榮田

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事富映投資股份有限公司 代表人：陳松田東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞獨立董事顏鴻森吳文濱洪濬詠李佳相 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:115/05/22~118/05/21 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數31,483,972權；經票決結果： 贊成30,597,902權(其中以電子方式行使表決權數138,882權)，占表決權總數97.18%； 反對21,343權(其中以電子方式行使表決權數21,343權)； 無效0權； 棄權及未投票864,727權(其中以電子方式行使表決權數62,727權)； 贊成權數超過規定數額，本案票決照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事 (1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄 (2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄蘇州東昱精機有限公司董事長、東昱精機(上海)有限公司董事長、上海東台鑫貿易有限公司執行董事、皓騰欣電子(深圳)有限公司執行董事及總經理。 (2)東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐蘇州東昱精機有限公司監察人、東昱精機(上海)有限公司監察人。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)蘇州東昱精機有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區華鴻路555號。 (2)東昱精機(上海)有限公司：上海市閩行區莘庄工業區春東路188號。 (3)上海東台鑫貿易有限公司：上海自由貿易試驗區泰谷路169號A樓308室。 (4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區松崗街道燕川燕羅路富士康科技園廠房2棟1樓A。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)蘇州東昱精機有限公司：聯動數位控制機床、數位控制系統等之製造。 (2)東昱精機(上海)有限公司：工具機之買賣及維修服務。 (3)上海東台鑫貿易有限公司：國際貿易、轉口貿易。 (4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：高階電路板之製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)蘇州東昱精機有限公司：投資金額台幣799,875仟元，持股比例100%。 (2)東昱精機(上海)有限公司：投資金額台幣77,044仟元，持股比例100%。 (3)上海東台鑫貿易有限公司：投資金額台幣6,399仟元，持股比例100%。 (4)皓騰欣電子(深圳)有限公司：投資金額43,993仟元，持股比例55%。 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：富映投資股份有限公司 代表人：陳松田董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳董事：政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞獨立董事：顏鴻森獨立董事：吳文濱獨立董事：洪濬詠獨立董事：李佳相 4.舊任者簡歷: 董事：富映投資股份有限公司 代表人：陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐/東台精機股份有限公司 副總經理董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳/東台精機股份有限公司 經理董事：政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理獨立董事：顏鴻森/國立成功大學 名譽講座教授獨立董事：吳文濱/崧會有限公司 董事長獨立董事：洪濬詠/証毅法律事務所 主持律師獨立董事：李佳相/敬業聯合會計師事務所 執業會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事：富映投資股份有限公司 代表人：陳松田董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳董事：政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞獨立董事：顏鴻森獨立董事：吳文濱獨立董事：洪濬詠獨立董事：李佳相 6.新任者簡歷: 董事：富映投資股份有限公司 代表人：陳松田/榮田精機股份有限公司 董事長董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄/東台精機股份有限公司 董事長董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐/東台精機股份有限公司 副總經理董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳/東台精機股份有限公司 經理董事：政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞/榮田精機股份有限公司 總經理獨立董事：顏鴻森/國立成功大學 名譽講座教授獨立董事：吳文濱/崧會有限公司 董事長獨立董事：洪濬詠/証毅法律事務所 主持律師獨立董事：李佳相/敬業聯合會計師事務所 執業會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：富映投資股份有限公司 代表人：陳松田/持股數：6,136,647股董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴瑞雄/持股數：15,485,893股董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴璐/持股數：15,485,893股董事：東台精機股份有限公司 代表人：嚴琳/持股數：15,485,893股董事：政(土+文)股份有限公司代表人：陳政鈞/持股數：3,548,795股獨立董事：顏鴻森/持股數：0股獨立董事：吳文濱/持股數：0股獨立董事：洪濬詠/持股數：0股獨立董事：李佳相/持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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