國際海洋

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:國際海洋股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司115年第二季財務報告已編制完竣 (2)本公司截至115年6月30日止，帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者或性質特殊者，評估是否為變相資金貸與案 (3)擬向新光銀行申請短期週轉金額度額度 (4)擬修訂本公司管理辦法案 (5)修訂核決權限表案 (6)本公司擬簽訂合資意向書 (7)擬通過經理人職務異動案 (8)本公司發言人及代理發言人異動 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/24 2.公司名稱:國際海洋股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)擬修訂本公司管理辦法案 (2)本公司經理人之員工酬勞案 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表及營業報告書 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)通過擬解除本公司現任董事競業禁止之限制 (3)通過本公司向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案 (4)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：明舒有限公司（法人代表人：蔡明格）董 事：亞闊有限公司（法人代表人：王奕仁）董 事：文清有限公司（法人代表人：蔡尚清）董 事：中租能源開發股份有限公司（法人代表人：廖英智）董 事：日本郵船株式會社（法人代表人：舟公越 亮嘉）獨立董事：邱永盛獨立董事：徐韋吉獨立董事：任若琳獨立董事：蕭宏宜 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經本公司115年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:國際海洋股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司115年第一季財務報告已編制完竣 (2)擬修訂本公司管理辦法案 (3)擬向新光銀行申請短期週轉金額度及短期擔保借款額度 (4)擬向第一銀行申請短期授信額度 (5)擬通過本公司115年第二季至第四季之財務預測案 (6)本公司新任經理人之薪資報酬案 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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