聯友金屬-創

1.事實發生日:115/09/08 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.公司債相關資訊: 聯友金屬一創(代號:76101)可轉債相關資訊到期日期:118/05/20實際發行總額:新台幣800,000,000元整本月發行餘額:新台幣592,000,000元整(截至115/09/07未轉換金額)最新轉(交)換價格:662.30轉換標的收市價格(7610):2,065.00(115/09/08收盤價)轉債收市價格(76101):310.00(115/09/08收盤價) 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/01 2.公司名稱:聯友先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股80.83%之子公司 5.發生緣由:聯友先進材料股份有限公司現金增資發行新股10,000,000股，每股認購價格60元，實收股款新台幣600,000,000元，業已全數收足，並訂定115年9月1日為現金增資基準日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/03 1.召開法人說明會之日期：115/09/03 2.召開法人說明會之時間：13 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：臺北市南港區三重里經貿二路1號(南港展覽館1館 506會議室) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證交所及富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司財務、業務、營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/24 2.公司名稱:聯友先進材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:97% 5.發生緣由:子公司依115年現金增資作業日程，原股東及員工認股繳款期間為115/07/24~115/08/24，因08/24遇豪雨影響，致部份縣(市)停止上班，繳款期間順延一個營業日，調整繳款期間為115/07/24~115/08/25；原特定人股款繳納期間為115/08/25~115/08/31，調整繳款期間為115/08/26~115/09/01 6.因應措施:發布重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 原訂繳款期限為115年8月24日下午15:30，現延後至115年8月25日下午15:30，延後期間仍可依原繳款單進行繳款。

1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:吳永中、黃孝信、蘇義淵 6.新任者簡歷: 吳永中，本公司董事長。 黃孝信，本公司獨立董事。 蘇義淵，本公司獨立董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:董事會決議設置第一屆永續發展委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:聯友先進材料股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股97%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1,526,938 (4)原背書保證之餘額(仟元):649,670 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):-4,678 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):644,992 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):367,563 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):400,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-51,286 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司授信合約到期並已清償借款。 (2)日期: 子公司授信合約到期並清償借款之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 1,526,938 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 644,992 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 20.69 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.08 10.其他應敘明事項: 1.最近財務報表為115年度第2季合併報表 2.被背書保證公司最近期財務報表為114年度個體報表

1.事實發生日:115/08/07 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.公司債相關資訊: 聯友金屬一創(代號:76101)可轉債相關資訊到期日期:118/05/20實際發行總額:新台幣800,000,000元整本月發行餘額:新台幣800,000,000元整(截至115/08/06未轉換金額)最新轉(交)換價格:662.30轉換標的收市價格(7610):1,850.00(115/08/07收盤價)轉債收市價格(76101):272.00(115/08/07收盤價) 4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/30 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 因本公司經核准撤銷115年現金增資發行普通股案，故取消7月21日公告之國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 6.因應措施: 本公司115年現金增資發行新股乙案業經金融監督管理委員會115年04月30日金管證發字第1150340563號函申報生效在案，並於115年06月25日金管證發字第1150141055號函准予延長募集期間至115年10月29日，另於115年07月30日接獲金管會金管證發字第1150143756號函核准撤銷115年現金增資發行新股乙案，茲因原於115年07月21日公告自115年08月28日起，國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格自662.30元調整為653.10元，惟經核准撤銷115年現金增資發行普通股案故予以取消。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 最新國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格： 662.30元

