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1.股東會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:通過調整本公司114年第一次股東臨時會決議辦理私募現金增資辦理次數為五次(補充公告)

1.股東會決議日:115/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:仟鑽股份有限公司代表人(代表人：沈國榮) (2)董事:仟鑽股份有限公司代表人(代表人：謝曜任) (3)董事:成大職業帆船股份有限公司 (4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞) (5)董事:郭恒禎 (6)獨立董事:鄭力維 (7)獨立董事:鄭舜仁 (8)獨立董事:邱基峻 (9)獨立董事:蘇冠綸 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:115/06/30~118/06/29 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權數過三分之二同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/30 3.股東會召開地點：桃園市中壢區文化路166號(海豐) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書 (2)：114年度審計委員會查核報告 (3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)：健全營運計畫執行情形報告 (5)：私募辦理情形 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案 (2)：114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (3)：調整本公司114年第一次股東臨時會決議辦理私募現金增資辦理次數為五次 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/30 12.停止過戶截止日期：115/06/30 13.其他應敘明事項：本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：115年05月31日至115年06月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，並依相關說明操作之。 【投票網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

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