永鴻生技

1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自115年12月01日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年9月9日保結稽字第1150025341號函覆准予備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜，敬請駕臨或函洽台北市大安區敦化南路二段67號B1元大證券股份有限公司股務代理部，服務專線代表號(02)2586-5859。

符合條款第四條第XX款：12事實發生日：115/08/25 1.召開法人說明會之日期：115/08/25 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓B廳 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:115/07/27 2.投資計畫內容:於越南設立越南子公司暨投資興建發酵廠 3.預計投資金額:本次董事會決議通過於NTD 718,000仟元額度內設立越南子公司，並投資建置微生物發酵工廠 4.預計投資日期:依設立越南子公司暨投資興建發酵廠資金需求進行投資 5.資金來源:自有資金或借款等方式支應 6.具體目的:因應營運發展及全球供應鏈布局 7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘 4.舊任者簡歷: (1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘 6.新任者簡歷: (1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:任期屆滿，重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17 ~ 115/02/16 10.新任生效日期:115/07/27 11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管、內部稽核主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管、財務主管、代理發言人： 蔡婉婷/本公司財會處經理/本公司會計主管/財務主管/代理發言人內部稽核主管：黃培宸/本公司內部稽核主任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/07/27 8.其他應敘明事項: (1)本公司已於115/07/10發佈重大訊息公告本公司財務主管、會計主管、內部稽核主管及代理發言人異動。 (2)財務主管、會計主管、內部稽核主管委任案經115/07/23審計委員會及115/07/27董事會通過。 (3)代理發言人委任案經115/07/27董事會通過。

1.事實發生日:115/07/27 2.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由凱基證券股份有限公司股務代理部代理，自115年12月01日起，改委由元大證券股份有限公司股務代理部辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽台北市大安區敦化南路二段67號B1元大證券股份有限公司股務代理部。 服務專線代表號(02)2586-5859。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室(58坪) 2.事實發生日:115/7/27~115/7/27 3.董事會通過日期: 民國115年7月27日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：58坪，每坪租金：新台幣1,551.72元(未稅)每月租金：新台幣90,000元(未稅)，使用權資產金額：3,154,225元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:永信國際投資控股(股)公司與公司之關係：母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：115/7/1原所有權人變更前次移轉之所有人:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.租期：115年8月1日起至118年7月31日 2.付款條件：每月支付新台幣94,500元(含稅) 3.其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 1.價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情 2.決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為自用營業場所使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年07月23日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國115年5月6日 31.其他敘明事項: 原出租人永信福爾摩沙投資控股(股)公司於115年7月1日合併本使用權資產予永信國際投資控股(股)公司。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市松山區民權東路三段181號11樓辦公室(33.5坪) 2.事實發生日:115/7/27~115/7/27 3.董事會通過日期: 民國115年7月27日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: (1)租賃面積：33.5坪 (2)每單位價格：每坪每個月新台幣1,552.24元(未稅) (3)租金總額:每個月新台幣52,000元(未稅) (4)使用權資產淨額減少：1,670,570元 (5)租賃負債總額減少：1,671,823元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:永信國際投資控股(股)公司與公司之關係：母公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：原租約提前終止。 前次移轉之資訊：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用前次移轉日期及移轉金額:不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益：1,253元 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 1.提前終止租賃合約，原合約租賃期間：115年05月01日~118年04月30日，提前於115年07月31日終止 2.交付或付款條件：不適用 3.契約限制條款：不適用 4.其他重要約定事項：不適用 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 1.價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情 2.決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 提前終止租約 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年07月23日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 民國115年5月6日 31.其他敘明事項: 無

1.董事會召集通知日:115/07/18 2.董事會預計召開日期:115/07/27 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季 4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、財務主管、內部稽核主管、代理發言人 2.發生變動日期:115/07/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 會計主管、財務主管、代理發言人： 陳怡芬/本公司財會處經理/本公司會計主管/財務主管/代理發言人內部稽核主管：蔡婉婷/本公司內部稽核主任 4.新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管、財務主管、代理發言人： 蔡婉婷/本公司內部稽核主任(暫代)內部稽核主管：待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/07/10 8.其他應敘明事項:會計主管、財務主管、內部稽核主管及代理發言人待近期董事會決議通過後再另行公告。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘 4.舊任者簡歷: (1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16 10.新任生效日期:新任薪酬委員會成員，將於下次董事會決議委任。 11.其他應敘明事項:薪酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。

1.發生變動日期:115/05/22 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘 4.舊任者簡歷: (1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名:(1)羅寶珠 (2)楊盤江 (3)李淑慧 (4)王啟銘 6.新任者簡歷: (1)羅寶珠，國立中興大學(現改為國立台北大學)財稅學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (2)楊盤江，國立臺灣大學法律學系學士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (3)李淑慧，國立中興大學獸醫學系博士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 (4)王啟銘，美國休士頓大學管理學碩士，永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16 10.新任生效日期:115/05/22 11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：簡志維獨立董事：羅寶珠 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全德全藥品(江蘇)股份有限公司董事長德禎醫藥(江蘇)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 德全藥品(江蘇)股份有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號德禎醫藥(江蘇)有限公司：江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 德全藥品(江蘇)股份有限公司：藥品生產、批發及進出口等。 德禎醫藥(江蘇)有限公司：藥品批發、零售及食品銷售等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司代表人：李芳全德全藥品(江蘇)股份有限公司：投資金額RMB1,063,490 ;持股比例0.842%德禎醫藥(江蘇)有限公司：無 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維董事：林君維獨立董事：羅寶珠獨立董事：楊盤江獨立董事：李淑慧獨立董事：王啟銘 4.舊任者簡歷: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱永鴻國際生技股份有限公司董事長法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人董事：林君維永鴻國際生技股份有限公司董事獨立董事：羅寶珠永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：楊盤江永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：李淑慧永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：王啟銘永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維董事：林君維獨立董事：羅寶珠獨立董事：楊盤江獨立董事：李淑慧獨立董事：王啟銘 6.新任者簡歷: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱永鴻國際生技股份有限公司董事長法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維永鴻國際生技股份有限公司法人董事代表人董事：林君維永鴻國際生技股份有限公司董事獨立董事：羅寶珠永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：楊盤江永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：李淑慧永鴻國際生技股份有限公司獨立董事獨立董事：王啟銘永鴻國際生技股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：鍾威凱(36,412,975股)法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：林盟弼(36,412,975股)法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：李芳全(36,412,975股)法人董事：永信國際投資控股股份有限公司 代表人：簡志維(36,412,975股)董事：林君維(0股)獨立董事：羅寶珠(0股)獨立董事：楊盤江(0股)獨立董事：李淑慧(0股)獨立董事：王啟銘(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/17~115/02/16 11.新任生效日期:115/05/22 12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/22 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.51元。 4.除權（息）交易日:115/06/09 5.最後過戶日:115/06/10 6.停止過戶起始日期:115/06/11 7.停止過戶截止日期:115/06/15 8.除權（息）基準日:115/06/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/07/10 13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。 (2)通過解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無。

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