博弘

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/08/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:何冠生/博弘雲端科技股份有限公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人家庭考量 7.生效日期:115/08/05 8.其他應敘明事項:待董事會委任新任發言人通過後，將另行公告

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:何冠生 4.舊任者簡歷:博弘雲端科技股份有限公司總經理 5.新任者姓名:井琪 (暫時代理) 6.新任者簡歷:博弘雲端科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人家庭考量 9.新任生效日期:115/08/05 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司總經理職務於115年8月5日起暫由董事長井琪女士代理，待董事會委任新任總經理通過後，將另行公告

1.董事會召集通知日:115/07/27 2.董事會預計召開日期:115/08/04 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年度第2季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/07/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴杏倫/本公司管理中心處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/13 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)鮑詩詞 (2)呂志宏 (3)李弘灝 4.舊任者簡歷: (1)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (2)呂志宏:中華開發資本資深顧問 (3)李弘灝:旭天能源(股)公司董事 5.新任者姓名: (1)鮑詩詞 (2)呂志宏 (3)李弘灝 6.新任者簡歷: (1)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (2)呂志宏:中華開發資本資深顧問 (3)李弘灝:旭天能源(股)公司 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/13~118/06/03 10.新任生效日期:115/07/13 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/13 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)束宜鵬 (2)曹慧玲 (3)呂志宏 4.舊任者簡歷: (1)束宜鵬:臺北市長者賽親關懷基金會名譽職資訊科技顧問 (2)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人 (3)呂志宏:中華開發資本資深顧問 5.新任者姓名: (1)曹慧玲 (2)鮑詩詞 (3)呂志宏 6.新任者簡歷: (1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人 (2)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (3)呂志宏:中華開發資本資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/07/13~118/06/03 10.新任生效日期:115/07/13 11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣101,662,300元,每股新台幣4.6元 4.除權（息）交易日:115/08/05 5.最後過戶日:115/08/06 6.停止過戶起始日期:115/08/07 7.停止過戶截止日期:115/08/11 8.除權（息）基準日:115/08/11 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/03 13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/06/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:何書慧/本公司永續長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/06/23 8.其他應敘明事項:新任永續長待董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)鮑詩詞 (2)呂志宏 (3)李弘灝 4.舊任者簡歷: (1)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (2)呂志宏:中華開發資本資深顧問 (3)李弘灝:旭天能源股份有限公司董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/04~115/11/06 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任永續發展委員將於董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)束宜鵬 (2)曹慧玲 (3)呂志宏 4.舊任者簡歷: (1)束宜鵬:臺北市長者賽親關懷基金會名譽職資訊科技顧問 (2)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人 (3)呂志宏:中華開發資本資深顧問 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/01~115/11/06 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於董事會委任後另行公告

