瀚醫生技

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/16 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣11,007,540元，每股配發新台幣0.50000000元。 股票股利總額新台幣11,007,540元，每股配發新台幣0.50000000元。 4.除權（息）交易日:115/08/03 5.最後過戶日:115/08/04 6.停止過戶起始日期:115/08/05 7.停止過戶截止日期:115/08/09 8.除權（息）基準日:115/08/09 9.現金股利發放日期:115/09/09 10.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會115年07月07日申報生效在案。 (2)公司本次盈餘轉增資發行新股之無償配股，配發不足一股之畸零股，由股東自股票除權停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未拼湊或拼湊後不足一股者，依公司法第240條規定，按面額改發現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。 (3)本公司115年3月24日董事會通過盈餘發放現金股利新台幣11,007,540元及股票股利11,007,540元(股票股利業於115年6月16日股東常會討論通過)，依當時115年3月25日流通在外股數22,015,079股計算，為預計每股配發現金新台幣0.5元及股票每仟股無償配發50.000000股，且若因本公司股本變動致影響流通在外股份，授權董事長調整配股配息率。 (4)嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動時，授權董事長依公司法或其他相關法令規定調整之。

1.事實發生日:115/07/16 2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示修正本公司114年度股東會年報部分內容。 6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: (1)封面未列示公司揭露年報相關資料之網址。 (2)第2頁: 致股東報告書未揭露未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。 (3)封底未列示公司印鑑及公司負責人之簽名或蓋章。 8.更正後金額/內容/頁次: (1)封面列示公司揭露年報相關資料之網址。 (2)第2頁:致股東報告書揭露未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。 (3)封底列示公司印鑑及公司負責人之簽名或蓋章。 9.因應措施:修正後114年度年報(股東會後修訂版)重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/16 2.公司名稱:瀚醫生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，另訂除權暨增資基準日並全權處理配股率必要性之調整。 6.因應措施:除權暨增資基準日及相關事宜俟董事長訂後另行公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:115/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2025年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。