通用幹細胞*

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管及發言人 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 會計主管暨發言人:陳郁晴/本公司會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:待聘 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:本公司新任者遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,310 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,603 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(22,257) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(22,387) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(22,387) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(22,387) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.63) 11.期末總資產(仟元):77,096 12.期末總負債(仟元):35,297 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):41,799 14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長 2.發生變動日期:115/05/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 不適任 4.新任者姓名、級職及簡歷: 執行長: 蘇鴻麟/本公司董事長暨總經理/中興大學生命科學系教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:因應本公司營運效能與內部職務調整，新增執行長一職 7.生效日期:115/05/11 8.其他應敘明事項: 業經115年05月11日董事會決議由蘇鴻麟董事長兼任執行長一職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:總經理 2.發生變動日期:115/05/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 總經理:蘇鴻麟/本公司董事長暨總經理/中興大學生命科學系教授 4.新任者姓名、級職及簡歷: 總經理:蔡吳鑫/本公司董事/天九興業股份有限公司監察人/億雍國際數位科技股份限公司董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/11 8.其他應敘明事項: 業經115年5月11日董事會決議通過任命蔡吳鑫為總經理

1.董事會決議日期:115/05/11 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。 B.已洽定應募人: 姓名 與本公司之關係 -------- --------------蘇鴻麟 董事長暨執行長張鑫隆 董事蘇大成 股東張臣甯 股東張進芳 股東林志隆 股東趙金鈴 無 4.私募股數或張數:1,100,000股 5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為不超過5,000,000股之普通股為限，自股東會決議日起一年內授權董事會分三次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。 (1)本次私募價格依據115年2月13日股東臨時會決議之定價原則訂定 (2)本公司以115年5月11日為定價基準日 (3)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，股價為新台幣14.97元(115年3月25日至115年5月8日)，114年度經會計師查核簽證之財務報告顯示之每股淨值1.43元為參考價格。 (4)本次私募每股發行價格定為12元，符合不低於參考價格八成之規定。 7.本次私募資金用途: 因應本公司充實營運資金、擴展業務、償還負債、轉投資海外市場。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求，故不採用公開募集而擬提請股東會授權董事會透過私募方式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/5/11 11.參考價格:14.97元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:12元 13.本次私募新股之權利義務: A.本次私募之普通股除於交付日後三年內，其轉讓依證券交易法第43條之8規定辦理外，其權利義務與本公司已發行普通股相同。 B.本次私募股票授權董事會，於交付滿三年後依據證券交易法及相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請於興櫃市場交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)繳款期間及增資基準日: 繳款期間為115年5月11日至115年5月22日止。增資基準日授權董事長得視洽特定人情況或因客觀因素變動重新訂定之。 (2)本次私募普通股增資案相關事項，未來如因法令變動或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素而有需變更或有修正必要時，授權董事長依相關規定全權辦理之。

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