聯友金屬-創

1.事實發生日:115/09/01 2.公司名稱:聯友先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股80.83%之子公司 5.發生緣由:聯友先進材料股份有限公司現金增資發行新股10,000,000股，每股認購價格60元，實收股款新台幣600,000,000元，業已全數收足，並訂定115年9月1日為現金增資基準日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/08/24 2.公司名稱:聯友先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:97% 5.發生緣由:子公司依115年現金增資作業日程，原股東及員工認股繳款期間為115/07/24~115/08/24，因08/24遇豪雨影響，致部份縣(市)停止上班，繳款期間順延一個營業日，調整繳款期間為115/07/24~115/08/25；原特定人股款繳納期間為115/08/25~115/08/31，調整繳款期間為115/08/26~115/09/01 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 原訂繳款期限為115年8月24日下午15:30，現延後至115年8月25日下午15:30，延後期間仍可依原繳款單進行繳款。

1.事實發生日:115/07/30 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 因本公司經核准撤銷115年現金增資發行普通股案，故取消7月21日公告之國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 6.因應措施: 本公司115年現金增資發行新股乙案業經金融監督管理委員會115年04月30日金管證發字第1150340563號函申報生效在案，並於115年06月25日金管證發字第1150141055號函准予延長募集期間至115年10月29日，另於115年07月30日接獲金管會金管證發字第1150143756號函核准撤銷115年現金增資發行新股乙案，茲因原於115年07月21日公告自115年08月28日起，國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格自662.30元調整為653.10元，惟經核准撤銷115年現金增資發行普通股案故予以取消。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 最新國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格： 662.30元

1.事實發生日:115/07/21 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因辦理115年現金增資發行新股，依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法之規定，調整國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格。 6.因應措施: (1)依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，本公司轉換公司債轉換價格由新台幣662.30元調整為新台幣653.10元。 (2)該價格調整擬自115年8月28日(發行新股收足股款日)生效。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/28 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/04/30 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/05 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額：20,000仟元 (2)發行股數：2,000仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:10元 9.發行價格:每股發行價格新台幣1,400元。(補充公告) 10.員工認股股數:發行新股總數15%，計300仟股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率:發行新股總數75%計1,500仟股,由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例認購，每仟股認購30.87343732股。 12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計200仟股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。 15.本次增資資金用途:購置廠房、廠房整修、購置機器設備及充實營運資金。 16.現金增資認股基準日:115/07/19 17.最後過戶日:115/07/14 18.停止過戶起始日期:115/07/15 19.停止過戶截止日期:115/07/19 20.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間：115/07/24~115/08/24特定人認股繳款期間：115/08/25~115/08/27 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/07/06(補充公告) 22.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行枋寮分行(補充公告) 23.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行潮州分行(補充公告) 24.其他應敘明事項: (1)本公司辦理115年現金增資發行普通股2,000仟股乙案，業經金融監督管理委員會中華民國115年04月30日金管證發字第1150340563號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，董事會授權董事長全權處理之。 (3)原每仟股認購30.8734366股，因本公司有1股無權利參與現金增資，故每仟股認購變更為30.87343732股。

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法之規定，調整國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格。 6.因應措施:本公司自115年7月19日(除權息基準日)起，國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格由每股新台幣795.00元調整為662.30元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115/06/29本公司發布之重大訊息僅計算除息調降後轉換價格。 本補充公告合併計算除息除權調降後轉換價格。

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法之規定，調整國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格。 6.因應措施:本公司自115年7月19日(除息基準日)起，國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格由每股新台幣795.00元調整為794.80元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/28 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/04/30 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/05 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額：20,000仟元 (2)發行股數：2,000仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:10元 9.發行價格:俟定價後另行公告。 10.員工認股股數:發行新股總數15%，計300仟股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率:發行新股總數75%計1,500仟股,由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例認購，每仟股認購30.8734366股。 12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計200仟股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。 15.本次增資資金用途:購置廠房、廠房整修、購置機器設備及充實營運資金。 16.現金增資認股基準日:115/07/19 17.最後過戶日:115/07/14 18.停止過戶起始日期:115/07/15 19.停止過戶截止日期:115/07/19 20.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間：115/07/24~115/08/24特定人認股繳款期間：115/08/25~115/08/27 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本公司辦理115年現金增資發行普通股2,000仟股乙案，業經金融監督管理委員會中華民國115年04月30日金管證發字第1150340563號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，董事會授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司申報募集與發行現金增資普通股2,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣20,000,000元，業經金融監督管理委員會115年4月30日金管證發字第1150340563號函申報生效在案。 (2)茲因考量營運整體規劃及因應客觀環境變化，為提昇本次計畫募集完成之可行性與定價時機之彈性，以維護股東與投資人雙方最大之權益，故向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，展延至115年10月29日以前募集完成。 (3)上述申請延長現金增資募集期間乙案，業經金融監督管理委員會115年06月25日金管證發字第1150141055號函准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/17 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司申報募集與發行現金增資普通股2,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣20,000,000元，業經金融監督管理委員會115年4月30日金管證發字第1150340563號函申報生效在案。 (2)茲因考量營運整體規劃及因應客觀環境變化，為提昇本次計畫募集完成之可行性與定價時機之彈性，以維護股東與投資人雙方最大之權益，故向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，展延至115年10月29日以前募集完成。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/16 2.發行股數:10,000千股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:100,000千元 5.發行價格:每股新台幣60元 6.員工認股股數:發行新股總數15%之股份，計1,500千股 7.原股東認購比率:發行新股總數85%之股份，計8,500千股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人認購 10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:115/07/20 13.最後過戶日:115/07/15 14.停止過戶起始日期:115/07/16 15.停止過戶截止日期:115/07/20 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間:115/07/24起至115/08/24 下午15:30止 (2)特定人股款繳納期間:115/08/25起至115/08/31 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/16 18.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行枋寮分行 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項: 現金增資基準日115/08/31，本次現金增資所定內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀改變而需變更時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/05/18 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣808,000,000元整，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/05/04 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：115/05/04 (2)委託代收價款行庫：合作金庫商業銀行東門分行。 (3)委託存儲專戶行庫：凱基商業銀行高雄分行。

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