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1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董 事：呂春美 (2)獨立董事：楊裕明 (3)獨立董事：李富祥 (4)獨立董事：葉錫東 (5)法人董事：鈺泰投資有限公司/許庭源 (6)法人董事：鈺釆投資有限公司/王明廷 (7)法人董事：新普利股份有限公司/謝承運 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：呂春美 (2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：許庭源 (3)董事：鈺采投資有限公司 代表人：王明廷 (4)董事：新普利股份有限公司 代表人：謝承運 (5)獨立董事：葉錫東 (6)獨立董事：李富祥 (7)獨立董事：楊裕明 4.舊任者簡歷: (1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長 (2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：許庭源/光晟生物科技(股)公司董事長 (3)董事：鈺采投資有限公司 代表人：王明廷/佳醫健康事業（股）公司副總經理 (4)董事：新普利股份有限公司 代表人：謝承運/彥文資產管理顧問(股)公司總經理 (5)獨立董事：葉錫東/中央研究院院士 (6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師 (7)獨立董事：楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：呂春美 (2)法人董事：鈺泰投資有限公司 (3)法人董事：鈺采投資有限公司 (4)法人董事：新普利股份有限公司 (5)獨立董事：葉錫東 (6)獨立董事：李富祥 (7)獨立董事：楊裕明 6.新任者簡歷: (1)董事：呂春美/光晟生物科技(股)公司董事長 (2)法人董事：鈺泰投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事長 (3)法人董事：鈺采投資有限公司/光晟生物科技(股)公司董事 (4)法人董事：新普利股份有限公司/光晟生物科技(股)公司董事 (5)獨立董事：葉錫東/中央研究院院士 (6)獨立董事：李富祥/德誠聯合法律事務所律師 (7)獨立董事：楊裕明/寬魚國際股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事：呂春美 2,920,000股 (2)法人董事：鈺泰投資有限公司 3,382,910股 (3)法人董事：鈺采投資有限公司 2,000,000股 (4)法人董事：新普利股份有限公司 1,040,606股 (5)獨立董事：葉錫東 20,000股 (6)獨立董事：李富祥 0股 (7)獨立董事：楊裕明 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/28 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人 2.發生變動日期:115/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周俊宏/本公司發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韻茹/本公司研發副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/06/01 8.其他應敘明事項:新任發言人之任用待近期董事會通過後另行公告之

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/04/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:林秋萍/本公司內部稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/04/27 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管，待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

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