博盛半導體

1.事實發生日:115/06/25 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (一)單月最近一月單月 去年同月115年5月 114年5月 與去年同期增減﹪ -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 135.80 132.26 2.68%稅前淨利(百萬元) 30.00 (1.28) 2,441.88%由虧轉盈歸屬母公司業主淨利 24.45 (2.94) 931.24%由虧轉盈(百萬元)每股盈餘(元) 0.75 (0.09) 931.45%由虧轉盈================================================ (二)單季最近一季單季 去年同期115年第1季 114年第1季 與去年同期增減﹪ -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 330.17 315.82 4.54%稅前淨利(百萬元) 56.41 54.62 3.27%歸屬母公司業主淨利 46.12 43.09 7.04%(百萬元)每股盈餘(元) 1.42 1.32 7.58%================================================= (三)最近四季累計114年第2季至115年第1季 -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 1,330.85稅前淨利(百萬元) 216.45歸屬母公司業主淨利 179.54(百萬元)每股盈餘(元) 5.52================================================= 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: 註1:以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註2:最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註3:最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 李建然獨立董事 馬國柱獨立董事 洪東雄獨立董事 張顯銘 4.舊任者簡歷: (1)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔工程(股)公司 獨立董事、財團法人飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會全聯會會計審計委員會委員顧問 (2)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事 (3)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、艾笛森光電(股)公司獨立董事 (4)張顯銘 茂德科技/ProMOS Technology中科廠 Fab3&4-廠長/VP渝德科技/ProQ Technology重慶廠Fab1-廠長/CMO 5.新任者姓名: 獨立董事 李建然獨立董事 馬國柱獨立董事 洪東雄獨立董事 張顯銘 6.新任者簡歷: (1)李建然 國立台北大學會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、主計人員訓練中心講師、當代會計(TSSCI)領域編輯、東吳大學會計學報編輯委員、旭隼科技(股)公司獨立董事亞翔工程(股)公司獨立董事、財團法人飛鳶會計教育基金會董事會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會委員會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員會計師公會全聯會會計審計委員會委員顧問財團法人全漢教育基金會董事 (2)馬國柱 臺灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授智業企業管理顧問股份有限公司執行長、慧洋海運(股)公司獨立董事麗正國際科技(股)公司獨立董事 (3)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、艾笛森光電(股)公司獨立董事 (4)張顯銘 博盛半導體(股)公司獨立董事、茂德科技中科廠廠長渝德科技重慶廠廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/16~115/06/07 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項: 本公司第二屆審計委員會經審計委員會委員相互推舉，無異議通過李建然委員擔任本委員會召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 李建然獨立董事 馬國柱獨立董事 洪東雄獨立董事 張顯銘 4.舊任者簡歷: (1)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔工程(股)公司 獨立董事、財團法人飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會全聯會會計審計委員會委員顧問 (2)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事 (3)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、艾笛森光電(股)公司獨立董事 (4)張顯銘 茂德科技/ProMOS Technology中科廠 Fab3&4-廠長/VP渝德科技/ProQ Technology重慶廠Fab1-廠長/CMO 5.新任者姓名: 獨立董事 李建然獨立董事 馬國柱獨立董事 洪東雄獨立董事 張顯銘 6.新任者簡歷: (1)李建然 國立台北大學會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、主計人員訓練中心講師、當代會計(TSSCI)領域編輯、東吳大學會計學報編輯委員、旭隼科技(股)公司獨立董事亞翔工程(股)公司獨立董事、財團法人飛鳶會計教育基金會董事會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會委員會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員會計師公會全聯會會計審計委員會委員顧問財團法人全漢教育基金會董事 (2)馬國柱 臺灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授智業企業管理顧問股份有限公司執行長、慧洋海運(股)公司獨立董事麗正國際科技(股)公司獨立董事 (3)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、艾笛森光電(股)公司獨立董事 (4)張顯銘 博盛半導體(股)公司獨立董事、茂德科技中科廠廠長渝德科技重慶廠廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/31~115/06/07 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項: 本公司第二屆薪資報酬委員會經由出席委員一致推舉馬國柱先生擔任召集人及會議主席。

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