樂意

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)原發放股利種類及金額股票股利：新台幣5,926,610元，轉增資發行新股592,661股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發36股。 現金股利：新台幣658,512元，每股配發新台幣0.04元。 (2)變更後發放股利種類及金額: 股票股利：新台幣5,926,610元，轉增資發行新股592,661股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發36.89647539股。 現金股利：新台幣658,512元，每股配發新台幣0.04099607元。 4.除權（息）交易日:115/08/31 5.最後過戶日:115/09/01 6.停止過戶起始日期:115/09/02 7.停止過戶截止日期:115/09/06 8.除權（息）基準日:115/09/06 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/05 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:本公司因買回庫藏股400,000股，致流通在外股數由16,462,808股減少至16,062,808股，故115/08/13董事會決議調整每股配息率。

1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 民國115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/05 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事 梁敏赳 4.舊任者簡歷:本公司海外經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:董事當選後，持股已低於選任當時所持有股數之二分之一，依法其董事職務當然解任。 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/28~118/05/27 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於115/6/5方獲悉董事梁敏赳因未留意，致於115/5/28股東常會改選後持股已低於選任當時所持有股數之二分之一，依法其董事職務當然解任，故即公告於公開資訊觀測站。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:梁敏永 4.舊任者簡歷:樂意傳播股份有限公司董事長 5.新任者姓名:梁敏永 6.新任者簡歷:樂意傳播股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司全面改選董事，由新任董事會推選續任。 9.新任生效日期:115/05/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：游偉煌 (2)獨立董事：黃逸錫 (3)獨立董事：謝伊婷 4.舊任者簡歷: (1)游偉煌-亞元科技股份有限公司財務副總經理 (2)黃逸錫-擎亞國際科技股份有限公司獨立董事 (3)謝伊婷-合一法律事務所主持律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事：游偉煌 (2)獨立董事：黃逸錫 (3)獨立董事：謝伊婷 6.新任者簡歷: (1)游偉煌-亞元科技股份有限公司財務副總經理 (2)黃逸錫-擎亞國際科技股份有限公司獨立董事 (3)謝伊婷-合一法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選，故董事會重新委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/02~116/02/01 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：游偉煌 (2)獨立董事：黃逸錫 (3)獨立董事：謝伊婷 (4)獨立董事：張競今 4.舊任者簡歷: (1)游偉煌-亞元科技股份有限公司財務副總經理 (2)黃逸錫-擎亞國際科技股份有限公司獨立董事 (3)謝伊婷-合一法律事務所主持律師 (4)張競今-信允誠會計師事務所所長 5.新任者姓名: (1)獨立董事：游偉煌 (2)獨立董事：黃逸錫 (3)獨立董事：謝伊婷 (4)獨立董事：張競今 6.新任者簡歷: (1)游偉煌-亞元科技股份有限公司財務副總經理 (2)黃逸錫-擎亞國際科技股份有限公司獨立董事 (3)謝伊婷-合一法律事務所主持律師 (4)張競今-信允誠會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選，由新任全體獨立董事擔任委員 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/02~116/02/01 10.新任生效日期:115/05/28 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事：梁敏永 (2)法人董事：三蔥投資股份有限公司代表人：姜志勳 (3)獨立董事：游偉煌 (4)獨立董事：黃逸錫 (5)獨立董事：謝伊婷 (6)獨立董事：張競今 4.舊任者簡歷: (1)梁敏永-本公司董事長 (2)三蔥投資股份有限公司代表人：姜志勳-本公司技術開發處處長及資訊安全長 (3)游偉煌-亞元科技股份有限公司財務副總經理 (4)黃逸錫-擎亞國際科技股份有限公司獨立董事 (5)謝伊婷-合一法律事務所主持律師 (6)張競今-信允誠會計師事務所所長 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事：梁敏永 (2)自然人董事：梁敏糾 (3)法人董事：三蔥投資股份有限公司代表人：姜志勳 (4)獨立董事：游偉煌 (5)獨立董事：黃逸錫 (6)獨立董事：謝伊婷 (7)獨立董事：張競今 6.新任者簡歷: (1)梁敏永-本公司董事長 (2)梁敏糾-本公司海外經理 (3)三蔥投資股份有限公司代表人：姜志勳-本公司技術開發處處長及資訊安全長 (4)游偉煌-亞元科技股份有限公司財務副總經理 (5)黃逸錫-擎亞國際科技股份有限公司獨立董事 (6)謝伊婷-合一法律事務所主持律師 (7)張競今-信允誠會計師事務所所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事：梁敏永(1,261,267股) (2)自然人董事：梁敏糾(9,233股) (3)法人董事：三蔥投資股份有限公司(7,713,816股)代表人：姜志勳 (4)獨立董事：游偉煌(0股) (5)獨立董事：黃逸錫(0股) (6)獨立董事：謝伊婷(0股) (7)獨立董事：張競今(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/02~116/02/01 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否。

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 梁敏永董事游偉煌獨立董事黃逸錫獨立董事謝伊婷獨立董事張競今獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 梁敏永董事 (1)三蔥投資股份有限公司董事長 (2)日本子公司株式會社HappyTuk代表人 (3)幻創行銷股份有限公司董事長 (4)NADDIC GAMES CO., LTD董事長游偉煌獨立董事 (1)亞元科技股份有限公司財務副總經理 (2)三一東林科技股份有限公司獨立董事 (3)量質能科技股份有限公司法人監察人代表人 (4)東莞市亞興電源科技股份有限公司法人代表/執行董事黃逸錫獨立董事 (1)宏景智權科技股份有限公司資深合夥人及韓國專利師 (2)擎亞國際科技股份有限公司獨立董事謝伊婷獨立董事 (1)合一法律事務所主持律師張競今獨立董事 (1)信允誠會計師事務所所長 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事(含獨立董事)之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經股東常會表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:游偉煌-執行董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞市亞興電源科技股份有限公司法人代表、執行董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國廣東省東莞市石排鎮向西村工業二路南3號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電源供應器、電子零組件的研發與銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選第七屆董事(含獨立董事)選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 (3)通過解除新任董事禁止競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/22 2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正文字敘述 6.更正資訊項目/報表名稱:115年議事手冊、股東會各項議案參考資料 7.更正前金額/內容/頁次:第3頁 8.更正後金額/內容/頁次:第3頁 9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

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