暉盛-創

1.股東會決議日:115/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：基丞科技股份有限公司法人董事代表人：江少杰先生獨立董事：顏盟?(峰)先生獨立董事：黃蕙玲女士 3.許可從事競業行為之項目: 依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：宋俊毅 (2)董事：許嘉元 (3)董事：曾坤燦 (4)法人董事：基丞科技股份有限公司 代表人江少杰 (5)獨立董事：顏盟?(峰) (6)獨立董事：黃蕙玲 (7)獨立董事：何志文 4.舊任者簡歷: (1)宋俊毅：暉盛科技股份有限公司董事長 (2)許嘉元：暉盛科技股份有限公司總經理 (3)曾坤燦：暉盛科技股份有限公司董事 (4)基丞科技股份有限公司 代表人江少杰：基丞科技股份有限公司 董事長 (5)顏盟?(峰)：國立成功大學會計系暨財務金融研究所教授 (6)黃蕙玲：怡和國際能源股份有限公司財會處長 (7)何志文：暉盛科技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：宋俊毅 (2)董事：許嘉元 (3)董事：曾坤燦 (4)法人董事：基丞科技股份有限公司 代表人江少杰 (5)獨立董事：顏盟?(峰) (6)獨立董事：黃蕙玲 (7)獨立董事：何志文 6.新任者簡歷: (1)宋俊毅：暉盛科技股份有限公司董事長 (2)許嘉元：暉盛科技股份有限公司總經理 (3)曾坤燦：暉盛科技股份有限公司董事 (4)基丞科技股份有限公司 代表人江少杰：基丞科技股份有限公司 董事長 (5)顏盟?(峰)：國立成功大學會計系暨財務金融研究所教授 (6)黃蕙玲：怡和國際能源股份有限公司財會處長 (7)何志文：暉盛科技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：宋俊毅 3,769,197股 (2)董事：許嘉元 1,517,981 股 (3)董事：曾坤燦 2,519,082股 (4)法人董事：基丞科技股份有限公司 代表人江少杰 5235307 股 (5)獨立董事：顏盟?(峰) 0股 (6)獨立董事：黃蕙玲 0股 (7)獨立董事：何志文 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29 11.新任生效日期:115/05/21 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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