銳澤

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/09 1.召開法人說明會之日期：115/09/09 2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓 (台北市中山北路二段39巷3號4樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司及母公司朋億(股)公司與聖暉工程科技(股)公司，受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，於會議中說明本公司115年第二季經營成果及營運展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:RAYZHER TECHNOLOGY USA INC(以下簡稱美國銳澤) (2)與資金貸與他人公司之關係: 提供資金貸與公司(本公司)，為被資金貸與公司(美國銳澤)直接100%持有之母公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):808,626 (4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 供營運周轉用。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):58,832 (2)累積盈虧金額(仟元):-54,221 5.計息方式: 依合約辦理 6.還款之: (1)條件: 依合約辦理 (2)日期: 依合約辦理 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 450,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.26 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為115Q2。

1.事實發生日:115/08/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:RAYZHER TECHNOLOGY USA INC(以下簡稱美國銳澤) (2)與資金貸與他人公司之關係: 提供資金貸與公司(本公司)，為被資金貸與公司(美國銳澤)直接100%持有之母公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):808,626 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 供營運周轉用。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):58,832 (2)累積盈虧金額(仟元):-54,221 5.計息方式: 依合約辦理 6.還款之: (1)條件: 依合約辦理 (2)日期: 依合約辦理 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 450,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.26 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 接受資金貸與公司最近期經會計師查核(核閱)財務報表為115Q2。

1.事實發生日:115/08/05 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:RAYZHER TECHNOLOGY USA INC(以下簡稱美國銳澤) (2)與資金貸與他人公司之關係: 提供資金貸與公司(本公司)，為被資金貸與公司(美國銳澤)直接100%持有之母公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):808,626 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):400,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 供營運周轉用。 (1)接受資金貸與之公司名稱:RAYZHER TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.(以下簡稱新加坡銳澤) (2)與資金貸與他人公司之關係: 提供資金貸與公司(本公司)，為被資金貸與公司(新加坡銳澤)直接100%持有之母公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):808,626 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):50,000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 供營運周轉用。 3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 450,000 4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.26 5.公司貸與他人資金之來源: 母公司 6.其他應敘明事項: 本次係新增一筆資金貸與，因新增後資金貸與餘額合計達公告標準，故公告本次新增與既有之資金貸與資訊。

1.董事會召集通知日:115/07/28 2.董事會預計召開日期:115/08/05 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:台宇投資有限公司 法人董事代表人洪正良 4.舊任者簡歷:台宇投資有限公司負責人 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:個人職務繁忙 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/20~118/05/19 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於115年6月30日接獲辭任書，辭任生效日為115年6月30日。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店 (臺北市信義區松仁路38號) 2F會議廳 4.法人說明會擇要訊息：本公司及母公司朋億(股)公司，受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，於會議中說明本公司115年第一季經營成果及營運展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名: 吳惠蘭李彥文蔡榮發梁進利周谷樺 4.舊任者簡歷: 吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授梁進利，本公司董事長周谷樺，本公司營運長 5.新任者姓名: 吳惠蘭李彥文蔡榮發梁進利周谷樺 6.新任者簡歷: 吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授梁進利，本公司董事長周谷樺，本公司營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/02~115/11/16 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 吳惠蘭李彥文蔡榮發 4.舊任者簡歷: 吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授 5.新任者姓名: 吳惠蘭李彥文蔡榮發 6.新任者簡歷: 吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/17~115/11/16 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 吳惠蘭李彥文蔡榮發 4.舊任者簡歷: 吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授 5.新任者姓名: 吳惠蘭李彥文蔡榮發 6.新任者簡歷: 吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/17~115/11/16 10.新任生效日期:115/05/20 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20 2.法人名稱:台宇投資有限公司 3.舊任者姓名:洪秉宏 4.舊任者簡歷:上海交通大學企業管理博士 5.新任者姓名:洪正良 6.新任者簡歷:台宇投資有限公司負責人 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/20~118/05/19 9.新任生效日期:115/05/20 10.其他應敘明事項:本公司於115/05/20接獲改派通知。

1.股東會決議日:115/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利 (2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚 (3)董事:欣群倫投資有限公司，代表人周谷樺 (4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏 (5)獨立董事:吳惠蘭 (6)獨立董事:李彥文 (7)獨立董事:蔡榮發 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依表決結果照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事代表人:梁進利 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 聖暉系統集成集團(股)公司董事長聖暉工程技術(深圳)有限公司董事深圳市鼎貿貿易有限公司董事冠禮控制科技(上海)有限公司董事長蘇州冠禮科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 聖暉系統集成集團(股)公司:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市龍華區民治街道民強社區寶山時代大廈2201深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市龍華區民治街道民強社區寶山時代大廈2202冠禮控制科技(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區荷丹路126號一層蘇州冠禮科技有限公司:蘇州高新區滸墅關開發區石林路189號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 聖暉系統集成集團(股)公司:機電設備及暖通空調安裝工程聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等蘇州冠禮科技有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱和液體輸送櫃等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項: 聖暉系統集成集團(股)公司:本公司之母公司間接持有65%之子公司聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司之母公司間接持有65%之子公司深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司之母公司間接持有65%之子公司冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司之母公司間接持有86.59%之子公司蘇州冠禮科技有限公司:本公司之母公司直接持有86.59%之子公司

1.發生變動日期:115/05/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利 (2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚 (3)董事:周谷樺 (4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏 (5)獨立董事:吳惠蘭 (6)獨立董事:李彥文 (7)獨立董事:蔡榮發 4.舊任者簡歷: (1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利，本公司董事長 (2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚，朋億(股)公司總經理 (3)董事:周谷樺，本公司營運長 (4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏，上海交通大學企業管理博士 (5)獨立董事:吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 (6)獨立董事:李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長 (7)獨立董事:蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利 (2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚 (3)董事:欣群倫投資有限公司，代表人周谷樺 (4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏 (5)獨立董事:吳惠蘭 (6)獨立董事:李彥文 (7)獨立董事:蔡榮發 6.新任者簡歷: (1)董事:朋億(股)公司，代表人梁進利，本公司董事長 (2)董事:朋億(股)公司，代表人馬蔚，朋億(股)公司總經理 (3)董事:欣群倫投資有限公司，代表人周谷樺，本公司營運長 (4)董事:台宇投資有限公司，代表人洪秉宏，上海交通大學企業管理博士 (5)獨立董事:吳惠蘭，安侯建業聯合會計師事務所執業會計師 (6)獨立董事:李彥文，第二十六任臺灣高等法院院長 (7)獨立董事:蔡榮發，國立台北科技大學 經營管理系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:朋億(股)公司代表人梁進利: 14,408,000 股 (2)董事:朋億(股)公司代表人馬蔚: 14,408,000 股 (3)董事:欣群倫投資有限公司代表人周谷樺: 3,613,400 股 (4)董事:台宇投資有限公司代表人洪秉宏: 712,000 股 (5)獨立董事:吳惠蘭: 0 股 (6)獨立董事:李彥文: 0 股 (7)獨立董事:蔡榮發: 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/17~115/11/16 11.新任生效日期:115/05/20 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司114年度營業報告書暨財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事7席(含獨立董事3席)全面改選案。 第八屆董事當選名單: 朋億(股)公司代表人梁進利朋億(股)公司代表人馬蔚欣群倫投資有限公司代表人周谷樺台宇投資有限公司代表人洪秉宏第八屆獨立董事當選名單: 吳惠蘭、李彥文、蔡榮發 6.重要決議事項五、其他事項: 照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

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