全家餐飲

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/21 1.召開法人說明會之日期：115/08/21 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市西屯區朝富路100號2-3樓之不動產使用權資產 2.事實發生日:115/8/3~115/8/3 3.董事會通過日期: 民國115年8月3日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量: 84.93坪每單位價格：每坪約1,303元(未稅)交易總金額：新台幣13,276,788元整(未稅)使用權資產金額合計：新台幣11,557,686元整(未稅) 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:全家便利商店股份有限公司與公司之關係：本公司之母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：續租前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期與金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間：115.10.01起至125.09.30止、付款條件：第1年起每月租金新台幣105,751元(未稅)，逐年調漲0.99%契約限制條款及其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據：經參考鄰近區域租賃行情並與關係人進行議價決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為本公司之營業處所。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月03日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/08/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:林靜宜/永續長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/03 8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/24 2.董事會預計召開日期:115/08/03 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/11 1.召開法人說明會之日期：115/06/11 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之線上法說會 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳勝福 4.舊任者簡歷:全家國際餐飲股份有限公司董事長 5.新任者姓名:吳勝福 6.新任者簡歷:全家國際餐飲股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事 9.新任生效日期:115/05/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)審計委員會：古永嘉、戴家偉、盧冠諭 (2)薪資報酬委員會: 古永嘉、戴家偉、盧冠諭 4.舊任者簡歷: 古永嘉：夆典科技開發(股)公司 獨立董事戴家偉：矽統科技(股)公司 獨立董事盧冠諭：振宇五金(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)審計委員會：古永嘉、戴家偉、盧冠諭 (2)薪資報酬委員會: 古永嘉、戴家偉、盧冠諭 6.新任者簡歷: 古永嘉：夆典科技開發(股)公司 獨立董事戴家偉：矽統科技(股)公司 獨立董事盧冠諭：振宇五金(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: (1)審計委員會：112/11/22~115/11/21 (2)薪資報酬委員會：112/11/22~115/11/21 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「取得或處分資產作業程序」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下： 董事：全家便利商店(股)公司 代表人：吳勝福董事：全家便利商店(股)公司 代表人：葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司 代表人：薛東都董事：全家便利商店(股)公司 代表人：辛紫綾獨立董事：古永嘉獨立董事：戴家偉獨立董事：盧冠諭 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：全家便利商店(股)公司 (2)法人董事代表人：全家便利商店(股)公司代表人 吳勝福 (3)法人董事代表人：全家便利商店(股)公司代表人 葉榮廷 (4)法人董事代表人：全家便利商店(股)公司代表人 薛東都 (5)法人董事代表人：全家便利商店(股)公司代表人 辛紫綾 (6)獨立董事：古永嘉 (7)獨立董事：戴家偉 (8)獨立董事：盧冠諭 3.許可從事競業行為之項目: 在無損及本公司利益之前提下，許可董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 吳勝福董事、薛東都董事、辛紫綾董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳勝福：上海全餐餐飲管理有限公司董事、上海全戶成餐飲管理有限公司董事薛東都：上海全餐餐飲管理有限公司董事辛紫綾：上海全餐餐飲管理有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)上海全餐餐飲管理有限公司:上海市普陀區真南路829號1樓F座 (2)上海全戶成餐飲管理有限公司:上海市長寧區天山路310號703-A室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)上海全餐餐飲管理有限公司:餐飲業 (2)上海全戶成餐飲管理有限公司:餐飲業 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：全家便利商店股份有限公司代表人：吳勝福董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都董事：殷佩琦獨立董事：古永嘉獨立董事：戴家偉獨立董事：盧冠諭 4.舊任者簡歷: 吳勝福董事：全家便利商店(股)公司 執行副總經理葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司 董事長薛東都董事：全家便利商店(股)公司 總經理殷佩琦董事：瑞迪廣告事業(股)公司副董事長古永嘉獨立董事：夆典科技開發(股)公司獨立董事戴家偉獨立董事：矽統科技(股)公司獨立董事盧冠諭獨立董事：振宇五金(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事：全家便利商店股份有限公司代表人：吳勝福董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都董事：全家便利商店股份有限公司代表人：辛紫綾獨立董事：古永嘉獨立董事：戴家偉獨立董事：盧冠諭 6.新任者簡歷: 吳勝福董事：全家便利商店(股)公司執行副總經理葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司董事長薛東都董事：全家便利商店(股)公司 總經理辛紫綾董事：全家國際餐飲(股)公司 總經理古永嘉獨立董事：夆典科技開發(股)公司獨立董事戴家偉立董事：矽統科技(股)公司獨立董事盧冠諭獨立董事：振宇五金(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事:全家便利商店(股)公司持有股數:15,800,000股獨立董事:古永嘉有股數:0股獨立董事:戴家偉持有股數:0股獨立董事：盧冠諭持有股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/22-115/11/22 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:否 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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