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/13 1.召開法人說明會之日期：115/08/13 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基證券總公司12樓B廳會議室(台北市中山區明水路700號) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司財務、業務、營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/07/28 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.公司債相關資訊: 聯友金屬一創(代號:76101)可轉債相關資訊到期日期:118/05/20實際發行總額:新台幣800,000,000元整本月發行餘額:新台幣800,000,000元整(截至115/07/27未轉換金額)最新轉(交)換價格:662.30轉換標的收市價格(7610):1,350.00(115/07/28收盤價)轉債收市價格(76101):201.00(115/07/28收盤價) 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/21 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因辦理115年現金增資發行新股，依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法之規定，調整國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格。 6.因應措施: (1)依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，本公司轉換公司債轉換價格由新台幣662.30元調整為新台幣653.10元。 (2)該價格調整擬自115年8月28日(發行新股收足股款日)生效。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/17 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.公司債相關資訊: 聯友金屬一創(代號:76101)可轉債相關資訊到期日期:118/05/20實際發行總額:新台幣800,000,000元整本月發行餘額:新台幣800,000,000元整(截至115/07/16未轉換金額)最新轉(交)換價格:795.00轉換標的收市價格(7610):2,410.00(115/07/17收盤價)轉債收市價格(76101):318.00(115/07/17收盤價) 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/14 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========== ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至115年06月 同期增減 115年第1季 同期增減 115年第1季合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併核閱數============== =========== ========== ============ ========= ==============營業收入(百萬) 752 555% 1,002 484% 2,236稅前淨利(百萬) 448 1440% 666 2754% 995本期淨利(百萬) 356 1467% 525 2966% 785每股盈餘(元)追朔調整 6.14 1037% 9.06 2207% 14.94 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:最近一月(115年6月)及最近一季(115年第1季)每股盈餘計算以除權後普通股加權平均股數計算

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/28 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/04/30 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/05 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額：20,000仟元 (2)發行股數：2,000仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:10元 9.發行價格:每股發行價格新台幣1,400元。(補充公告) 10.員工認股股數:發行新股總數15%，計300仟股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率:發行新股總數75%計1,500仟股,由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例認購，每仟股認購30.87343732股。 12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計200仟股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。 15.本次增資資金用途:購置廠房、廠房整修、購置機器設備及充實營運資金。 16.現金增資認股基準日:115/07/19 17.最後過戶日:115/07/14 18.停止過戶起始日期:115/07/15 19.停止過戶截止日期:115/07/19 20.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間：115/07/24~115/08/24特定人認股繳款期間：115/08/25~115/08/27 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/07/06(補充公告) 22.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行枋寮分行(補充公告) 23.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行潮州分行(補充公告) 24.其他應敘明事項: (1)本公司辦理115年現金增資發行普通股2,000仟股乙案，業經金融監督管理委員會中華民國115年04月30日金管證發字第1150340563號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，董事會授權董事長全權處理之。 (3)原每仟股認購30.8734366股，因本公司有1股無權利參與現金增資，故每仟股認購變更為30.87343732股。

1.事實發生日:115/06/30 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法之規定，調整國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格。 6.因應措施:本公司自115年7月19日(除權息基準日)起，國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格由每股新台幣795.00元調整為662.30元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115/06/29本公司發布之重大訊息僅計算除息調降後轉換價格。 本補充公告合併計算除息除權調降後轉換價格。

