永鴻生技

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管、內部稽核主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管、財務主管、代理發言人： 蔡婉婷/本公司財會處經理/本公司會計主管/財務主管/代理發言人內部稽核主管：黃培宸/本公司內部稽核主任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/27 8.其他應敘明事項: (1)本公司已於115/07/10發佈重大訊息公告本公司財務主管、會計主管、內部稽核主管及代理發言人異動。 (2)財務主管、會計主管、內部稽核主管委任案經115/07/23審計委員會及115/07/27董事會通過。 (3)代理發言人委任案經115/07/27董事會通過。

1.事實發生日:115/07/27 2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自115年12月01日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽台北市大安區敦化南路二段67號B1元大證券股份有限公司股務代理部。 服務專線代表號(02)2586-5859。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管、內部稽核主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 會計主管、財務主管、代理發言人： 陳怡芬/本公司財會處經理/本公司會計主管/財務主管/代理發言人內部稽核主管：蔡婉婷/本公司內部稽核主任 4.新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管、財務主管、代理發言人： 蔡婉婷/本公司內部稽核主任(暫代)內部稽核主管：待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/10 8.其他應敘明事項:會計主管、財務主管、內部稽核主管及代理發言人待近期董事會決議通過後再另行公告。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：簡志維獨立董事：羅寶珠 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全德全藥品(江蘇)股份有限公司董事長德禎醫藥(江蘇)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 德全藥品(江蘇)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號德禎醫藥(江蘇)有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 德全藥品(江蘇)股份有限公司：藥品生產、批發及進出口等。 德禎醫藥(江蘇)有限公司：藥品批發、零售及食品銷售等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全德全藥品(江蘇)股份有限公司：投資金額RMB1,063,490 ;持股比例0.842%德禎醫藥(江蘇)有限公司：無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維董事：林君維獨立董事：羅寶珠獨立董事：楊盤江獨立董事：李淑慧獨立董事：王啟銘 4.舊任者簡歷: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱永鴻國際生技股份有限公司董事長法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人董事：林君維永鴻國際生技股份有限公司董事獨立董事：羅寶珠永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：楊盤江永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：李淑慧永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：王啟銘永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維董事：林君維獨立董事：羅寶珠獨立董事：楊盤江獨立董事：李淑慧獨立董事：王啟銘 6.新任者簡歷: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱永鴻國際生技股份有限公司董事長法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人董事：林君維永鴻國際生技股份有限公司董事獨立董事：羅寶珠永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：楊盤江永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：李淑慧永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：王啟銘永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱(36,412,975股)法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼(36,412,975股)法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全(36,412,975股)法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維(36,412,975股)董事：林君維(0股)獨立董事：羅寶珠(0股)獨立董事：楊盤江(0股)獨立董事：李淑慧(0股)獨立董事：王啟銘(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

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