三地能源

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管 2.發生變動日期:115/07/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慧珠/經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林佳儀/副理/特爾電力(股)公司行政管理部元佳宇(股)公司 會計經理欣亞數位(股)公司 財務副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/28 8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林郁婷/本公司內部稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂晉鋐/本公司內部稽核經理勤業眾信聯合會計師事務所審計部美國關島州執業會計師 AICPA美國管理會計師 CMA 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:115/06/29 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林郁婷/本公司內部稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂晉鋐/本公司內部稽核經理勤業眾信聯合會計師事務所審計部美國關島州執業會計師 AICPA美國管理會計師 CMA 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/06/29 8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管 2.發生變動日期:115/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:覃正蓉/副理/特爾電力(股)公司行政管理部 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慧珠/經理(暫代)台灣通運倉儲-南區營業處副理六福開發(股)公司 財務副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/06/26 8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過後另行公告。

1.發生變動日期:115/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員 3.舊任者姓名: (1)劉思妤 (2)林維婕 (3)王春木 4.舊任者簡歷: (1)劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師 (2)林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師 (3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長 5.新任者姓名: (1)劉思妤 (2)林維婕 (3)王春木 6.新任者簡歷: (1)劉思妤/台灣執業律師美國加州柏克萊大學法學碩士台北醫學大學 醫療暨生物科技法碩士東吳大學法學士 (2)林維婕/台灣執業會計師國立中央大學會計研究所安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部資誠聯合會計師事務所國際業務組勤業眾信聯合會計師事務所傳統產業組 (3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事提前全面改選，董事會重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/07~116/05/22 10.新任生效日期:115/06/18 11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期，同董事任期115/06/18~118/06/17

1.發生變動日期:115/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 (1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利 (2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖 (3)陳群志 (4)李宗熹獨立董事 (1)劉思妤 (2)林維婕 (3)王春木 4.舊任者簡歷: 董事 (1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利/三地能源(股)公司董事長 (2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖/北基國際(股)公司董事長 (3)陳群志/三地能源(股)公司董事 (4)李宗熹/三地能源(股)公司董事獨立董事 (1)劉思妤/浩富集團家族辦公室/浩信法律事務所 律師 (2)林維婕/浩富聯合會計師事務所 執業會計師 (3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長 5.新任者職稱及姓名: 董事 (1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利 (2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖 (3)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲 (4)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李建賢 (5)楊國強 (6)方娜蓉獨立董事 (1)劉思妤 (2)林維婕 (3)王春木 6.新任者簡歷: 董事 (1)北基國際股份有限公司 代表人:鍾炳利/三地能源(股)公司董事長 (2)北基國際股份有限公司 代表人:鍾育霖/北基國際(股)公司董事長 (3)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：韓佳憲/北基國際(股)公司副總經理 (4)高雄汽車客運股份有限公司 代表人：李建賢/財政部推動促參司司長 (5)楊國強/中華民國國家安全局局長 (6)方娜蓉/臺灣高等檢察署高雄分署主任檢察官獨立董事 (1)劉思妤/台灣執業律師美國加州柏克萊大學法學碩士台北醫學大學 醫療暨生物科技法碩士東吳大學法學士 (2)林維婕/台灣執業會計師國立中央大學會計研究所安致勤資聯合會計師事務所稅務諮詢部資誠聯合會計師事務所國際業務組勤業眾信聯合會計師事務所傳統產業組 (3)王春木/台灣電力公司嘉南供電區處 副處長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:提前全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事 (1)北基國際股份有限公司(221,000,000股)代表人:鍾炳利(0股) (2)北基國際股份有限公司(221,000,000股)代表人:鍾育霖(0股) (3)高雄汽車客運股份有限公司 (12,950,000股)代表人：韓佳憲(102,525股) (4)高雄汽車客運股份有限公司(12,950,000股)代表人：李建賢(0股) (5)楊國強:0股 (6)方娜蓉:0股獨立董事 (1)劉思妤:0股 (2)林維婕:0股 (3)王春木:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23~116/05/22 11.新任生效日期:115/06/18~118/06/17 12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管 2.發生變動日期:115/05/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷::蔡博如/財務副理 4.新任者姓名、級職及簡歷::覃正蓉/副理/特爾電力(股)公司行政管理部財務組副理(暫代) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:115/05/25 8.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會決議通過後另行公告。

1.發生變動日期:115/04/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:李宗熹 4.舊任者簡歷:本公司副董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人規劃辭任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:5/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/04/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:李宗熹 4.舊任者簡歷:本公司副董事長 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人規劃辭任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將於規定期限內依規定辦理補選

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