三地能源

1.臨時股東會日期:115/08/28 2.重要決議事項: 通過變更114年盈餘分配案，原股東常會分派之現金股利新台幣41,758,450元，不予發放。 3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/06 2.股東臨時會召開日期:115/08/28 3.股東臨時會召開地點:高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2 4.召集事由一、報告事項: (1)修訂114年度監察人查核報告書 5.召集事由二、承認事項: (1)變更114年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/08/14 11.停止過戶截止日期:115/08/28 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司民國114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾炳利 (2)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖 (3)董事：三地能源(股)公司 代表人：韓佳憲 (4)董事：三地能源(股)公司 代表人：李建賢 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾炳利南旭電力股份有限公司/董事長谷檸能源股份有限公司/董事長陞陽工程股份有限公司/董事長嘉源光電股份有限公司/董事長君和能源股份有限公司/董事長三地怪獸電力股份有限公司/董事長沃陽能源股份有限公司/董事長特新能源股份有限公司/董事長曜谷能源股份有限公司/董事長合豐能源股份有限公司/董事長新日泰電力股份有限公司/董事長鴻圖能源股份有限公司/董事長特爾電力股份有限公司/董事長、 (2)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖亨豐能源股份有限公司/董事長北基國際股份有限公司/董事長港隆投資有限公司/董事長上御亭股份有限公司/董事長府立開發實業有限公司/董事長三地建築有限公司/董事長振佳暉建設股份有限公司/董事長上宇橙股份有限公司/董事長東正投資顧問股份有限公司/董事長宇倫開發股份有限公司/董事長三地開發實業股份有限公司/董事長三霖開發建築股份有限公司/董事長東立投資顧問股份有限公司/董事長尚霖地產股份有限公司/董事長嘉客旅行社股份有限公司/董事長艾欣投資實業股份有限公司/董事長三地國際地產股份有限公司/董事長乖乖生技股份有限公司/董事長三嘉開發建築股份有限公司/董事長乖乖國際股份有限公司/董事長乖乖股份有限公司/董事長泓豐投資股份有限公司/董事長普悠瑪客運股份有限公司/董事長北極星能源股份有限公司/董事長高雄汽車客運股份有限公司/董事長府城汽車客運股份有限公司/董事長安平星鑽股份有限公司/董事長嘉義汽車客運股份有限公司/董事長嘉客來投資股份有限公司/董事長高福化學工業股份有限公司/董事長三地開發地產股份有限公司/董事長嘉客國際資產管理股份有限公司/董事長苗栗汽車客運股份有限公司/董事長八方資產管理股份有限公司/董事長中華太子加油站股份有限公司/董事長英光企業股份/董事長新日泰電力股份有限公司/董事特爾電力股份有限公司/董事北基國際開發實業股份有限公司/董事翊申加油站股份有限公司/董事崴翎股份有限公司/董事品川國際開發股份有限公司/董事平實森活股份有限公司/董事豐尚生活開發股份有限公司/董事一卡通票證股份有限公司/董事中茂能資系統整合科技股份有限公司/董事創立生物科技股份有限公司/董事全國加油站股份有限公司/董事南旭電力股份有限公司/監察人谷檸能源股份有限公司/監察人綠悠能源股份有限公司/監察人陞陽工程股份有限公司/監察人君和能源股份有限公司/監察人三地怪獸電力股份有限公司/監察人環創電行股份有限公司/監察人三陸儲能股份有限公司/監察人盛大儲能股份有限公司/監察人嘉源光電股份有限公司/監察人曜谷能源股份有限公司/監察人佳樂水大飯店股份有限公司/監察人德拓實業股份有限公司/監察人艾欣創意股份有限公司/監察人嘉鑲開發建築股份有限公司/監察人大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/經理人 (3)董事：高雄汽車客運(股)公司 代表人：韓佳憲特新能源股份有限公司/董事北基國際開發實業股份有限公司/董事沃陽能源股份有限公司/董事高市高爾夫股份有限公司/董事曜谷能源股份有限公司/董事合豐能源股份有限公司/董事金獅湖大酒店股份有限公司/董事亨豐能源股份有限公司/董事鴻圖能源股份有限公司/董事中華太子加油站股份有限公司/董事英光企業股份有限公司/董事聚嘉建設股份有限公司/董事北極星能源股份有限公司/董事特爾電力股份有限公司/董事嘉客來投資股份有限公司/董事嘉義汽車客運股份有限公司/董事嘉客國際資產管理股份有限公司/董事北基國際股份有限公司/董事 (4)董事：高雄汽車客運(股)公司 代表人：李建賢中茂能資系統整合科技股份有限公司/董事長沃陽能源股份有限公司/董事特新能源股份有限公司/董事鴻圖能源股份有限公司/董事 (5)董事：楊國強台揚科技股份有限公司/獨立董事 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數過半股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/18 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修訂公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事9席(含獨立董事3席)。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/04 2.股東會召開日期:115/06/29 3.股東會召開地點:高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2 4.召集事由一、報告事項: (1)114年度營業報告書。 (2)114年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)114年度營業報告書及財務報表案。 (2)114年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/05/30 11.停止過戶截止日期:115/06/29 12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 本公司訂於115年5月21日起至115年5月30日止每日上午9時至下午5時受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：合豐能源股份有限公司財務部

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。

說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。