汎瑋材料

1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:汎瑋材料科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司115年度現金增資發行普通股5,500,000股，每股認購價格新台幣 55.00元，實收股款總額新台幣302,500,000元，業已全數收足。 6.因應措施: (1)茲訂定115年9月7日為現金增資基準日。 (2)預定股款繳納憑證上櫃日期為115年9月10日。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/09/04 2.董監事放棄認購原因:投資策略及理財規劃考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: (1)董 事：瑋碁股份有限公司，放棄認購股數725,083股，占得認購股數100% (2)董 事：鮑宗賜，放棄認購股數123,297股，占得認購股數100% 4.特定人姓名及其認購股數: (1)維特資本股份有限公司 認購479,148股 (2)黃金錫 認購150,000股 (3)李明穎 認購120,000股 (4)李振鐸 認購100,000股 (5)林修弘 認購 20,000股 5.其他應敘明事項:補充說明115年8月31日發布之重大訊息。

1.事實發生日:115/08/31 2.董監事放棄認購原因:投資策略及理財規劃考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: (1)董 事：瑋碁股份有限公司，放棄認購股數725,083股，占得認購股數100% (2)董 事：鮑宗賜，放棄認購股數123,297股，占得認購股數100% 4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部分，由董事長洽特定人按發行價格認購之。 5.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/06 2.董事會預計召開日期:115/08/14 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/07/03 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/07/02 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/27 5.發行總金額及股數: 發行總金額:新台幣55,000仟元。 發行總股數:5,500仟股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 8.每股面額:新台幣10元。 9.發行價格:每股新台幣55元。 10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額15%，計825仟股由員工認購。 11.原股東認購比率:75%，計4,125仟股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定提撥發行股數之10%，計550仟股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購。其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足，以及逾期未申報併湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:為轉投資VIETNAM TRANS-SUN TECHNOLOGY CO.,LTD、償還銀行借款及充實營運資金。 16.現金增資認股基準日:115/07/27 17.最後過戶日:115/07/22 18.停止過戶起始日期:115/07/23 19.停止過戶截止日期:115/07/27 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款日期:115/07/31~115/08/31 (2)特定人認股繳款日期:115/09/01~115/09/04 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/07/03 22.委託代收存款機構:中國信託商業銀行西屯分行。 23.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行。 24.其他應敘明事項: (1)本公司辦理115年度現金增資發行新股5,500,000股乙案，業經金融監督管理委員會於115年07月02日金管證發字第1150347453號函申報生效在案。 (2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡事宜，須予變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/07/03 2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 3.主管機關申報生效日期:115/07/02 4.董事會決議(追補)發行日期:115/03/27 5.發行總金額及股數: 發行總金額:新台幣55,000仟元。 發行總股數:5,500仟股。 6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。 7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。 8.每股面額:新台幣10元。 9.發行價格:實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司 募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，於定價後另行公告。 10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總額15%，計825仟股由員工認購。 11.原股東認購比率::75%，計4,125仟股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。 12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定提撥發行股數之10%，計550仟股對外公開承銷。 13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購。其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足，以及逾期未申報併湊之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 14.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。 15.本次增資資金用途:為轉投資VIETNAM TRANS-SUN TECHNOLOGY CO.,LTD、償還銀行借款及充實營運資金。 16.現金增資認股基準日:115/07/27 17.最後過戶日:115/07/22 18.停止過戶起始日期:115/07/23 19.停止過戶截止日期:115/07/27 20.股款繳納期間: (1)原股東及員工繳款日期:115/07/31~115/08/31 (2)特定人認股繳款日期:115/09/01~115/09/04 21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/07/03 22.