富威電力

1.發生變動日期:115/09/02 2.法人名稱:東典光電科技股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:楊宗翰 6.新任者簡歷:東典光電科技股份有限公司 董事 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21 9.新任生效日期:115/09/02 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/08/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:生豐資本(股)公司代表人孫正強獨立董事:陳瑞珠 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數36,403,050 權(其中以電子方式行使表決權數17,561,584 權)佔出席總權數85.21%； 反對權數361,278 權(其中以電子方式行使表決權數361,278權)佔出席總權數0.84%； 無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0.00%； 棄權/未投票權數5,954,413權(其中以電子方式行使表決權數5,928,412權)佔出席總權數13.93%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/08/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 生豐資本(股)公司代表人 孫正強東典光電科技(股)公司智凱投資(股)公司 6.新任者簡歷: 孫正強/生豐資本(股)公司 董事長東典光電科技(股)公司/不適用智凱投資(股)公司/不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.新任者選任時持股數: 生豐資本(股)公司代表人 孫正強 660,000 股東典光電科技(股)公司 320,000 股智凱投資(股)公司 1,225,714 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21 11.新任生效日期:115/08/28 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣28,000,000元，每股配發新台幣1.75元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/09/06 6.停止過戶起始日期:115/09/07 7.停止過戶截止日期:115/09/11 8.除權（息）基準日:115/09/11 9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/03 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:郭守富 4.舊任者簡歷:智電系統(股)有限公司 董事長 5.新任者姓名:郝遐鵬 6.新任者簡歷:智電系統(股)有限公司 董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:115/08/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/08/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 富威電力(股)公司代表人 郭守富法人董事 富威電力(股)公司代表人 林坤煌 4.舊任者簡歷: 本公司法人董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事 富威電力(股)公司代表人 許冠華法人董事 富威電力(股)公司代表人 林美伶 6.新任者簡歷: 許冠華 富威電力(股)公司 企劃開發室主任/發言人林美伶 東電綠能(股)公司 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 郭守富 114/11/27~ 117/08/12林坤煌114/08/13 ~ 117/08/12 11.新任生效日期:115/08/03 12.同任期董事變動比率:2/5 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/07/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:卜慶藩 智電系統(股)有限公司監察人 4.舊任者簡歷:智電系統(股)有限公司監察人 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 辭職 8.異動原因:辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/13 ~ 117/08/12 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:1/2 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊允仁 富威電力(股)公司 永續長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/31 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/31 2.董事會預計召開日期:115/08/10 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/07/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林坤煌先生-正崴精密工業(股)公司法務處最高主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:NA 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任 6.異動原因: 集團組織調整 7.生效日期:115/07/06 8.其他應敘明事項:待董事會通過新任人選後另行公告。

