兆聯實業

1.董事會決議日期:115/08/06 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: (1)兆聯實業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。 (2)兆聯實業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債。 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：上限新台幣拾參億元整 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：上限新台幣拾貳億元整 5.每張面額: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元。 6.發行價格: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%~105%發行。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額為限，實際總發行金額以競價拍賣結果而定。 7.發行期間: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：5年。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：5年。 8.發行利率: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資海外子公司、購置廠房及裝修工程、興建倉儲廠、興建廠辦及購置設備。 11.承銷方式: (1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷。 (2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長決定。 13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。 23.其他應敘明事項:本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行條件、發行時程及發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關指示修正或因應客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:115/07/29 2.公司名稱:兆聯實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:因應本公司發放115年股利作業，依據本公司員工認股權憑證發行及認股規定，予以調整認股價格。 6.因應措施: 自除權息基準日115年07月29日起，本公司111年發行之員工認股權憑證，認股價格由新台幣 39.0元，調整為新台幣 30.0元本公司114年發行之員工認股權憑證，認股價格由新台幣588.0元，調整為新台幣444.4元 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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