三地能源

1.董事會決議日期：115/08/06 2.股東臨時會召開日期：115/09/24 3.股東臨時會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：擬以私募方式辦理現金增資及以借款債權抵繳股款之非現金增資方式發行普通股案 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/08/26 8.停止過戶截止日期：115/09/24 9.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/08/06 2.股東臨時會召開日期：115/09/24 3.股東臨時會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：無 6.召集事由二：承認事項 (1)：無 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬以私募方式辦理現金增資及以借款債權抵繳股款之非現金增資方式發行普通股案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：無 9.召集事由五：其他事項 (1)：無 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/08/26 12.停止過戶截止日期：115/09/24 13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/08/06 2.私募有價證券種類:私募普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 符合證券交易法第四十三條之六規定條件之自然人及法人。 4.私募股數或張數:以不超過 30,000仟股額度內。 5.得私募額度:以不超過 30,000仟股額度內。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 1.本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之8成，且不低於面額10元。。 (1) 以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 (2) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 2.本次私募案已委託勤成會計師事務所出具非現金方式出資抵充數額及合理性之評估意見。 7.本次私募資金用途: 為充實營運資金及支應公司長期發展之資金需求，並強化本公司競爭力及拓展營運規模；及以借款債權抵繳股款之非現金增資方式之目的係為健全財務結構及提升償債能力。 8.不採用公開募集之理由: 評估資金市場及募集資本之時效性、可行性及發行成本，擬採私募方式辦理現金增資及非現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募 將可提高公司籌資之機動性及效率。而私募有價證券3年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與投資人之長期合作關係。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:實際參考價格，俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依「證券交易法」規定，於交付日起3年內，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，自交付日起滿3年後，授權董事會視當時狀況依相關法令規定取得證券櫃檯買賣中心核發符合興櫃標準之同意函，並向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請興櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益及其他相關事項等，擬提請股東會同意授權董事會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令規定調整、訂定與辦理，未來如因法令或主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更或有修正必要時，亦授權董事會全權處理之。 (2)本公司董事會決議辦理私募前一年內因三分之一以上董事發生變動，已委託台中銀證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管 2.發生變動日期:115/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗雪/本公司財務部協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖珮妤/本公司財務部協理台灣三元能源股份有限公司/財會部經理公準精密股份有限公司(上櫃公司)/會計主管、財務主管上緯國際投資控股股份有限公司／策略發展中心高級專員勤業眾信聯合會計師事務所審計組 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/29 8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:北基國際股份有限公司 代表人 鍾炳利 4.舊任者簡歷: 本公司 董事長兼任總經理財團法人台灣機電工程服務社董事長台灣電力股份有限公司總經理 5.新任者姓名:北基國際股份有限公司 代表人 鍾炳利 6.新任者簡歷: 本公司 董事長兼任總經理財團法人台灣機電工程服務社董事長台灣電力股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選任 9.新任生效日期:115/06/18 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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