野獸國

1.臨時股東會日期:115/07/29 2.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)本公司補選一席獨立董事案，當選名單：獨立董事／柯懿珊。 (3)通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。 3.其它應敘明事項:新任獨立董事任期與本屆董事會相同。

1.事實發生日:自民國115/6/30至民國115/6/30 2.本次新增（減少）投資方式: 本公司透過境外公司Beastopia Group Co., Ltd.轉投資大陸子公司野獸國商貿(上海)有限公司 3.董事會通過日期: 民國115年4月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：不適用 (2)每單位價格：不適用 (3)交易總金額：美金1,500,000元 6.大陸被投資公司之公司名稱: 野獸國商貿(上海)有限公司 7.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金2,999,955元 8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金1,500,000元 9.前開大陸被投資公司主要營業項目: 玩具、文具用品、工藝品（除文物）、文化體育用品、服飾鞋帽、電子產品批發、網上零售、佣金代理（拍賣除外）、進出口及相關配套業務； 會展服務（主辦、承辧除外）；企業管理諮詢； 商務訊息諮詢（除經濟）；設計、製作各類廣告 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 依114年度財報數值：新台幣(7,112)仟元 12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 依114年度財報數值：損失新台幣311仟元 13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金2,999,955元 14.交易相對人及其與公司之關係: 100％採權益法之長期股權投資 15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 17.處分利益（或損失）: 不適用 18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 主管機關核准後依進度執行 19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議通過 20.經紀人: 不適用 21.取得或處分之具體目的: 長期投資 22.本次交易表示異議董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年4月8日 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 美金4,500,000元（已扣除本次併案申請註銷未實行投資美金830,000元） 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率: 本公司已投資美金3,000仟元，約等新台幣84,378仟元，加計本次核准擬投資美金1,500仟元，約等新台幣47,820仟元（以2026/6/30平均匯率31.88換算），合計投資總額約為新台幣132,198仟元，占最近期財務報表實收資本額54.33％ 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率: 本公司已投資美金3,000仟元，約等新台幣84,378仟元，加計本次核准擬投資美金1,500仟元，約等新台幣47,820仟元（以2026/6/30平均匯率31.88換算），合計投資總額約為新台幣132,198仟元，占最近期財務報表總資產17.22％ 28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 本公司已投資美金3,000仟元，約等新台幣84,378仟元，加計本次核准擬投資美金1,500仟元，約等新台幣47,820仟元（以2026/6/30平均匯率31.88換算），合計投資總額約為新台幣132,198仟元，占最近期財務報表歸母公司業主權益39.72％ 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 美金2,999,955元 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 34.68％ 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 10.99％ 32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 25.35％ 33.最近三年度認列投資大陸損益金額: 112年度:損失新台幣34,359仟元113年度:利益新台幣19,354仟元114年度:損失新台幣311仟元 34.最近三年度獲利匯回金額: 112年度:0 113年度:0 114年度:0 35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 36.會計師事務所名稱: 不適用 37.會計師姓名: 不適用 38.會計師開業證書字號: 不適用 39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 40.其他敘明事項: (1)本公司於115年6月30日接獲經濟部投審司核准函文據以公告。 (2)本次公告總交易金額新台幣47,820仟元，係擬投資美金150萬元，以2026/6/30平均匯率31.88換算之。

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