委託代收存款機構:中國信託商業銀行西屯分行。 23.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行市政分行。 24.其他應敘明事項: (1)本公司辦理115年度現金增資發行新股5,500,000股乙案，業經金融監督管理委員會於115年07月02日金管證發字第1150347453號函申報生效在案。 (2)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂及其他未盡事宜，須予變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)翁永裕 (2)郭泰佑 (3)鄭秀惠 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：翁永裕/優秀音樂資產管理(股)董事 (2)獨立董事：郭泰佑/汎瑋材料科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：鄭秀惠/弘鼎法律事務所律師 5.新任者姓名: (1)翁永裕 (2)郭泰佑 (3)鄭秀惠 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：翁永裕/優秀音樂資產管理(股)董事 (2)獨立董事：郭泰佑/汎瑋材料科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：鄭秀惠/弘鼎法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/08/06 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)翁永裕 (2)郭泰佑 (3)鄭秀惠 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事：翁永裕/優秀音樂資產管理(股)董事 (2)獨立董事：郭泰佑/汎瑋材料科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：鄭秀惠/弘鼎法律事務所律師 5.新任者姓名: (1)翁永裕 (2)郭泰佑 (3)鄭秀惠 6.新任者簡歷: (1)獨立董事：翁永裕/優秀音樂資產管理(股)董事 (2)獨立董事：郭泰佑/汎瑋材料科技(股)公司獨立董事 (3)獨立董事：鄭秀惠/弘鼎法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/08/06 10.新任生效日期:115/05/29 11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 瑋碁(股)公司代表人:李家旺/董事長李輝祥 本公司董事鮑宗賜 本公司董事鍾依華 本公司董事翁永裕 本公司獨立董事鄭秀惠 本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經115/05/29股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 瑋碁(股)公司代表人:李家旺董事長/李輝祥董事/鮑宗賜董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事姓名:瑋碁(股)公司代表人:李家旺恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事長恒瑋電子材料(重慶)有限公司/董事長 (2)董事姓名:李輝祥恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事恒瑋電子材料(重慶)有限公司/監察人 (3)董事姓名:鮑宗賜恒瑋電子材料(昆山)有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 恒瑋電子材料(昆山)有限公司:蘇州省昆山市周市鎮橫長涇路592號恒瑋電子材料(重慶)有限公司:四川省重慶市永川區中山路街道鳳凰湖園內一小區4棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 恒瑋電子材料(昆山)有限公司:主要提供各種電子功能性材料製造服務恒瑋電子材料(重慶)有限公司:主要提供各種電子功能性材料製造服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董 事：瑋碁(股)公司代表人李家旺 (2)董 事：李輝祥 (3)董 事：鮑宗賜 (4)董 事：鍾依華 (5)獨立董事：翁永裕 (6)獨立董事：郭泰佑 (7)獨立董事：鄭秀惠 4.舊任者簡歷: (1)董 事：瑋碁(股)公司代表人李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長 (2)董 事：李輝祥/汎瑋材料科技(股)公司總經理 (3)董 事：鮑宗賜/汎瑋材料科技(股)公司副總經理 (4)董 事：鍾依華/群登科技(股)公司董事長 (5)獨立董事：翁永裕/優秀音樂資產管理(股)董事 (6)獨立董事：郭泰佑/汎瑋材料科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：鄭秀惠/弘鼎法律事務所律師 5.新任者職稱及姓名: (1)董 事：瑋碁(股)公司代表人李家旺 (2)董 事：李輝祥 (3)董 事：鮑宗賜 (4)董 事：鍾依華 (5)獨立董事：翁永裕 (6)獨立董事：郭泰佑 (7)獨立董事：鄭秀惠 6.新任者簡歷: (1)董 事：瑋碁(股)公司代表人李家旺/汎瑋材料科技(股)公司董事長 (2)董 事：李輝祥/汎瑋材料科技(股)公司總經理 (3)董 事：鮑宗賜/汎瑋材料科技(股)公司副總經理 (4)董 事：鍾依華/群登科技(股)公司董事長 (5)獨立董事：翁永裕/優秀音樂資產管理(股)董事 (6)獨立董事：郭泰佑/汎瑋材料科技(股)公司獨立董事 (7)獨立董事：鄭秀惠/弘鼎法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 瑋碁(股)公司代表人李家旺 (4,289,766股)董事 李輝祥 (601,623股)董事 鮑宗賜 (729,459股)董事 鍾依華(0股)獨立董事 翁永裕(0股)獨立董事 郭泰佑(0股)獨立董事 鄭秀惠(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/08/06 11.新任生效日期:115/05/29 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司全面改選案，當選名單如下: (1)董 事：瑋碁(股)公司代表人李家旺 (2)董 事：李輝祥 (3)董 事：鮑宗賜 (4)董 事：鍾依華 (5)獨立董事：翁永裕 (6)獨立董事：郭泰佑 (7)獨立董事：鄭秀惠 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/05/28 1.召開法人說明會之日期：115/05/28 2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區(地址：台北市羅斯福路二段100號11樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受櫃買中心邀請參加115/05/28「櫃買市場業績發表會」 5.其他應敘明事項：簡報資料將依規定公告於公開資訊觀測站完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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