大井泵浦

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/09/02 1.召開法人說明會之日期：115/09/02 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：臺北市大安區義村里仁愛路三段157號3樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/08/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林欣慧 經理/大井泵浦工業股份有限公司 公司治理經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:薛玫玲 經理/大井泵浦工業股份有限公司 財務經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/06 8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06 2.增資資金來源:國內第二次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 國內第二次無擔保轉換公司債:發行總金額新台幣32,360元，發行總股數3,236股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次公司債轉換發行新股之增資基準日為115年8月6日，並依法令規定辦理變更登記事宜。 (2)增資前實收資本額：新台幣407,491,450元，增資後實收資本額：新台幣407,523,810元。

1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季: 115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/06/12 1.召開法人說明會之日期：115/06/12 2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店(台北市信義區松仁路38號2樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2026年第二季產業高峰論壇，說明本公司營運概況及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/08 2.公司名稱:大井泵浦工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因辦理除息配發現金股利，依據本公司發行之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定，調整轉換價格。 6.因應措施:自除息基準日115年6月30日起，國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格由新台幣61.8元調整為新台幣60.1元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/08 2.公司名稱:大井泵浦工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因辦理除息配發現金股利，依據本公司發行之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十一條規定，調整轉換價格。 6.因應措施:自除息基準日115年6月30日起，國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格由新台幣63.6元調整為新台幣61.9元。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利總額新台幣24,389,460元，每股配發新台幣0.6元 (2)資本公積配發現金總額新台幣40,649,100元，每股配發新台幣1.0元 3.變更後發放股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利總額新台幣24,389,460元，每股配發新台幣0.59847938元 (2)資本公積配發現金總額新台幣40,649,100元，每股配發新台幣0.99746564元 4.變更原因: 因本公司發行之國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債之債券持有人申請轉換普通股，致影響流通在外股數由40,649,100股增加至40,752,381股，依115年3月5日董事會及115年5月27日股東常會決議，授權董事長調整配息率。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放普通股股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利總額：新台幣24,389,460元 (2)資本公積配發現金總額：新台幣40,649,100元 4.除權（息）交易日:115/06/24 5.最後過戶日:115/06/25 6.停止過戶起始日期:115/06/26 7.停止過戶截止日期:115/06/30 8.除權（息）基準日:115/06/30 9.債券最後申請轉換日期:115/06/02 10.債券停止轉換起始日期:115/06/04 11.債券停止轉換截止日期:115/06/30 12.普通股現金股利發放日期:115/07/21 13.其他應敘明事項: 如嗣後本公司股本變動影響流通在外股數，而使股東分配比率發生變動，授權董事長依相關法令規定全權處理之。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)董事:黃錦雲 (2)獨立董事:沈大白 (3)獨立董事:謝明宏 4.舊任者簡歷: (1)董事:黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理 (2)獨立董事:沈大白/東吳大學會計系教授 (3)獨立董事:謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長 5.新任者姓名: (1)董事:黃錦雲 (2)獨立董事:沈大白 (3)獨立董事:謝明宏 6.新任者簡歷: (1)董事:黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理 (2)獨立董事:沈大白/東吳大學會計系教授 (3)獨立董事:謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，經115/05/27臨時董事會重新委任，任期與本屆董事會相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/30~115/08/29 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:經115/05/27永續發展委員會籌備會推選由黃錦雲董事擔任本屆永續發展委員會之主任委員。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:沈大白 (2)獨立董事:方至民 (3)獨立董事:謝明宏 (4)獨立董事:孫欣 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:沈大白/東吳大學會計系教授 (2)獨立董事:方至民/國立中山大學兼任教授 (3)獨立董事:謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長 (4)獨立董事:孫欣/創拓國際法律事務所合夥律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:沈大白 (2)獨立董事:方至民 (3)獨立董事:謝明宏 (4)獨立董事:孫欣 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:沈大白/東吳大學會計系教授 (2)獨立董事:方至民/國立中山大學兼任教授 (3)獨立董事:謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長 (4)獨立董事:孫欣/創拓國際法律事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，經115/05/27臨時董事會重新委任，任期與本屆董事會相同。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/30~115/08/29 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:經115/05/27薪資報酬暨提名委員會籌備會推選由沈大白獨立董事擔任本屆薪資報酬暨提名委員會之召集人及會議主席。