1.發生變動日期:115/07/03 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 森崴能源(股)公司代表人 林麗珍法人董事 森崴能源(股)公司代表人 林坤煌法人董事 森崴能源(股)公司代表人 孫正強 4.舊任者簡歷:本公司法人董事 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人董事選任時持股30,244,000股，於任期中轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任。 9.新任者選任時持股數:不適用。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:3/7 13.同任期獨立董事變動比率:0 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 法人董事森崴能源(股)公司選任時持股30,244,000股，於任期中115年7月3日轉讓持股超過選任當時持股之二分之一，依法其法人董事職務當然解任。

1.發生變動日期:115/07/03 2.法人名稱:森崴能源股份有限公司 3.舊任者姓名:卜慶藩 4.舊任者簡歷:富威電力股份有限公司 董事 5.新任者姓名:孫正強 6.新任者簡歷:東典光電科技股份有限公司 董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/07/03～118/05/21 9.新任生效日期:115/07/03～118/05/21 10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:郭守富 4.舊任者簡歷:富威電力股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:法人董事改派代表人 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/22~118/05/21 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任者待董事會通過聘任後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/17 2.法人名稱:森崴能源股份有限公司 3.舊任者姓名:郭守富 4.舊任者簡歷:富威電力股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:林麗珍 6.新任者簡歷:麗升能源科技股份有限公司 董事長 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/22～118/05/21 9.新任生效日期:115/06/17～118/05/21 10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:森崴能源股份有限公司代表人郭守富董事:森崴能源股份有限公司代表人林坤煌董事:森崴能源股份有限公司代表人卜慶藩董事:郝遐鵬獨立董事:陳瑞珠獨立董事:王煦棋獨立董事:江誠榮 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數37,977,886權(其中以電子方式行使表決權數35,817,886權)佔出席總權數98.57%； 反對權數394,478權(其中以電子方式行使表決權數394,478權)佔出席總權數1.02%； 無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)佔出席總權數0.00%； 棄權/未投票權數155,768權(其中以電子方式行使表決權數130,510權)佔出席總權數0.40%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 森崴能源股份有限公司代表人郭守富森崴能源股份有限公司代表人林坤煌森崴能源股份有限公司代表人卜慶藩 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 森崴能源股份有限公司代表人郭守富昆山富士錦電子有限公司 法定代表人 / 總經理常州鑫崴車能創業投資有限公司 董事森崴能源股份有限公司代表人林坤煌富港電子（東莞）有限公司 董事富港電子（昆山）有限公司 董事/法定代表人/總經理東莞富強電子有限公司 法定代表人/董事長富強電子（鹽城）有限公司 法定代表人/董事長富港電子（馬鞍山）有限公司 法定代表人 / 董事 / 總經理昆山富港投資有限公司 執行董事/法定代表人/總經理富強電子（馬鞍山）有限公司 法定代表人 / 董事 / 總經理蘇州科鈉銳汽車科技有限公司 董事長/法定代表人富士臨工業（天津）有限公司 董事/法定代表人/總經理富士灣電能（天津）有限公司 董事/法定代表人/總經理富士能電子（昆山）有限公司 總經理富士祥電子(昆山)有限公司 法定代表人耀崴光電（鹽城）有限公司 法定代表人/董事長光燿光電（蘇州）有限公司 法定代表人/董事長鹽城耀崴科技有限公司 法定代表人/執行董事光燿光學（鹽城）有限公司 法定代表人/執行董事東莞富崴電子有限公司 法定代表人/董事長威海富康電子有限公司 法定代表人/董事長東莞富彰精密工業有限公司 法定代表人/董事長東莞漢陽電腦有限公司 法定代表人/董事長昆山富港電子貿易有限公司 法定代表人/董事長上海富港電子貿易有限公司 董事協創數據技術股份有限公司 副董事長昆山九崴信息科技有限公司 法定代表人成都新富崴能源有限公司 法定代表人勁永科技（鹽城）有限公司 