1.事實發生日:115/06/29 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法之規定，調整國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格。 6.因應措施:本公司自115年7月19日(除息基準日)起，國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格由每股新台幣795.00元調整為794.80元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/26 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 子公司聯友先進材料股份有限公司經115年6月16日董事長決議辦理115年現金增資發行新股，預計發行新股10,000,000股，每股發行價格為新台幣 60元，預計募集總金額為新台幣600,000,000元。本公司基於符合股權分散相關法令規定暨不損及本公司原有股東權益等考量，經董事會決議通過本公司將放棄認購總數計8,245,000股，優先洽本公司原股東依持股比例認購。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司擬將放棄認購總數計8,245,000股，優先洽本公司原股東依最近一次停止過戶日之股東名簿所載之持股比例認購。 (2)本公司擬以115年7月19日作為釋股基準日，且依據釋股基準日股東名簿所載之持股比例認購，持有本公司1股可認購聯友先進公司0.169700股(計算至股為止，不足1股者無條件捨去)。原股東認購不足一股之畸零股者，得由股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股。 (3)本公司相關之基準日作業時程如下： 1.股票除權交易日：115年7月13日 2.股票最後過戶日：115年7月14日 3.股票停止過戶期間：115年7月15日至115年7月19日 4.其他利益基準日：115年7月19日 5.聯友先進公司增資股款繳款期間：115年7月24日至115年8月24日 (4)聯友先進材料股份有限公司股票已採無實體發行，股東繳納股款後，所認購股份將直接登錄於聯友先進材料股份有限公司之股東登錄專戶，股東屆時無須亦無法領取實體股票。本公司將於完成增資變更登記後，委由股務代理機構寄發「增資新股發放通知書」予各股東。 (5)如有未盡事宜，授權董事長依相關法令全權處理之。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/08/28 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/04/30 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/05 5.發行總金額及股數: (1)發行總金額：20,000仟元 (2)發行股數：2,000仟股 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 8.每股面額:10元 9.發行價格:俟定價後另行公告。 10.員工認股股數:發行新股總數15%，計300仟股由本公司員工認購。 11.原股東認購比率:發行新股總數75%計1,500仟股,由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例認購，每仟股認購30.8734366股。 12.公開銷售方式及股數:發行新股總數10%計200仟股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 14.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。 15.本次增資資金用途:購置廠房、廠房整修、購置機器設備及充實營運資金。 16.現金增資認股基準日:115/07/19 17.最後過戶日:115/07/14 18.停止過戶起始日期:115/07/15 19.停止過戶截止日期:115/07/19 20.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間：115/07/24~115/08/24特定人認股繳款期間：115/08/25~115/08/27 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。 22.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告。 23.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。 24.其他應敘明事項: (1)本公司辦理115年現金增資發行普通股2,000仟股乙案，業經金融監督管理委員會中華民國115年04月30日金管證發字第1150340563號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，董事會授權董事長全權處理之。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/30 1.召開法人說明會之日期：115/06/30 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：Singapore Management University, Yong Pung How School of Law 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「東南亞創新資本平台」赴新加坡交流活動 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:聯友先進材料股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股97%之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):849,137 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 支應子公司營運所需。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):400,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-51,286 5.計息方式: 本公司前一個月台幣借款利率加計信保費用率後取最高者。 6.還款之: (1)條件: 按月計息，本金到期一次清償。 (2)日期: 自董事會通過日起算，期間為期1年。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 60,000 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.83 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.資金貸之限額採115年第一季經會計師核閱之財務報告計算。 2.接受資金貸與公司之累積盈虧金額金額為114年度經會計師查核之財務報告計算。

1.事實發生日:115/06/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:聯友先進材料股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股97%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1,040,193 (4)原背書保證之餘額(仟元):639,670 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):649,670 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):350,083 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):400,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-51,286 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司授信合約到期並已清償借款。 (2)日期: 子公司授信合約到期並清償借款之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 1,040,193 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 649,670 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 30.60 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 51.58 10.其他應敘明事項: 1.最近財務報表為115年度第1季合併報表 2.被背書保證公司最近期財務報表為114年度個體報表

