華洋精機

1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告。 4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：嚴文筆 (2)獨立董事：賴淑和 (3)獨立董事：邱俊榮 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人 (2)獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問 (3)獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長 5.新任者姓名: (1)獨立董事：嚴文筆 (2)獨立董事：賴淑和 (3)獨立董事：邱俊榮 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人 (2)獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問 (3)獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/12~115/09/11 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事：嚴文筆 (2)獨立董事：賴淑和 (3)獨立董事：邱俊榮 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人 (2)獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問 (3)獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長 5.新任者姓名: (1)獨立董事：嚴文筆 (2)獨立董事：賴淑和 (3)獨立董事：邱俊榮 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人 (2)獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問 (3)獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/12~115/09/11 10.新任生效日期:115/06/26 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：邱見泰 (2)董事：蕭賢德 (3)董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 (4)董事：榮創能源科技(股)公司代表人 黃翠玲 (5)獨立董事：嚴文筆 (6)獨立董事：賴淑和 (7)獨立董事：邱俊榮 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司115年06月26日股東常會票決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：邱見泰 (2)董事：蕭賢德 (3)董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 (4)董事：榮創能源科技(股)公司代表人 黃翠玲 (5)獨立董事：嚴文筆 (6)獨立董事：賴淑和 (7)獨立董事：邱俊榮 4.舊任者簡歷: (1)董事：邱見泰 華洋精機(股)公司 董事長 (2)董事：蕭賢德 華洋精機(股)公司 總經理 (3)董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 業成集團 副總經理 (4)董事：榮創能源科技(股)公司代表人 黃翠玲 榮創能源科技(股)公司 財務部經理 (5)獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人 (6)獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問 (7)獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：邱見泰 (2)董事：蕭賢德 (3)董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 (4)董事：榮創能源科技(股)公司代表人 黃翠玲 (5)獨立董事：嚴文筆 (6)獨立董事：賴淑和 (7)獨立董事：邱俊榮 6.新任者簡歷: (1)董事：邱見泰 華洋精機(股)公司 董事長 (2)董事：蕭賢德 華洋精機(股)公司 總經理 (3)董事：英特盛科技(股)公司代表人 賴富信 業成集團 副總經理 (4)董事：榮創能源科技(股)公司代表人 黃翠玲 榮創能源科技(股)公司 財務部經理 (5)獨立董事：嚴文筆 前任安永聯合會計師事務所 合夥人 (6)獨立董事：賴淑和 艾米美聯合顧問工作室 顧問 (7)獨立董事：邱俊榮 財團法人楊學周機械基金會 董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事： (一)邱見泰：665,999股 (二)蕭賢德：670,869股 (三)英特盛科技(股)公司代表人 賴富信：1,864,499股 (四)榮創能源科技(股)公司代表人 黃翠玲：773,150股獨立董事： (一)嚴文筆：0股 (二)賴淑和：0股 (三)邱俊榮：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/12~115/09/11 11.新任生效日期:115/06/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/02 2.公司名稱:華洋精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。 (1)主辦承銷商：福邦證券股份有限公司 (2)證券名稱、代號：華洋精機(股票代號：6983) (3)實際過額配售數量：0股 (4)承銷價格：每股新台幣85元 (5)過額配售所得價款：新台幣0元 (6)執行穩定操作期間：115/05/25~115/05/29 (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：0股 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/05/22 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/05/25 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年1月28日證櫃審字第11501001991號號函核准上櫃。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,120,000股，每股面額新台幣10元整，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年3月31日證櫃審字第1150001571號函申報生效在案。 (3)本公司股票業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年05月22日證櫃審字第11500032783號函核准，將於115年05月25日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:115/05/21 2.公司名稱:華洋精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,120,000股，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣80.19元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣295.07元；公開申購承銷價格為每股新台幣85元；總計新台幣483,116,240元，業已全數收足。 (2)現金增資基準日：115年05月21日。

1.事實發生日:115/05/21 2.公司名稱:華洋精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：115/05/25~115/05/29 (2)承銷價：每股新台幣85元 (3)公開承銷股數：1,802,000股 (4)過額配售數量：0股 (5)占公開承銷數量比例：0% (6)過額配售所得價款：新台幣0元

1.事實發生日:115/05/19 2.公司名稱:華洋精機股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資員工認股繳款期限已於115年05月19日下午3時30分截止，依法辦理催告。 6.因應措施: (1)依公司法第267條第1項準用同法第142條之規定辦理，自115年05月20日起至115年06月22日下午3時30分止為股款催繳期間。 (2)尚未繳款之員工，請於上述期間內持原繳款書至玉山商業銀行鹽行分行及全國各分行辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。 (3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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