博盛半導體

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新臺幣130,247,492元(每股配發新臺幣4元) 4.除權（息）交易日:115/08/13 5.最後過戶日:115/08/14 6.停止過戶起始日期:115/08/15 7.停止過戶截止日期:115/08/19 8.除權（息）基準日:115/08/19 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/28 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):「否」 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/25 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.財務業務資訊: (一)單月最近一月單月 去年同月115年5月 114年5月 與去年同期增減﹪ -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 135.80 132.26 2.68%稅前淨利(百萬元) 30.00 (1.28) 2,441.88%由虧轉盈歸屬母公司業主淨利 24.45 (2.94) 931.24%由虧轉盈(百萬元)每股盈餘(元) 0.75 (0.09) 931.45%由虧轉盈================================================ (二)單季最近一季單季 去年同期115年第1季 114年第1季 與去年同期增減﹪ -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 330.17 315.82 4.54%稅前淨利(百萬元) 56.41 54.62 3.27%歸屬母公司業主淨利 46.12 43.09 7.04%(百萬元)每股盈餘(元) 1.42 1.32 7.58%================================================= (三)最近四季累計114年第2季至115年第1季 -----------------------------------------------------------------------營業收入(百萬元) 1,330.85稅前淨利(百萬元) 216.45歸屬母公司業主淨利 179.54(百萬元)每股盈餘(元) 5.52================================================= 4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.其他應敘明事項: 註1:以上115年5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註2:最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。 註3:最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.股東會決議日:115/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 孟祥集 董事賴東明 董事王淑嬌 董事曹佐建 董事黃漢城 董事李建然 獨立董事馬國柱 獨立董事洪東雄 獨立董事張顯銘 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決贊成、反對、無效及棄權/未投票分別為22,713,118權、28,040權、0權、187,054權 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 李建然獨立董事 馬國柱獨立董事 洪東雄獨立董事 張顯銘 4.舊任者簡歷: (1)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔工程(股)公司 獨立董事、財團法人飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會全聯會會計審計委員會委員顧問 (2)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事 (3)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、艾笛森光電(股)公司獨立董事 (4)張顯銘 茂德科技/ProMOS Technology中科廠 Fab3&4-廠長/VP渝德科技/ProQ Technology重慶廠Fab1-廠長/CMO 5.新任者姓名: 獨立董事 李建然獨立董事 馬國柱獨立董事 洪東雄獨立董事 張顯銘 6.新任者簡歷: (1)李建然 國立台北大學會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、主計人員訓練中心講師、當代會計(TSSCI)領域編輯、東吳大學會計學報編輯委員、旭隼科技(股)公司獨立董事亞翔工程(股)公司獨立董事、財團法人飛鳶會計教育基金會董事會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會委員會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員會計師公會全聯會會計審計委員會委員顧問財團法人全漢教育基金會董事 (2)馬國柱 臺灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授智業企業管理顧問股份有限公司執行長、慧洋海運(股)公司獨立董事麗正國際科技(股)公司獨立董事 (3)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、艾笛森光電(股)公司獨立董事 (4)張顯銘 博盛半導體(股)公司獨立董事、茂德科技中科廠廠長渝德科技重慶廠廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/16~115/06/07 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項: 本公司第二屆審計委員會經審計委員會委員相互推舉，無異議通過李建然委員擔任本委員會召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/06/16 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:孟祥集 (2)董事:賴東明 (3)董事:王淑嬌 (4)董事:曹佐建 (5)董事:黃漢城 (6)獨立董事:李建然 (7)獨立董事:馬國柱 (8)獨立董事:洪東雄 (9)獨立董事:張顯銘 4.