董事森崴能源股份有限公司代表人卜慶藩富港電子(天津)有限公司 董事富港電子(東莞)有限公司 法定代表人 / 總經理富港電子(昆山)有限公司 董事東莞富強電子有限公司 董事富港電子(南昌)有限公司 法定代表人 / 董事富港電子(徐州)有限公司 法定代表人 / 執行董事富士能電子(昆山)有限公司 法定代表人 / 董事富港電子(鹽城)有限公司 監察人富強電子(鹽城)有限公司 監察人昆山富港投資有限公司 監察人蘇州科鈉銳汽車科技有限公司 監察人富士祥電子(昆山)有限公司 監察人耀崴光電(鹽城)有限公司 監察人鹽城耀崴科技有限公司 監察人光燿光學(鹽城)有限公司 監察人昆山富港電子貿易有限公司 監察人昆山富士優貿易有限公司 監察人上海富港電子貿易有限公司 監察人上海標竿信息科技有限公司 監察人江蘇正崴新能源科技有限公司 監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 昆山富士錦電子有限公司:中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2-18號常州鑫崴車能創業投資有限公司:常州市新北區高新科技園3號樓E座405室富港電子（東莞）有限公司：中國廣東省東莞市東坑鎮東坑大道南132號1號樓101室富港電子（昆山）有限公司：中國江蘇省昆山市錦溪鎮錦溪開發區東莞富強電子有限公司：中國廣東省東莞市東坑鎮東坑科技路136號1號樓101室富強電子（鹽城）有限公司：江蘇省鹽城綜合保稅區2#標準廠房富港電子（馬鞍山）有限公司: 馬鞍山經濟技術開發區正崴路2161號昆山富港投資有限公司: 中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號富強電子（馬鞍山）有限公司: 馬鞍山經濟技術開發區湖西大道南路259號綜合樓一層蘇州科鈉銳汽車科技有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路1088號富士臨工業（天津）有限公司:天津市津南經濟開發區第五大街33號富士灣電能（天津）有限公司: 天津經濟技術開發區黃海路137號富士能電子（昆山）有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路6號富士祥電子(昆山)有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮錦東路北? 耀崴光電（鹽城）有限公司: 江蘇省鹽城綜合保稅區1號標準廠房光燿光電（蘇州）有限公司: 江蘇省崑山市錦溪鎮正崴路2號2棟鹽城耀崴科技有限公司: 江蘇省鹽城技術開發區九華山路50號光燿光學（鹽城）有限公司: 江蘇省鹽城技術開發區希望大道南路18號919室東莞富崴電子有限公司: 東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區威海富康電子有限公司: 威海高區雙島灣雙島路373號東莞富彰精密工業有限公司: 東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區東莞漢陽電腦有限公司: 東莞清溪鎮重河管理區銀河工業區昆山富港電子貿易有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮正崴西路6號上海富港電子貿易有限公司: 中國上海徐匯區瑞金南路438號102-20室協創數據技術股份有限公司: 廣東省深圳市福田區深南大道耀華創建大廈1座1209室昆山九崴信息科技有限公司: 江蘇省昆山市錦溪鎮錦昌路28號3號房9606號成都新富崴能源有限公司: 四川省成都市雙流區彭鎮國薪大道388號5棟4層402號勁永科技（鹽城）有限公司: 中國江蘇省鹽城市經濟技術開發區希望大道南路18號綜合保稅區商務大樓815室富港電子(天津)有限公司: 中國河北省天津市津南經濟開發區富港電子(南昌)有限公司: 江西省南昌市新高區火炬三路189號富港電子(徐州)有限公司: 徐州經濟技術發展區沈大路北側富港電子(鹽城)有限公司: 江蘇省鹽城經濟技術開發區希望大道南路18號綜合保稅區商務大樓803室昆山富士優貿易有限公司: 中國江蘇省昆山市錦溪鎮正崴路2號上海標竿信息科技有限公司: 上海市徐匯區瑞平路39號1層05室江蘇正崴新能源科技有限公司: 江蘇省連雲港市東海縣華夏路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 昆山富士錦電子有限公司: 電子零組件的製造與買賣常州鑫崴車能創業投資有限公司:一般投資業富港電子（東莞）有限公司：電子零組件製造及買賣富港電子（昆山）有限公司： 電子零組件製造及買賣東莞富強電子有限公司：電子零組件製造及買賣富強電子（鹽城）有限公司：電子零組件製造及買賣富港電子（馬鞍山）有限公司: 電子零組件製造及買賣昆山富港投資有限公司: 一般投資業富強電子（馬鞍山）有限公司: 電子零組件製造及買賣蘇州科鈉銳汽車科技有限公司: 買賣製造業富士臨工業（天津）有限公司: 電子零組件製造及買賣富士灣電能（天津）有限公司: 電子零組件製造及買賣富士能電子（昆山）有限公司: 電子零組件製造及買賣富士祥電子(昆山)有限公司: 電子零組件製造及買賣耀崴光電（鹽城）有限公司: 生產加工及銷售光學鏡頭零組件等光燿光電（蘇州）有限公司: 生產加工及銷售光學鏡頭零組件等鹽城耀崴科技有限公司: 生產加工及銷售光學鏡頭零組件等光燿光學（鹽城）有限公司: 生產加工及銷售光學鏡頭零組件等東莞富崴電子有限公司: 影像掃瞄器及多功能事務機等之製造業務威海富康電子有限公司: 影印機及掃瞄器等零件、模具之製造及銷售東莞富彰精密工業有限公司: 模具開發及塑件業務東莞漢陽電腦有限公司: 影像掃瞄器及多功能事務機等之製造昆山富港電子貿易有限公司: 電子零組件之買賣上海富港電子貿易有限公司: 電子零組件之買賣協創數據技術股份有限公司: 手機、液晶電視連接器、電子產品配件之製造與銷售昆山九崴信息科技有限公司: 供應鏈金融能源服務管理成都新富崴能源有限公司: 發電業勁永科技（鹽城）有限公司: 電池製造及買賣富港電子(天津)有限公司: 電子零組件之製造買賣富港電子(南昌)有限公司: 電子零組件之製造買賣富港電子(徐州)有限公司: 電子零組件之製造買賣富港電子(鹽城)有限公司: 電子零組件之製造買賣昆山富士優貿易有限公司: 電子零組件買賣上海標竿信息科技有限公司: 電子零組件買賣江蘇正崴新能源科技有限公司:電腦週邊及精密電子零件的研發與製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 謝明慧陳瑞珠鄭村郝遐鵬 4.