1.發生變動日期:115/06/04 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)曹慧玲 (2)束宜鵬 (3)鮑詩詞 (4)呂志宏 4.舊任者簡歷: (1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人 (2)束宜鵬:臺北市長者賽親關懷基金會名譽職資訊科技顧問 (3)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (4)呂志宏:中華開發資本資深顧問 5.新任者姓名: (1)曹慧玲 (2)卓政宏 (3)鮑詩詞 (4)呂志宏 6.新任者簡歷: (1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人 (2)卓政宏:臺灣科技大學產業創新學院榮譽講座 (3)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (4)呂志宏:中華開發資本資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07~115/11/06 10.新任生效日期:115/06/04 11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:井琪 4.舊任者簡歷:遠傳電信(股)公司總經理/董事 5.新任者姓名:井琪 6.新任者簡歷:遠傳電信(股)公司總經理/董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:115/06/04 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/04 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人:井琪遠傳電信(股)公司/總經理Far Eastern Info Service (Holding) Ltd./董事董事長暨總經理全虹企業(股)公司/董事長旭天能源(股)公司/董事長遠時數位科技(股)公司/董事長遠想原創(股)公司/董事長富鴻網(股)公司/董事長聚流平台科技(股)公司/董事長思納捷科技(股)公司/董事長新世紀資通(股)公司/總經理/董事遠東百貨(股)公司/董事太平洋崇光百貨(股)公司/董事鼎鼎聯合行銷(股)公司/董事遠通電收(股)公司/董事遠創智慧(股)公司/董事法人董事代表人:曾詩淵遠傳電信(股)公司/執行副總經理遠盛資源(股)公司/董事長數聯資安(股)公司/董事長英屬開曼群島商數位聯合公司/董事長數聯信息技術(上海)公司/董事長新世紀資通(股)公司/董事富鴻網(股)公司/董事領華企業公司/董事遠通電收(股)公司/董事旭天能源(股)公司/董事遠創智慧(股)公司/董事遠傳電信(股)公司系統整合分公司/經理人遠盛資源(股)公司高雄分公司/經理人法人董事代表人:林秀穎遠傳電信(股)公司/財務長暨執行副總經理新勤(股)公司/董事長德誼數位科技(股)公司/董事Far Eastern Info Service (Holding) Ltd./董事英屬開曼群島商數位聯合公司/董事遠播文創(股)公司/董事法人董事代表人:何冠生華富通投資(股)公司/董事長欣明實業(股)公司/董事獨立董事:曹慧玲安慧管理顧問(股)公司/負責人獨立董事:鮑詩詞優安互連(股)公司/董事獨立董事:呂志宏中華開發資本/資深顧問 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年6月4日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 (1)新世紀資通(股)公司代表人:井 琪 (2)新世紀資通(股)公司代表人:曾詩淵 (3)新世紀資通(股)公司代表人:林秀穎 (4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人:何冠生獨立董事 (1)曹慧玲 (2)束宜鵬 (3)鮑詩詞 (4)呂志宏 4.舊任者簡歷: 法人董事 (1)井 琪:遠傳電信(股)公司總經理/董事 (2)曾詩淵:遠傳電信(股)公司執行副總經理 (3)林秀穎:遠傳電信(股)公司財務長暨執行副總經理 (4)何冠生:博弘雲端科技(股)公司總經理獨立董事 (1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人 (2)束宜鵬:臺北市長者賽親關懷基金會名譽職資訊科技顧問 (3)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (4)呂志宏:中華開發資本資深顧問 5.新任者職稱及姓名: 法人董事 (1)新世紀資通(股)公司代表人:井 琪 (2)新世紀資通(股)公司代表人:曾詩淵 (3)新世紀資通(股)公司代表人:林秀穎 (4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人:何冠生獨立董事 (1)曹慧玲 (2)卓政宏 (3)鮑詩詞 (4)呂志宏 6.新任者簡歷: 法人董事 (1)井 琪:遠傳電信(股)公司總經理/董事 (2)曾詩淵:遠傳電信(股)公司執行副總經理 (3)林秀穎:遠傳電信(股)公司財務長暨執行副總經理 (4)何冠生:博弘雲端科技(股)公司總經理獨立董事 (1)曹慧玲:安慧管理顧問(股)公司負責人 (2)卓政宏:臺灣科技大學產業創新學院榮譽講座 (3)鮑詩詞:優安互連(股)公司董事 (4)呂志宏:中華開發資本資深顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)新世紀資通股份有限公司:12,737,907股 (2)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED:4,443,093股 (3)曹慧玲、卓政宏、鮑詩詞、呂志宏:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/07-115/11/06 11.新任生效日期:115/06/04 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/04 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案(每股現金新台幣4.6元) 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度決算表冊(包括營業報告書) 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司第5屆董事(含獨立董事)案董事當選名單如下:八席董事(含四席獨立董事)四位董事 (1)新世紀資通股份有限公司代表人：井 琪 (2)新世紀資通股份有限公司代表人：曾詩淵 (3)新世紀資通股份有限公司代表人：林秀穎 (4)英屬維京群島商 AVALION ENTERPRISES LIMITED代表人：何冠生四位獨立董事 (1)曹慧玲 (2)卓政宏 (3)鮑詩詞 (4)呂志宏 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過擬修訂「股東會議事規則」案 (2)通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣26,106,960元,每股新台幣2.75元股票股利新台幣37,973,760元,每股新台幣4.0元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/07/02 6.停止過戶起始日期:115/07/03 7.停止過戶截止日期:115/07/07 8.除權（息）基準日:115/07/07 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.現金股利發放日期:115/07/21 13.其他應敘明事項:股票股利發放日:115/09/30

1.事實發生日:115/05/25 2.公司名稱:博弘雲端科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司115年股東常會議事手冊(中、英文版)及各項議案參考資料，原已於115年5月4日上傳，漏列「股東會議事規則修訂條文對照表」部分修訂條文內容，特此更正。 6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東常會議事手冊(中、英文版)及股東會各項議案參考資料 7.更正前金額/內容/頁次: 115年議事手冊中文版:第35頁115年議事手冊英文版:第37頁股東會各項議案參考資料:第35頁 8.更正後金額/內容/頁次: 115年議事手冊中文版:第35頁至第39頁115年議事手冊英文版:第37頁至第43頁股東會各項議案參考資料:第35頁至第39頁 9.因應措施:重新上傳修正後115年股東常會議事手冊(中、英文版)及股東會各項議案參考資料至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

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