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寶綠特-KY
-1.05 (-2.75%)37.1519成交張數8.46本益比0.92股價淨值比6.51%殖利率2026-09-15資料日期
重大訊息公開資訊觀測站 · 每 10 分鐘更新 · 最後更新 09-15 23:51
預設只列重要公告:澄清報導、營運風險、增減資與庫藏股、股利決議、財報與更正、關鍵人事、重大合約與投資。 代子公司理財、資金貸與、自結財務比率、注意股這類例行公告,切到「全部」或點類別才會出現。點主旨看全文。
06-23 15:08盤後股東會公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。首日 -3.0% 超額 -0.7
符合條款 第21款事實發生日 2026-06-23發言人 林昱君(會計主管)發言時間 2026-06-23 15:08(盤後)公告後首日(2026-06-24) 個股 -3.0% · 大盤 -2.2%5 個交易日累計 個股 -3.5% · 超額 -1.4 個百分點1.股東會決議日:115/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:歐晢文 (2)董事:BRAINTREE Industries Limited 代表人：柯詠淳 (3)董事:GUANG SHUN PETTECHS FIBRE INDUSTRY L.L.C. 代表人：歐柏豪 (4)董事:崑鼎綠能環保股份有限公司 代表人:刁秀華 (5)獨立董事:許文冠 (6)獨立董事:林惠萍 (7)獨立董事:曹明 (8)獨立董事:黃國銘 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司並擔任該公司董事之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無06-23 15:07盤後股東會本公司2026年股東常會重要決議首日 -3.0% 超額 -0.7
符合條款 第18款事實發生日 2026-06-23發言人 林昱君(會計主管)發言時間 2026-06-23 15:07(盤後)公告後首日(2026-06-24) 個股 -3.0% · 大盤 -2.2%5 個交易日累計 個股 -3.5% · 超額 -1.4 個百分點1.股東常會日期:115/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司2025年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司『組織備忘錄及章程』部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第七屆董事8名(含獨立董事4人)。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (2)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 (3)通過解除第七屆董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無05-13 17:45盤後股東會本公司董事會決議召開115年度股東常會(新增議案)首日 -3.4% 超額 -4.4
符合條款 第17款事實發生日 2026-05-13發言人 林昱君(會計主管)發言時間 2026-05-13 17:45(盤後)公告後首日(2026-05-14) 個股 -3.4% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 -6.3% · 超額 -3.1 個百分點1.董事會決議日期：115/05/13 2.股東會召開日期：115/06/23 3.股東會召開地點：臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告 (2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告 (3)：本公司2025年度員工及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：2025年度營業報告書暨財務報表案 (2)：2025年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司『組織備忘錄及章程』案 (2)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案 (3)：修訂本公司『股東會議事規則』案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：本公司擬全面改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/25 12.停止過戶截止日期：115/06/23 13.其他應敘明事項：1.依公司章程第40條及公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間：自115/04/17起至115/04/27止，凡有意提案之股東務請於115/04/27 17時前送達，受理處所：本公司股務部（地址：台南市柳營區工六路2號）。 2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115/05/23至115/06/20止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。 3.員工認股權憑證停止轉換期間：自115/04/25至115/06/23。03-06 17:03盤後股東會本公司董事會決議召開115年度股東常會首日 -2.1% 超額 +2.3
發言時間 2026-03-06 17:03(盤後)公告後首日(2026-03-09) 個股 -2.1% · 大盤 -4.4%5 個交易日累計 個股 -1.5% · 超額 -1.0 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。06-23 14:00盤後股東會本公司114年股東常會重要決議首日 -0.8% 超額 -2.9
發言時間 2025-06-23 14:00(盤後)公告後首日(2025-06-24) 個股 -0.8% · 大盤 +2.1%5 個交易日累計 個股 -2.0% · 超額 -4.4 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。05-12 17:39盤後股東會公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)首日 -0.1% 超額 -1.1
發言時間 2025-05-12 17:39(盤後)公告後首日(2025-05-13) 個股 -0.1% · 大盤 +0.9%5 個交易日累計 個股 -3.3% · 超額 -5.2 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。03-13 17:04盤後股東會本公司董事會決議召開114年股東常會首日 +0.3% 超額 +0.3
發言時間 2025-03-13 17:04(盤後)公告後首日(2025-03-14) 個股 +0.3% · 大盤 +0.0%5 個交易日累計 個股 -3.0% · 超額 -4.9 個百分點說明全文回補中,稍後再來看;或到公開資訊觀測站「歷史重大訊息」查詢。
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