舊任者簡歷: (1)孟祥集 博盛半導體(股)公司董事長兼總經理、博盛(香港)半導體(股)公司董事長令珩投資(股)公司負責人 (2)賴東明 博盛半導體(股)公司研發處副總經理、昕明投資(股)公司負責人 (3)王淑嬌 中華民國對外貿易發展協會佐理員 (4)曹佐建 博盛半導體(股)公司業務處副總經理、創獻投資(股)公司負責人 (5)黃漢城 茂荃(股)公司董事 (6)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔工程(股)公司 獨立董事、財團法人飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會全聯會會計審計委員會委員顧問 (7)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事 (8)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、艾笛森光電(股)公司獨立董事 (9)張顯銘 茂德科技/ProMOS Technology中科廠 Fab3&4-廠長/VP渝德科技/ProQ Technology重慶廠Fab1-廠長/CMO 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:孟祥集 (2)董事:賴東明 (3)董事:王淑嬌 (4)董事:曹佐建 (5)董事:黃漢城 (6)獨立董事:李建然 (7)獨立董事:馬國柱 (8)獨立董事:洪東雄 (9)獨立董事:張顯銘 6.新任者簡歷: (1)孟祥集 博盛半導體(股)公司董事長兼總經理、博盛(香港)半導體(股)公司董事長令珩投資(股)公司負責人 (2)賴東明 博盛半導體(股)公司研發處副總經理、昕明投資(股)公司負責人 (3)王淑嬌 中華民國對外貿易發展協會佐理員 (4)曹佐建 博盛半導體(股)公司業務處副總經理、創獻投資(股)公司負責人 (5)黃漢城 茂荃(股)公司董事 (6)李建然 國立台北大學會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、主計人員訓練中心講師、當代會計(TSSCI)領域編輯、東吳大學會計學報編輯委員、旭隼科技(股)公司獨立董事亞翔工程(股)公司獨立董事、財團法人飛鳶會計教育基金會董事會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會委員會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員會計師公會全聯會會計審計委員會委員顧問財團法人全漢教育基金會董事 (7)馬國柱 臺灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授智業企業管理顧問股份有限公司執行長、慧洋海運(股)公司獨立董事麗正國際科技(股)公司獨立董事 (8)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、艾笛森光電(股)公司獨立董事 (9)張顯銘 博盛半導體(股)公司獨立董事、茂德科技中科廠廠長渝德科技重慶廠廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿全面改選 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:孟祥集 3,523,549股 (2)董事:賴東明 641,843股 (3)董事:王淑嬌 334,637股 (4)董事:曹佐建 472,646股 (5)董事:黃漢城 0股 (6)獨立董事:李建然 0股 (7)獨立董事:馬國柱 0股 (8)獨立董事:洪東雄 0股 (9)獨立董事:張顯銘 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07 11.新任生效日期:115/06/16 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事 李建然獨立董事 馬國柱獨立董事 洪東雄獨立董事 張顯銘 4.舊任者簡歷: (1)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔工程(股)公司 獨立董事、財團法人飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會全聯會會計審計委員會委員顧問 (2)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事 (3)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、艾笛森光電(股)公司獨立董事 (4)張顯銘 茂德科技/ProMOS Technology中科廠 Fab3&4-廠長/VP渝德科技/ProQ Technology重慶廠Fab1-廠長/CMO 5.新任者姓名: 獨立董事 李建然獨立董事 馬國柱獨立董事 洪東雄獨立董事 張顯銘 6.新任者簡歷: (1)李建然 國立台北大學會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、主計人員訓練中心講師、當代會計(TSSCI)領域編輯、東吳大學會計學報編輯委員、旭隼科技(股)公司獨立董事亞翔工程(股)公司獨立董事、財團法人飛鳶會計教育基金會董事會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會委員會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員會計師公會全聯會會計審計委員會委員顧問財團法人全漢教育基金會董事 (2)馬國柱 臺灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授智業企業管理顧問股份有限公司執行長、慧洋海運(股)公司獨立董事麗正國際科技(股)公司獨立董事 (3)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、艾笛森光電(股)公司獨立董事 (4)張顯銘 博盛半導體(股)公司獨立董事、茂德科技中科廠廠長渝德科技重慶廠廠長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/31~115/06/07 10.新任生效日期:115/06/16 11.其他應敘明事項: 本公司第二屆薪資報酬委員會經由出席委員一致推舉馬國柱先生擔任召集人及會議主席。

1.股東常會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程修正」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書、個體暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第五屆董事,選舉結果: 董事當選人為孟祥集、賴東明、王淑嬌、曹佐建、黃漢城獨立董事當選人為李建然、馬國柱、洪東雄、張顯銘 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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