品元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額: (1)資本公積分配現金股利計新台幣3,194,393元（每股配發0.20157757元） (2)資本公積轉增資配股計新台幣12,777,570元(每仟股無償配發80.63101795股) 4.除權（息）交易日:115/08/27 5.最後過戶日:115/08/30 6.停止過戶起始日期:115/08/31 7.停止過戶截止日期:115/09/04 8.除權（息）基準日:115/09/04 9.現金股利發放日期:115/10/02 10.其他應敘明事項: 如嗣後本公司已發行或流通在外股數發生變動，而需調整股東配股配息率者，股東會授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管 2.發生變動日期:115/08/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉佩儀/品元實業股份有限公司 副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/08/11 8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)馮昌國 (2)黃庭洋 (3)吳文濱 4.舊任者簡歷: (1)馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師 (2)黃庭洋/德晉科技(股)公司法人董事代表人 (3)吳文濱/嵩會有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)馮昌國 (2)黃庭洋 (3)吳文濱 6.新任者簡歷: (1)馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師 (2)黃庭洋/遠見科技(股)公司總經理 (3)吳文濱/嵩會有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事（含獨立董事）全面改選，董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14～115/08/13 10.新任生效日期:115/07/17 11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員任期，115/07/17~118/06/24

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)馮昌國 (2)黃庭洋 (3)吳文濱 4.舊任者簡歷: (1)馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師 (2)黃庭洋/德晉科技(股)公司法人董事代表人 (3)吳文濱/嵩會有限公司董事長 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期於115/06/25股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14～115/08/13 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)王國雄 (2)馮昌國 (3)黃庭洋 (4)吳文濱 4.舊任者簡歷: (1)王國雄/揚秦國際企業(股)公司執行董事 (2)馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師 (3)黃庭洋/德晉科技(股)公司法人董事代表人 (4)吳文濱/嵩會有限公司董事長 5.新任者姓名: (1)王國雄 (2)馮昌國 (3)黃庭洋 (4)吳文濱 6.新任者簡歷: (1)王國雄/揚秦國際企業(股)公司董事 (2)馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師 (3)黃庭洋/遠見科技(股)公司總經理 (4)吳文濱/嵩會有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事（含獨立董事）全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14～115/08/13 10.新任生效日期:115/06/25 11.其他應敘明事項:第二屆審計委員任期，同董事任期115/06/25～118/06/24

1.股東會決議日:115/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：馮昌國獨立董事：王國雄獨立董事：吳文濱 3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，經本公司115年股東常會票決同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:曾仁佑 (2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀 (3)董事:郭孟怡 (4)獨立董事:王國雄 (5)獨立董事:馮昌國 (6)獨立董事:黃庭洋 (7)獨立董事:吳文濱 4.舊任者簡歷: (1)董事:曾仁佑/品元實業(股)公司董事長暨總經理 (2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀品元實業(股)公司副總經理 (3)董事:郭孟怡/天主教輔仁大學民生學院院長 (4)獨立董事:王國雄/揚秦國際企業(股)公司執行董事 (5)獨立董事:馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師 (6)獨立董事:黃庭洋/德晉科技(股)公司法人董事代表人 (7)獨立董事:吳文濱/嵩會有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:曾仁佑 (2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀 (3)董事:郭孟怡 (4)獨立董事:王國雄 (5)獨立董事:馮昌國 (6)獨立董事:黃庭洋 (7)獨立董事:吳文濱 6.新任者簡歷: (1)董事:曾仁佑/品元實業(股)公司董事長暨總經理 (2)董事:品親實業(股)公司法人代表人：劉佩儀品元實業(股)公司副總經理 (3)董事:郭孟怡/天主教輔仁大學民生學院院長 (4)獨立董事:王國雄/揚秦國際企業(股)公司董事 (5)獨立董事:馮昌國/中銀律師事務所共同主持律師 (6)獨立董事:黃庭洋/遠見科技(股)公司總經理 (7)獨立董事:吳文濱/嵩會有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:曾仁佑，持有股數:1,190,283 股 (2)董事:品親實業(股)公司(法人代表人劉佩儀)，持有股數:2,643,848 股 (3)董事:郭孟怡，持有股數:0股 (4)獨立董事:王國雄，持有股數:0股 (5)獨立董事:馮昌國，持有股數:0股 (6)獨立董事:黃庭洋，持有股數:0股 (7)獨立董事:吳文濱，持有股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/14~115/08/13 11.新任生效日期:115/06/25 12.同任期董事變動比率:任期屆滿不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事案董事當選名單如下： (1)董事：曾仁佑 (2)董事：品親實業股份有限公司 代表人：劉佩儀 (3)董事：郭孟怡 (4)獨立董事：黃庭洋 (5)獨立董事：馮昌國 (6)獨立董事：王國雄 (7)獨立董事：吳文濱 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積轉增資發行新股案 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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