水星生醫*

1.股東會決議日:115/06/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林照峰 董事 3.許可從事競業行為之項目: 瑞禾晶華管理顧問(股)公司 董事長源峰投資(股)公司 董事長元丰國際投資(股)公司 董事長慧洋海運(股)公司 董事Autopass Inc. Board Director Botrista Inc. Board Director璿元資本(股)公司 董事睿軒中山(股)公司 董事澄風科技(股)公司 董事築間餐飲事業(股)公司 董事微電能源(股)公司 董事唯數娛樂科技(股)公司 監察人沃祈數位科技(股)公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:115/06/12~117/04/24 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，已出席股東表決權過半數之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名:林照峰 董事 6.新任者簡歷: 學經歷: 台灣大學經濟系學士美國 Tufts University 經濟碩士瑞士洛桑管理學院&長江商學院雙學位EMBA六角國際事業(股)公司 資深副總與財務長英屬維京群島商富厚投資集團(有)公司 合夥人王座國際餐飲(股)公司 財務長現職: 瑞禾晶華管理顧問(股)公司 董事長源峰投資(股)公司 董事長元丰國際投資(股)公司 董事長慧洋海運(股)公司 董事Autopass Inc. Board Director Botrista Inc. Board Director璿元資本(股)公司 董事睿軒中山(股)公司 董事澄風科技(股)公司 董事築間餐飲事業(股)公司 董事微電能源(股)公司 董事唯數娛樂科技(股)公司 監察人沃祈數位科技(股)公司 監察人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任。 8.異動原因:補選一席董事。 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/25~117/04/24 11.新任生效日期:115/06/12 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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