怡和國際

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財會主管 2.發生變動日期:115/09/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:田明昌/副總/怡和綠電超商股份有限公司財會副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:馮(清爭)儀(暫代財會主管)/經理/怡和國際股份有限公司會計經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:原財會副總因個人因素辭職 7.生效日期:115/09/18 8.其他應敘明事項:新任財會主管俟近期董事會正式派任後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃蕙玲/處長/怡和國際能源股份有限公司財會處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:林依靜(暫代財務主管)/經理/怡和國際能源股份有限公司財務經理遲妤亭(暫代會計主管)/副理/怡和國際能源股份有限公司會計副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:原財會處處長因個人因素辭職 7.生效日期:115/09/10 8.其他應敘明事項:新任會計主管及財務主管俟近期董事會正式派任後另行公告。

1.事實發生日:115/08/21 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字第1120100691號函要求公告辦理。 3.財務資訊年度月份:115年7月 4.自結流動比率:142.57% 5.自結速動比率:131.45% 6.自結負債比率:72.03% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新台幣3,666,608元，每股配發0.03元。 (2)股票股利新台幣26,888,458元，每股配發0.22元。 4.除權（息）交易日:115/08/27 5.最後過戶日:115/08/28 6.停止過戶起始日期:115/08/29 7.停止過戶截止日期:115/09/02 8.除權（息）基準日:115/09/02 9.現金股利發放日期:115/09/24 10.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股業經金融監督管理委員會115.08.10申報生效在案，增資新股於呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。(2)若因客觀因素變更現金股利發放日時，本公司另行公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX): 115/01/01-115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,523,140 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,123 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):34,791 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,851 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,993 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,427 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09 11.期末總資產(仟元):5,811,024 12.期末總負債(仟元):4,162,404 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,602,293 14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:怡和國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會重大決議 (1)通過115年第二季度合併財務報告案。 (2)通過授權董事長訂定除權息(增資配股)基準日案。 (3)通過本公司總經理任命案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/07/30 2.發生緣由:子公司以第三方身份配合高雄市調查處進行調查 3.因應措施:子公司均依照相關規定辦理，並全力協助調查。 4.對公司財務業務之影響:子公司營運、財務業務一切正常，對子公司財務業務無重大影響。 5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/27 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字第1120100691號函要求公告辦理。 3.財務資訊年度月份:115年6月 4.自結流動比率:133.75% 5.自結速動比率:123.07% 6.自結負債比率:71.09% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名:邱振庭 4.舊任者簡歷:怡和綠電超商股份有限公司法人董事代表 5.新任者職稱及姓名:朱晉緯 6.新任者簡歷:和通建設股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 改派 8.異動原因:改派法人董事代表人 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/01/29~118/01/28 11.新任生效日期:115/07/17 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/29 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字第1120100691號函要求公告辦理。 3.財務資訊年度月份:115年4月 4.自結流動比率:135.34% 5.自結速動比率:125.03% 6.自結負債比率:72.21% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事、監察人全面改選暨選任董事長案。 當選名單： (1)董事長蔡進發 (2)董事朱文煌 (3)董事李怡寧 (4)董事陳世宗 (5)董事賴威宇 (6)監察人林偉敦 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 黃蕙玲(暫代財會主管)/怡和國際能源股份有限公司/財會處長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 黃蕙玲/怡和國際能源股份有限公司/財會處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/23 8.其他應敘明事項:115/06/23經怡和國際(股)公司審計委員會及董事會正式派任。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人朱文煌 (2)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人蔡進發 (3)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人李怡寧 (4)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人陳世宗 (5)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人賴威宇 3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席董事無異議通過，並由董事會代行股東會同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌 (2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發 (3)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭 (4)監察人：林偉敦 4.舊任者簡歷: (1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長 (2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發/怡和國際能源(股)董事長 (3)董事：怡和國際(股)代表人-邱振庭/怡和國際(股)總經理 (4)監察人：林偉敦/怡和國際(股)財會部副總 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌 (2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發 (3)董事：怡和國際(股)代表人-李怡寧 (4)董事：怡和國際(股)代表人-陳世宗 (5)董事：怡和國際(股)代表人-賴威宇 (6)監察人：林偉敦 6.新任者簡歷: (1)董事：怡和國際(股)代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長 (2)董事：怡和國際(股)代表人-蔡進發/怡和國際能源(股)董事長 (3)董事：怡和國際(股)代表人-李怡寧/怡和國際(股)董事 (4)董事：怡和國際(股)代表人-陳世宗/怡和國際能源(股)總經理 (5)董事：怡和國際(股)代表人-賴威宇/怡和國際能源(股)技術長 (6)監察人：林偉敦/怡和國際(股)財會部副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任、新任 8.異動原因:提前解任全面改選 9.新任者選任時持股數:怡和國際能源(股)公司為怡和國際(股)公司100%之全資子公司，故不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/23~118/06/22 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:提前解任全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依114/12/16董事會決議，修訂公司章程部分條文及?理董事全面改選。惟因現行董事成員應符合技師資格之人數，不符合工程技術顧問公司管理條例第六條之規定，故無法辦理公司變更事項登記，致原決議失效。經董事人選調整符合規定後，重新提請本次董事會決議通過。

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事/邱振庭 4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人規劃 9.新任者選任時持股數:待選任後另行公告 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24-116/06/23 11.新任生效日期:待選任後另行公告 12.同任期董事變動比率:4/9 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)依公司法第201條之規定，董事缺額未達1/3，無須召開股東臨時會補選之。 (2)待今年度股東常會後之最近一次股東會予以補選。

1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：朱晉緯 3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:朱晉緯 6.新任者簡歷:和通建設(股)公司/副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:缺額補選 9.新任者選任時持股數:2,985,553股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:同本屆任期至116年06月23日止 11.新任生效日期:115/06/23 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案。 當選名單：董事朱晉緯。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除新任董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/26 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字第1120100691號函要求公告辦理。 3.財務資訊年度月份:115年4月 4.自結流動比率:131.60% 5.自結速動比率:123.54% 6.自結負債比率:71.85% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管 2.發生變動日期:115/05/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王詩緯/怡和國際能源(股)公司/財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃蕙玲(暫代財會主管)/怡和國際能源(股)公司/財會處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/05/16 8.其他應敘明事項:新任財會主管待近期董事會正式派任後另行公告。

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