萊德光電-KY

1.發生變動日期:115/08/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: Aleddra Inc.董事／沈培生／中華民國Aleddra Inc.董事／歐仁傑／中華民國 4.舊任者簡歷: 沈培生：Lightel Technologies Inc.執行長、Aleddra Inc.董事歐仁傑：Lightel Technologies Inc.董事長、Aleddra Inc.董事 5.新任者職稱、姓名及國籍: Aleddra Inc.董事／沈培生／中華民國Aleddra Inc.董事／歐仁傑／中華民國Aleddra Inc.董事／馬嘉佑／中華民國 6.新任者簡歷: 沈培生：Lightel Technologies Inc.執行長、Aleddra Inc.董事歐仁傑：Lightel Technologies Inc.董事長、Aleddra Inc.董事馬嘉佑：Aleddra Inc.董事暨執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 沈培生：196,059股； 歐仁傑：0股； 馬嘉佑：183,805股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/23~115/08/26 11.新任生效日期:115/08/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新任生效日期為台北時間115/08/27，西雅圖時間115/08/26。

1.股東會決議日:115/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：環隆科技股份有限公司 代表人：歐仁傑 (2)董事：沈培生 (3)董事：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 代表人：林子鑫 (4)董事：招讚投資股份有限公司 代表人：閻慧芳 (5)獨立董事：嚴文筆 (6)獨立董事：許明現 (7)獨立董事：胡勝益 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司115年股東常會投票表決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: (1)董事：環隆科技股份有限公司 代表人：歐仁傑／中華民國 (2)董事：沈培生／中華民國 (3)董事：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 代表人：林子鑫／中華民國 (4)董事：宏全國際股份有限公司 代表人：莊桂青／中華民國 (5)獨立董事：嚴文筆／中華民國 (6)獨立董事：許明現／中華民國 (7)獨立董事：胡勝益／中華民國 4.舊任者簡歷: (1)歐仁傑：環隆科技股份有限公司 董事長 (2)沈培生：萊德光電股份有限公司 執行長 (3)林子鑫：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 財務主管及公司治理主管 (4)莊桂青：宏全國際股份有限公司 董事長特助 (5)嚴文筆：安永聯合會計師事務所執業會計師 (6)許明現：南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長、董事 (7)胡勝益：台灣發展研究院產業金融所所長 5.新任者職稱、姓名及國籍: (1)董事：環隆科技股份有限公司 代表人：歐仁傑／中華民國 (2)董事：沈培生／中華民國 (3)董事：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 代表人：林子鑫／中華民國 (4)董事：招讚投資股份有限公司 代表人：閻慧芳／中華民國 (5)獨立董事：嚴文筆／中華民國 (6)獨立董事：許明現／中華民國 (7)獨立董事：胡勝益／中華民國 6.新任者簡歷: (1)歐仁傑：環隆科技股份有限公司 董事長 (2)沈培生：萊德光電股份有限公司 執行長 (3)林子鑫：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司 財務主管及公司治理主管 (4)閻慧芳：招讚投資股份有限公司 法人代表董事 (5)嚴文筆：安永聯合會計師事務所執業會計師 (6)許明現：南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長、董事 (7)胡勝益：台灣發展研究院產業金融所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：環隆科技股份有限公司（代表人：歐仁傑），5,082,027股 (2)董事：沈培生，1,517,800股 (3)董事：太空梭高傳真資訊科技股份有限公司（代表人：林子鑫），1,250,000股 (4)董事：招讚投資股份有限公司（代表人：閻慧芳），1,000股 (5)獨立董事：嚴文筆，0股 (6)獨立董事：許明現，0股 (7)獨立董事：胡勝益，0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/23~115/10/22 11.新任生效日期:115/05/25 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,請附加說明具體因應措施):否 18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

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