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/26 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)普通股現金股利新台幣24,292,728元(每股配發0.50元) (2)普通股股票股利新台幣97,200,000元(每股配發2.00059869元) 4.除權（息）交易日:115/07/13 5.最後過戶日:115/07/14 6.停止過戶起始日期:115/07/15 7.停止過戶截止日期:115/07/19 8.除權（息）基準日:115/07/19 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/17 13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/25 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司申報募集與發行現金增資普通股2,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣20,000,000元，業經金融監督管理委員會115年4月30日金管證發字第1150340563號函申報生效在案。 (2)茲因考量營運整體規劃及因應客觀環境變化，為提昇本次計畫募集完成之可行性與定價時機之彈性，以維護股東與投資人雙方最大之權益，故向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，展延至115年10月29日以前募集完成。 (3)上述申請延長現金增資募集期間乙案，業經金融監督管理委員會115年06月25日金管證發字第1150141055號函准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/24 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.公司債相關資訊: 聯友金屬一創(代號:76101)可轉債相關資訊到期日期:118/05/20實際發行總額:新台幣800,000,000元整本月發行餘額:新台幣800,000,000元整(截至115/06/23未轉換金額)最新轉(交)換價格:795.00轉換標的收市價格(7610):2,360.00(115/06/24收盤價)轉債收市價格(76101):264.00(115/06/24收盤價) 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/23 1.召開法人說明會之日期：115/06/23 2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路五段7號) 4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加證交所舉辦115年上半年創新板公司法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人 2.發生變動日期:115/06/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:吳永中/聯友金屬科技(股)公司董事長/總經理代理發言人:廖佩芬/聯友金屬科技(股)公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:廖佩芬/聯友金屬科技(股)公司財務長代理發言人:吳永中/聯友金屬科技(股)公司董事長/總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/17 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/17 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司申報募集與發行現金增資普通股2,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣20,000,000元，業經金融監督管理委員會115年4月30日金管證發字第1150340563號函申報生效在案。 (2)茲因考量營運整體規劃及因應客觀環境變化，為提昇本次計畫募集完成之可行性與定價時機之彈性，以維護股東與投資人雙方最大之權益，故向金融監督管理委員會申請延長募集期間三個月，展延至115年10月29日以前募集完成。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/16 2.發行股數:10,000千股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:100,000千元 5.發行價格:每股新台幣60元 6.員工認股股數:發行新股總數15%之股份，計1,500千股 7.原股東認購比率:發行新股總數85%之股份，計8,500千股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人認購 10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:115/07/20 13.最後過戶日:115/07/15 14.停止過戶起始日期:115/07/16 15.停止過戶截止日期:115/07/20 16.股款繳納期間: (1)原股東及員工股款繳納期間:115/07/24起至115/08/24 下午15:30止 (2)特定人股款繳納期間:115/08/25起至115/08/31 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/06/16 18.委託代收存款機構:合作金庫商業銀行枋寮分行 19.委託存儲款項機構:不適用 20.其他應敘明事項: 現金增資基準日115/08/31，本次現金增資所定內容及其他相關未盡事宜，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀改變而需變更時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/06/05 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.公司債相關資訊: 聯友金屬一創(代號:76101)可轉債相關資訊到期日期:118/05/20實際發行總額:新台幣800,000,000元整本月發行餘額:新台幣800,000,000元整(截至115/06/04未轉換金額)最新轉(交)換價格:795.00轉換標的收市價格(7610):1,750.00(115/06/05收盤價)轉債收市價格(76101):227.00(115/06/05收盤價) 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/04 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========== ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至115年04月 同期增減 115年第1季 同期增減 115年第1季合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併核閱數============== =========== ========== ============ ========= ==============營業收入(百萬) 560 345% 1,002 484% 2,236稅前淨利(百萬) 370 9576% 666 2754% 995本期淨利(百萬) 297 6211% 525 2966% 785每股盈餘(元) 6.15 4293% 10.87 2628% 16.75 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:更正與去年同期增減(%)

