系 學士富邦金融控股股份有限公司 財管事業群資深副總經理富邦綜合證券股份有限公司 董事兼資深副總經理富邦期貨股份有限公司董事長富邦證券投資信託股份有限公司 董事台灣期貨交易所股份有限公司 董事富邦綜合證券股份有限公司 顧問現職: 翔耀實業股份有限公司 獨立董事 (7)獨立董事：陳啟祥學經歷： 美國德州大學奧斯汀分校 微生物系 博士國立政治大學 企業管理研究所 科技事業經營管理研究班國立台灣大學 農業化學研究所 碩士經歷: 和康生物科技股份有限公司資深副總經理台灣利得生物科技股份有限公司 總經理聯亞藥業股份有限公司 董事長兼總經理現職： 聯亞藥業股份有限公司 顧問 (8)獨立董事：徐嘉琳學經歷： 美國杜克大學免疫學 博士國立陽明大學微生物及免疫學研究所 碩士國立台灣大學動物學系 學士美國Genentech免疫學 博士後研究輝瑞藥廠治療創新中心資深科學家國立陽明大學微生物及免疫學研究所 助理教授及副教授中華民國免疫學會 副秘書長國際免疫學會聯合會(IUIS) 台灣代表陽明交通大學實驗動物中心 研發組組長、行政組組長及副主任現職： 國立陽明交通大學微生物及免疫學研究所 教授兼所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 提前全面改選 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：林玉龍 / 13,942,890股 (2)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超./ 93,227,210股 (3)董事：墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫./ 93,227,210股 (4)董事：董澤平 / 10,000股 (5)董事：黃敏助 / 0股 (6)獨立董事：楊俊宏 / 0股 (7)獨立董事：陳啟祥 / 0股 (8)獨立董事：徐嘉琳 / 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/19~116/01/18 11.新任生效日期:115/08/01，任期期間115/08/01~118/07/31 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無，另本屆新任董事(含獨立董事)任期自115年8月1日起至118年7月31日止。

1.股東會日期:115/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選第三屆董事8人(含獨立董事3人)案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除第三屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/22 1.召開法人說明會之日期：115/06/22 ~ 115/06/25 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：新北巿中和區板南路659號13樓 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/19 2.公司名稱:火星生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:鑒於市場開拓契機，本公司擬建立直播新零售通路，整合直播電商與實體展售資源，形成線上觸達、實體轉換之協同銷售體系。 初期規劃於彰化市及台中市設置展售據點作為通路實體錨點，由營業處專責督導，以達成擴大市場佔有率之策略目標。 彰化分公司規劃設置於彰化市彰興路二段260號，另於台中市轄區內設立台中分公司，並委任楊硯超先生為彰化及台中分公司經理人。 6.因應措施:董事會授權董事長全權處理台中分公司具體地址之選定、場地租賃契約之簽屬等，及向主管機關辦理分公司設立登記、稅籍登記及其他相關未盡事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/04/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慶成/稽核經理/永眾科技股份有限公司財務經理、精確實業股份有限公司稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待審計委員會及董事會通過委任後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/04/28 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過委任後另行公告。

1.董事會決議日期：115/04/28 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：新北市中和區板南路659號13樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：114年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告 (5)：114年度董事酬金報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選第三屆董事8人(含獨立董事3人)案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除第三屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/26 12.停止過戶截止日期：115/06/24 13.其他應敘明事項：新增報告事項3及5、承認事項2、討論事項1

1.事實發生日:115/04/28 2.公司名稱:火星生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)經董事會決議，本公司114年度員工酬勞金額為新台幣650,000元，基層員工酬勞金額為新台幣650,000元、董事酬勞金額為新台幣650,000元，全數採現金方式發放。 (2)上述決議金額與114年度認列費用無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

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