舊任者簡歷: 謝明慧-台灣大學管理學院專任教授陳瑞珠-益鈞環保科技股份有限公司獨立董事鄭村-南俊國際股份有限公司獨立董事郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事 5.新任者姓名: 江誠榮陳瑞珠王煦棋郭守富郝遐鵬 6.新任者簡歷: 江誠榮-富威電力股份有限公司獨立董事陳瑞珠-富威電力股份有限公司獨立董事王煦棋-富威電力股份有限公司獨立董事郭守富-富威電力股份有限公司董事郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/02/26~115/11/01 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳瑞珠鄭村謝明慧 4.舊任者簡歷: 陳瑞珠-益鈞環保科技股份有限公司獨立董事鄭村-南俊國際股份有限公司獨立董事謝明慧-台灣大學管理學院專任教授 5.新任者姓名: 陳瑞珠王煦棋江誠榮 6.新任者簡歷: 陳瑞珠-富威電力股份有限公司獨立董事王煦棋-富威電力股份有限公司獨立董事江誠榮-富威電力股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 鄭村陳瑞珠謝明慧 4.舊任者簡歷: 鄭村-南俊國際股份有限公司獨立董事陳瑞珠-益鈞環保科技股份有限公司獨立董事謝明慧-台灣大學管理學院專任教授 5.新任者姓名: 王煦棋陳瑞珠江誠榮 6.新任者簡歷: 王煦棋-富威電力股份有限公司獨立董事陳瑞珠-富威電力股份有限公司獨立董事江誠榮-富威電力股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，提前全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事: 森崴能源股份有限公司代表人:郭守富森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩郝遐鵬舊任獨立董事陳瑞珠謝明慧鄭村 4.舊任者簡歷: 郭守富-星科國際股份有限公司董事長，正崴精密工業股份有限公司 特助林坤煌-富威電力股份有限公司董事卜慶藩-富威電力股份有限公司董事郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事陳瑞珠-益鈞環保科技股份有限公司獨立董事謝明慧-台灣大學管理學院專任教授鄭村-南俊國際股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: @新任董事: 森崴能源股份有限公司代表人:郭守富森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩郝遐鵬新任獨立董事陳瑞珠王煦棋江誠榮 6.新任者簡歷: 郭守富-富威電力股份有限公司董事長林坤煌-富威電力股份有限公司董事卜慶藩-富威電力股份有限公司董事郝遐鵬-富威電力股份有限公司董事陳瑞珠-富威電力股份有限公司獨立董事王煦棋-富威電力股份有限公司獨立董事江誠榮-富威電力股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 森崴能源股份有限公司代表人:郭守富 98,494,752 股森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌 26,468,699 股森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩 26,450,479 股郝遐鵬 31,504,057 股新任獨立董事陳瑞珠 26,104,004 股王煦棋 28,976,064 股江誠榮 26,067,884 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/02~115/11/01 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，提前全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，提前全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿，提前全面改選，不適用 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 新任董事: 森崴能源股份有限公司代表人:郭守富森崴能源股份有限公司代表人:林坤煌森崴能源股份有限公司代表人:卜慶藩郝遐鵬新任獨立董事: 陳瑞珠王煦棋江誠榮 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/15 2.公司名稱:富威電力股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 更正本公司115年03月背書保證及關係人交易【取得資產】金額 6.更正資訊項目/報表名稱: 詳公開資訊觀測站背書保證資訊揭露明細表及關係人交易申報之取得資產 7.