1.發生變動日期:115/05/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:沈大白 (2)獨立董事:方至民 (3)獨立董事:謝明宏 (4)獨立董事:孫欣 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:沈大白/東吳大學會計系教授 (2)獨立董事:方至民/國立中山大學兼任教授 (3)獨立董事:謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長 (4)獨立董事:孫欣/創拓國際法律事務所合夥律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:沈大白 (2)獨立董事:方至民 (3)獨立董事:謝明宏 (4)獨立董事:孫欣 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:沈大白/東吳大學會計系教授 (2)獨立董事:方至民/國立中山大學兼任教授 (3)獨立董事:謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長 (4)獨立董事:孫欣/創拓國際法律事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選，新任獨立董事當選後即就任審計委員會委員。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/30~115/08/29 10.新任生效日期:115/05/27 11.其他應敘明事項:經115/05/27審計委員會籌備會推選由沈大白獨立董事擔任本屆審計委員會之召集人及會議主席。

1.股東會決議日:115/05/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:景智投資股份有限公司代表人 黃景豐 (2)董事:油昌投資股份有限公司代表人 黃錦雲 (3)董事:玟鏵投資股份有限公司代表人 沈建華 (4)董事:景裕投資股份有限公司代表人 黃景成 (5)董事:郭宗霖 (6)獨立董事:沈大白 (7)獨立董事:方至民 (8)獨立董事:謝明宏 (9)獨立董事:孫欣 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年5月27日股東常會代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權二分之一以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:景智投資股份有限公司代表人 黃景豐 (2)董事:油昌投資股份有限公司代表人 黃錦雲 (3)董事:玟鏵投資股份有限公司代表人 沈建華 (4)董事:景裕投資股份有限公司代表人 黃景成 (5)董事:郭宗霖 (6)獨立董事:沈大白 (7)獨立董事:方至民 (8)獨立董事:謝明宏 (9)獨立董事:孫欣 4.舊任者簡歷: (1)董事:景智投資股份有限公司代表人 黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長 (2)董事:油昌投資股份有限公司代表人 黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理 (3)董事:玟鏵投資股份有限公司代表人 沈建華/大井泵浦工業股份有限公司副總經理 (4)董事:景裕投資股份有限公司代表人 黃景成/大井泵浦工業股份有限公司副總經理 (5)董事:郭宗霖/台灣投資人關係協會理事長 (6)獨立董事:沈大白/東吳大學會計系教授 (7)獨立董事:方至民/國立中山大學兼任教授 (8)獨立董事:謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長 (9)獨立董事:孫欣/創拓國際法律事務所合夥律師 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:景智投資股份有限公司代表人 黃景豐 (2)董事:油昌投資股份有限公司代表人 黃錦雲 (3)董事:玟鏵投資股份有限公司代表人 沈建華 (4)董事:景裕投資股份有限公司代表人 黃景成 (5)董事:郭宗霖 (6)獨立董事:沈大白 (7)獨立董事:方至民 (8)獨立董事:謝明宏 (9)獨立董事:孫欣 6.新任者簡歷: (1)董事:景智投資股份有限公司代表人 黃景豐/大井泵浦工業股份有限公司董事長 (2)董事:油昌投資股份有限公司代表人 黃錦雲/大井泵浦工業股份有限公司總經理 (3)董事:玟鏵投資股份有限公司代表人 沈建華/大井泵浦工業股份有限公司副總經理 (4)董事:景裕投資股份有限公司代表人 黃景成/大井泵浦工業股份有限公司副總經理 (5)董事:郭宗霖/台灣投資人關係協會理事長 (6)獨立董事:沈大白/東吳大學會計系教授 (7)獨立董事:方至民/國立中山大學兼任教授 (8)獨立董事:謝明宏/實踐大學管理學院博士班教授兼所長 (9)獨立董事:孫欣/創拓國際法律事務所合夥律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:景智投資股份有限公司代表人 黃景豐/2,455,000股 (2)董事:油昌投資股份有限公司代表人 黃錦雲/9,680,000股 (3)董事:玟鏵投資股份有限公司代表人 沈建華/2,455,000股 (4)董事:景裕投資股份有限公司代表人 黃景成/2,455,000股 (5)董事:郭宗霖/61,000股 (6)獨立董事:沈大白/0股 (7)獨立董事:方至民/0股 (8)獨立董事:謝明宏/0股 (9)獨立董事:孫欣/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/30~115/08/29 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國114年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 董事當選名單： (1)景智投資股份有限公司代表人:黃景豐 (2)油昌投資股份有限公司代表人:黃錦雲 (3)玟鏵投資股份有限公司代表人:沈建華 (4)景裕投資股份有限公司代表人:黃景成 (5)郭宗霖獨立董事當選名單： (1)沈大白 (2)方至民 (3)謝明宏 (4)孫欣 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司以資本公積發放現金案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案。 (4)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。 (5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。