1.事實發生日:115/06/04 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理 3.財務業務資訊: 期間 (月) (月) (季) (季) (最近四季累計)============== =========== ========== ============ ========= ==============科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 114年第2季至115年04月 同期增減 115年第1季 同期增減 115年第1季合併自結數 (%) 合併核閱數 (%) 合併核閱數============== =========== ========== ============ ========= ==============營業收入(百萬) 560 345% 1,002 484% 2,236稅前淨利(百萬) 370 9576% 666 -2754% 995本期淨利(百萬) 297 6211% 525 -2966% 785每股盈餘(元) 6.15 4293% 10.87 -2628% 16.75 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/28 2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知辦理 3.公司債相關資訊: 聯友金屬一創(代號:76101)可轉債相關資訊到期日期:118/05/20實際發行總額:新台幣800,000,000元整本月發行餘額:新台幣800,000,000元整(截至115/05/27未轉換金額)最新轉(交)換價格:795.00轉換標的收市價格(7610):1,345.00(115/05/28收盤價)轉債收市價格(76101):153.00(115/05/28收盤價) 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、審計委員會 3.舊任者姓名: 審計委員會獨立董事：詹惠君獨立董事：黃孝信獨立董事：李欽誠薪資報酬委員會獨立董事：詹惠君獨立董事：黃孝信獨立董事：李欽誠 4.舊任者簡歷: 審計委員會獨立董事：詹惠君/聯友金屬科技(股)公司獨立董事獨立董事：黃孝信/聯友金屬科技(股)公司獨立董事健群永續創新(股)公司董事長安集科技(股)公司獨立董事台灣鋼聯(股)公司獨立董事獨立董事：李欽誠/聯友金屬科技(股)公司獨立董事漢星科技股份有限公司顧問薪資報酬委員會獨立董事：詹惠君/聯友金屬科技(股)公司獨立董事獨立董事：黃孝信/聯友金屬科技(股)公司獨立董事健群永續創新(股)公司董事長安集科技(股)公司獨立董事台灣鋼聯(股)公司獨立董事獨立董事：李欽誠/聯友金屬科技(股)公司獨立董事漢星科技股份有限公司顧問 5.新任者姓名: 黃孝信李欽誠林佩樺蘇義淵 6.新任者簡歷: 審計委員會獨立董事：黃孝信/聯友金屬科技(股)公司獨立董事健群永續創新(股)公司董事長安集科技(股)公司獨立董事台灣鋼聯(股)公司獨立董事獨立董事：李欽誠/聯友金屬科技(股)公司獨立董事漢星科技股份有限公司顧問獨立董事：林佩樺/成智聯合會計師事務所高雄分所執業會計師五福旅行社獨立董事/薪酬委員獨立董事：蘇義淵/英特內軟體股份有限公司監察人英特內股份有限公司永續發展資深顧問亞太安全合作理事會氣候變遷與區域安全小組專家學者成員薪資報酬委員會獨立董事：黃孝信/聯友金屬科技(股)公司獨立董事健群永續創新(股)公司董事長安集科技(股)公司獨立董事台灣鋼聯(股)公司獨立董事獨立董事：李欽誠/聯友金屬科技(股)公司獨立董事漢星科技股份有限公司顧問獨立董事：林佩樺/誠智聯合會計師事務所高雄分所執業會計師五福旅行社獨立董事/薪酬委員獨立董事：蘇義淵/英特內軟體股份有限公司監察人英特內股份有限公司永續發展資深顧問亞太安全合作理事會氣候變遷與區域安全小組專家學者成員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，重新改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會：112/06/26~115/06/25薪資報酬委員會：112/06/26~115/06/25 10.新任生效日期:115/05/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：吳永中聯友先進材料(股)公司董事長德恒投資(股)公司(原：德恒投資有限公司)董事長 (2)董事：顏永成詠峰投資開發(股)公司(原：詠峰投資開發有限公司)董事長 (3)董事：福田聰Advanced Material Japan corporation社長Advanced Material Beijing Corporation 董事長Advanced Material Trading Pte. Ltd. CEO Director (4)董事：陳楚文擎天建設(股)公司董事長創品投資有限公司負責人安德強(股)公司負責人 (5)獨立董事：黃孝信健群永續創新(股)公司董事長安集科技(股)公司獨立董事台灣鋼聯(股)公司獨立董事台灣鋼鐵工業同業公會顧問 (6)獨立董事：李欽誠漢星科技股份有限公司顧問 (7)獨立董事：林佩樺領導力科技股份有限公司董事長潮流投資有限公司董事 (8)獨立董事：蘇義淵英特內軟體股份有限公司監察人英特內股份有限公司永續發展資深顧問 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/代表人：顏文良 (2)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/代表人：吳永中 (3)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/代表人：顏永成 (4)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/代表人：張炳豐 (5)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰 (6)董事-陳楚文 (7)獨立董事-詹惠君 (8)獨立董事-黃孝信 (9)獨立董事-李欽誠 4.