更正前金額/內容/頁次: 背書保證背書保證者公司:智電系統股份有限公司被背書保證對象:BL ANAKIE SOLAR PTY LTD本月實際動支金額:新台幣 0仟元以財產擔保之背書保證金額:0仟元關係人交易-【取得資產】 單位：新台幣仟元；%關係人名稱 取得資產項目 本月取得資產金額 本年累計取得資產金額 ----------- ------------ ---------------- --------------------中影 使用權資產 6,139 10,428 ----------- ------------ ---------------- --------------------合計 6,139 10,428 8.更正後金額/內容/頁次: 背書保證背書保證者公司:智電系統股份有限公司被背書保證對象:BL ANAKIE SOLAR PTY LTD本月實際動支金額:新台幣 42,374仟元以財產擔保之背書保證金額:40,000仟元關係人交易-【取得資產】 單位：新台幣仟元；%關係人名稱 取得資產項目 本月取得資產金額 本年累計取得資產金額 ----------- ------------ ---------------- --------------------中影 使用權資產 0 4,289 ----------- ------------ ---------------- --------------------合計 0 4,289 9.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市板橋區中山路2段252號9樓之1 2.事實發生日:115/5/7~115/5/7 3.董事會通過日期: 民國115年5月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃面積約56.48坪每單位價格：每月租金新台幣$56,888元(未稅)預計處分使用權資產總金額：1,584,224元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:李秋惠其與公司之關係:子公司之實質關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：業務所需。 前次移轉之所有人：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 24,982 元。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 每月租金新台幣$56,888元(未稅) 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據：參考周邊市場行情。 決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 業務所需。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 115年05月07日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 因富威電力(股)公司於民國114年5月15日經董事會決議通過與智電系統(股)公司股份交換及現金收購案，並於民國114年7月1日完成該收購案，此租約為智電公司於民國114年1月15日簽訂，尚未屬關係人範疇，故未有原始重訊公告事項，智電公司於民國115年5月7日經董事會決議通過提前終止此租約，故以此重訊公告說明。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市板橋區民生路一段33號21樓 2.事實發生日:115/5/7~115/5/7 3.董事會通過日期: 民國115年5月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃面積約78.6坪每單位價格：每月租金新台幣$82,275元(未稅)使用權資產總金額：2,865,892元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:李秋惠其與公司之關係:子公司之實質關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：業務所需。 前次移轉之所有人：不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 每月租金新台幣$82,275元(未稅) 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定之參考依據：參考周邊市場行情。 決策單位：董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 13.專業估價師姓名: 不適用。 14.專業估價師開業證書字號: 不適用。 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 不適用。 23.取得或處分之具體目的或用途: 業務所需。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 業務所需。 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國 115 年05 月07 日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/08 1.召開法人說明會之日期：115/05/08 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號7樓(福邦證券股份有限公司) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦線上法說會，分享本公司營運狀況及未來展望說明 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/04/29 2.董事會預計召開日期:115/05/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。