奕力-KY

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: (1)梁公偉 (2)陳瑞文 (3)陳聖心 4.舊任者簡歷: (1)梁公偉/本公司董事長 (2)陳瑞文/本公司永續長 (3)陳聖心/本公司財務長 5.新任者姓名: (1)梁公偉 (2)陳瑞文 (3)林冠宇 6.新任者簡歷: (1)梁公偉/本公司董事長 (2)陳瑞文/本公司永續長 (3)林冠宇/本公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/07~115/12/28 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:陳翔玠 (2)獨立董事:李聰結 (3)獨立董事:鄧建成 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:陳翔玠/商林投資(股)限公司監察人 (2)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事/振樺電子(股)公司獨立董事 (3)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理 5.新任者姓名: (1)獨立董事:鄧建成 (2)獨立董事:李聰結 (3)獨立董事:田至元 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理 (2)獨立董事:李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事/振樺電子(股)公司獨立董事 (3)獨立董事:田至元/世芯電子(股)公司獨立董事/Silicon Road Pte Ltd Principal/美商海鸚科技(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.法人名稱: (1)Nelpus Investments Limited (2)Banded Agate Limited (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)Nelpus Investments Limited/代表人:梁公偉 (2)Banded Agate Limited/代表人:陳泰元 (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司/代表人:蔡佩卿 6.新任者簡歷: (1)Nelpus Investments Limited代表人:梁公偉/本公司董事長 (2)Banded Agate Limited代表人:陳泰元/本公司總經理 (3)Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司代表人:蔡佩卿/TPK Holding Co., Ltd.幕僚長 7.異動原因:法人董事指派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍: (1)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司(代表人：梁公偉)/加拿大 (2)董事：Nelpus Investments Limited(代表人：劉詩亮)/加拿大 (3)董事：ACIT Limited(代表人：陳泰元)/加拿大 (4)董事：陳寶惠/中華民國 (5)獨立董事：李聰結/中華民國 (6)獨立董事：陳翔玠/中華民國 (7)獨立董事：鄧建成/中華民國、加拿大 4.舊任者簡歷: (1)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司代表人：梁公偉/ITH Corporation董事長 (2)董事：Nelpus Investments Limited代表人：劉詩亮/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人/TPK Holding Co., Ltd.策略長兼資深副總經理 (3)董事：ACIT Limited代表人：陳泰元/ITH Corporation總經理 (4)董事：陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管 (5)獨立董事：李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事/振樺電子(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：陳翔玠/商林投資(股)限公司監察人 (7)獨立董事：鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理 5.新任者職稱、姓名及國籍: (1)董事：Nelpus Investments Limited/加拿大 (2)董事：Banded Agate Limited/加拿大 (3)董事：劉詩亮/中華民國 (4)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司/加拿大 (5)獨立董事：李聰結/中華民國 (6)獨立董事：鄧建成/中華民國、加拿大 (7)獨立董事：田至元/中華民國 6.新任者簡歷: (1)董事：Nelpus Investments Limited/ITH Corporation董事 (2)董事：Banded Agate Limited/無 (3)董事：劉詩亮/TPK Holding Co., Ltd.法人董事代表人/TPK Holding Co., Ltd.策略長兼資深副總經理 (4)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司/ITH Corporation董事 (5)獨立董事：李聰結/華立捷科技(股)公司董事長/穎崴科技(股)公司獨立董事/振樺電子(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：鄧建成/世芯電子(股)公司策略聯盟處副總經理 (7)獨立董事：田至元/世芯電子(股)公司獨立董事/Silicon Road Pte Ltd Principal/美商海鸚科技(股)公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: (1)董事：Nelpus Investments Limited/42,023,057股 (2)董事：Banded Agate Limited/22,623,763股 (3)董事：劉詩亮/0股 (4)董事：Milehigh Investments Holding Limited嵩高投資控股有限公司/24,378,395股 (5)獨立董事：李聰結/0股 (6)獨立董事：鄧建成/0股 (7)獨立董事：田至元/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/29~115/12/28 11.新任生效日期:115/06/18 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，如「是」，請說明原因及因應措施):否 17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，請說明因應措施):否 18.其他應敘明事項:無

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