中傑-KY

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:中傑投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容 6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東會年報 7.更正前金額/內容/頁次: 中文版-第2、14、45、46、48、49、51、53-55、58、62、63、83、85、101頁英文版-第2、20、21、55、58、61、63、64、65、68、73、74、75、97-99、122頁 8.更正後金額/內容/頁次: 中文版-第2、14、46、47、49、50、52、54-56、59、63、64、84、86、102頁英文版-第2、20、21、55、58、61、63、64、65、68、73、74、75、97-99、122頁 9.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站 10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/15 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 劉安哲：本公司董事劉瓊雯：本公司董事劉佑軒：本公司董事鄭文正：本公司獨立董事謝明惠：本公司獨立董事蔡富(弓口虫)：本公司獨立董事柯冠成：本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事、監事或負責人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1) 劉安哲：本公司董事 (2) 劉瓊雯：本公司董事 (3) 劉佑軒：本公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 劉安哲：本公司董事肇慶市中傑鞋業有限公司-董事汝南中傑鞋業有限公司-董事廣寧縣中保鞋業有限公司-董事四會市中傑鞋業有限公司-董事宜豐中傑鞋業有限公司-董事上高縣中傑鞋業有限公司-董事上高中宜實業有限公司-董事上高中良鞋業有限公司-董事豐城市中傑鞋業有限公司-董事上高縣中傑鞋業有限公司田心分公司-負責人 (2) 劉瓊雯：本公司董事肇慶市中傑鞋業有限公司-董事汝南中傑鞋業有限公司-董事上高縣中傑鞋業有限公司-董事肇慶市湧信鞋材有限公司-董事豐城市中傑鞋業有限公司-董事上高傑聖實業有限公司-董事 (3) 劉佑軒：本公司董事肇慶市中傑鞋業有限公司-董事汝南中傑鞋業有限公司-董事廣寧縣中保鞋業有限公司-監事四會市中傑鞋業有限公司-監事宜豐中傑鞋業有限公司-監事上高縣中傑鞋業有限公司-董事上高中宜實業有限公司-監事上高中良鞋業有限公司-監事豐城市中傑鞋業有限公司-董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1) 名 稱：肇慶市中傑鞋業有限公司地 址：中國廣東省肇慶市高要區南岸鎮城西工業區 (2) 名 稱：汝南中傑鞋業有限公司地 址：中國河南省駐馬店市汝南縣三裡店鄉汝南縣開發區保成路東側西城大道開發區產業園6號 (3) 名 稱：廣寧縣中保鞋業有限公司地 址：中國廣東省廣寧縣南街鎮小逕村委會二隊四連線公路小逕路段(崀仔)1、2號 (4) 名 稱：四會市中傑鞋業有限公司地 址：中國廣東省四會市東城區清塘大道3號 (5) 名 稱：宜豐中傑鞋業有限公司地 址：中國江西省宜春市宜豐縣工業園 (6) 名 稱：上高縣中傑鞋業有限公司地 址：中國江西省宜春市上高縣工業園黃金堆陽光路1號 (7) 名 稱：上高中宜實業有限公司地 址：中國江西省宜春市上高縣工業園黃金堆園區長水路2號 (8) 名 稱：上高中良鞋業有限公司地 址：江西省宜春市上高縣工業園黃金堆園區長水路1號 (9) 名 稱：肇慶市湧信鞋材有限公司地 址：中國廣東省肇慶市高要區大灣鎮開發區怡發工業大道7號 (10) 名 稱：豐城中傑鞋業有限公司地 址：中國江西省宜春市豐城市上塘鎮陽光大道 (11) 名 稱：上高傑聖實業有限公司地 址：中國江西省宜春市上高縣工業園黃金堆 (12) 名 稱：上高縣中傑鞋業有限公司田心分公司地 址：中國江西省宜春市上高縣田心鎮田心工業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1) 肇慶市中傑鞋業有限公司/進出口貿易、運動休閒鞋類之製造及加工買賣 (2) 汝南中傑鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣 (3) 廣寧縣中保鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣 (4) 四會市中傑鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣 (5) 宜豐中傑鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣 (6) 上高縣中傑鞋業有限公司/進出口貿易、運動休閒鞋類之製造及加工買賣 (7) 上高中宜實業有限公司/鞋材貼合加工及鞋材買賣 (8) 上高中良鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣 (9) 肇慶市湧信鞋材有限公司/鞋材貼合加工及鞋材買賣 (10) 豐城中傑鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣 (11) 上高傑聖實業有限公司/進出口貿易、鞋底材料製造生產及銷售 (12) 上高縣中傑鞋業有限公司田心分公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認2025年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2025年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 董事3席： (1)劉安哲 (2)劉瓊雯 (3)劉佑軒獨立董事4席： (1)獨立董事:鄭文正 (2)獨立董事:謝明惠 (3)獨立董事:蔡富(弓口虫) (4)獨立董事:柯冠成 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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