怡和國際

1.發生變動日期:115/07/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:邱振庭 4.舊任者簡歷:怡和綠電超商股份有限公司法人董事代表 5.新任者職稱及姓名:朱晉緯 6.新任者簡歷:和通建設股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 改派 8.異動原因:改派法人董事代表人 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/01/29~118/01/28 11.新任生效日期:115/07/17 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人朱文煌 (2)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人蔡進發 (3)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人李怡寧 (4)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人陳世宗 (5)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人賴威宇 3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席董事無異議通過，並由董事會代行股東會同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌 (2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發 (3)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭 (4)監察人：林偉敦 4.舊任者簡歷: (1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長 (2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發/怡和國際能源(股)董事長 (3)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭/怡和國際(股)總經理 (4)監察人：林偉敦/怡和國際(股)財會部副總 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌 (2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發 (3)董事：怡和國際(股)代表人-李怡寧 (4)董事：怡和國際(股)代表人-陳世宗 (5)董事：怡和國際(股)代表人-賴威宇 (6)監察人：林偉敦 6.新任者簡歷: (1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長 (2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發/怡和國際能源(股)董事長 (3)董事：怡和國際(股)代表人-李怡寧/怡和國際(股)董事 (4)董事：怡和國際(股)代表人-陳世宗/怡和國際能源(股)總經理 (5)董事：怡和國際(股)代表人-賴威宇/怡和國際能源(股)技術長 (6)監察人：林偉敦/怡和國際(股)財會部副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任、新任 8.異動原因:提前解任全面改選 9.新任者選任時持股數:怡和國際能源(股)公司為怡和國際(股)公司100%之全資子公司，故不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/23~118/06/22 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:提前解任全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依114/12/16董事會決議，修訂公司章程部分條文及?理董事全面改選。惟因現行董事成員應符合技師資格之人數，不符合工程技術顧問公司管理條例第六條之規定，故無法辦理公司變更事項登記，致原決議失效。經董事人選調整符合規定後，重新提請本次董事會決議通過。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事/邱振庭 4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人規劃 9.新任者選任時持股數:待選任後另行公告 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24-116/06/23 11.新任生效日期:待選任後另行公告 12.同任期董事變動比率:4/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)依公司法第201條之規定，董事缺額未達1/3，無須召開股東臨時會補選之。 (2)待今年度股東常會後之最近一次股東會予以補選。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：朱晉緯 3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:朱晉緯 6.新任者簡歷:和通建設(股)公司/副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:缺額補選 9.新任者選任時持股數:2,985,553股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:同本屆任期至116年06月23日止 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/05/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：邱振庭/怡和國際(股)公司/總經理 (2)代理發言人：不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：陳柔伊/怡和國際(股)公司/管理部副總經理 (2)代理發言人：林偉敦/怡和國際(股)公司/財會部副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/06 8.其他應敘明事項: (1)本公司已於115/3/31發布重大訊息公告代理發言人異動。 (2)新任發言人及代理發言人於115/5/6經審計委員會及董事會決議通過。

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