舊任者簡歷: (1)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/代表人：顏文良/本公司董事長 (2)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/代表人：吳永中/聯友金屬科技(股)公司董事/總經理 (3)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/代表人：顏永成/聯友金屬科技(股)公司董事/業務副總 (4)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/代表人：張炳豐/聯友能源科技(股)公司總經理 (5)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰/聯友金屬科技(股)公司董事 (6)董事-陳楚文：聯友金屬科技(股)公司董事 (7)獨立董事-詹惠君：聯友金屬科技(股)公司獨立董事 (8)獨立董事-黃孝信：聯友金屬科技(股)公司獨立董事 (9)獨立董事-李欽誠：聯友金屬科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/代表人：吳永中 (2)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/代表人：顏永成 (3)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰 (4)董事-陳楚文 (5)董事-陳群諭 (6)獨立董事-黃孝信 (7)獨立董事-李欽誠 (8)獨立董事-林佩樺 (9)獨立董事-蘇義淵 6.新任者簡歷: (1)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/代表人：吳永中/聯友金屬科技(股)公司董事/總經理 (2)董事-董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/代表人：顏永成/聯友金屬科技(股)公司董事/業務副總 (3)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰/聯友金屬科技(股)公司董事 (4)董事-陳楚文：聯友金屬科技(股)公司董事 (5)董事-陳群諭/聯友金屬科技(股)公司董事/生產副總 (6)獨立董事-黃孝信：聯友金屬科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事-李欽誠：聯友金屬科技(股)公司獨立董事 (8)獨立董事-林佩樺：中山大學財務管理研究所/誠智會計師事務所所長 (9)獨立董事-蘇義淵：美國美利堅大學華盛頓法學院碩士法學博士英特內軟體股份有限公司監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事-德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)/代表人：吳永中：4,312,666股 (2)董事-詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)/代表人：顏永成：4,072,946股 (3)董事-日本先進材料有限公司/代表人：福田聰：4,842,911股 (4)董事-陳楚文：1,024,895股 (5)董事-陳群諭：66,997股 (6)獨立董事-黃孝信：0股 (7)獨立董事-李欽誠：0股 (8)獨立董事-林佩樺：0股 (9)獨立董事-蘇義淵：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26-115/06/25 11.新任生效日期:115/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事四席)。 董事(含獨立董事)當選名單如下： 董事: 德恒投資股份有限公司(原德恒投資有限公司)代表人：吳永中詠峰投資開發股份有限公司(原詠峰投資開發有限公司)代表人：顏永成日本先進材料有限公司代表人：福田聰陳楚文陳群諭獨立董事黃孝信李欽誠林佩樺蘇義淵 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/28 1.召開法人說明會之日期：115/05/28 2.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號3樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之富邦證券 2026 第二季投資論壇，說明本公司財務及業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/05/18 2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理公告，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣808,000,000元整，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

1.事實發生日:115/05/14 2.被背書保證之: (1)公司名稱:聯友先進材料股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股97%之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):1,040,193 (4)原背書保證之餘額(仟元):589,670 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):639,670 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):308,853 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):400,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-51,286 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司授信合約到期並已清償借款。 (2)日期: 子公司授信合約到期並清償借款之日。 6.背書保證之總限額(仟元): 1,040,193 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 639,670 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 30.13 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 51.11 10.其他應敘明事項: 1.最近財務報表為115年度第1季合併報表 2.被背書保證公司最近期財務報表為114年度第4季個體報表

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。